Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Богатый улов "сети ЭВМ".

О Фастове известно немного — он уроженец Волгограда и как индивидуальный предприниматель занимается юридическими и бухгалтерскими услугами. Его же номер указан как контактный в некой организации «группа компаний «АВ Защита», которая предлагает списать долги через банкротство, а также участие в налоговых и арбитражных спорах.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

2. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

... 199 УК РФ (организация ухода от уплаты налогов, совершенная группой лиц в особо крупном размере), а также ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 199.1 УК РФ в редакции ФЗ от 2003 года (покушение на неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере ...
Также, по мнению МВД, Александр Долженко намеренно обратился с требованием о предоставлении бухгалтерской документации ООО "Дальняя степь" и сведений о наличии имущества у его учредителей по ложному адресу в Волгограде.
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

3. Охота на питерских "пауков".

А затем Куйбышевский народный суд Санкт-Петербурга отказал адвокатам банкира, требовавшим признать проверку соблюдения «Викингом» налоговых норм незаконной и необоснованной.
Но Мирилашвили загорает на зоне под Волгоградом, неаккуратно заказав убийство двух кутаисских разбойничков, мешавших ему владычествовать в Питере.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

4. Империя Ходорковского

Спрашивается, зачем ЮКОСу стрелять в Рыбина, если в распоряжении олигарха есть правительство, ФСБ, МВД, налоговая полиция, наконец, которая охотно оказывает платные услуги населению и в любой момент может положить вверх задницей всех в симпатичном ...
В Волгограде дело обстояло так: область (согласно договору № 1) купила у некоего московского ТОО «Эмитент» нефтепродукты, которые (согласно договору № 2) отдала на ответственное хранение все тому же «Эмитенту». Копия в Google

5. СИБУРский слесарь.

Под присмотром государства […] В конце августа 1999 года в московских офисах компаний СИБУР, "Газонефтехимическая компания" и "Газсибконтракт" налоговая полиция провела громкие обыски и изъятие документов.
В 1979-1981 годах работал слесарем в Волгограде и Кривом Роге.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

6. Агрорейдер из полпредства.

Находясь в Испании, он сколотил новую ОПС состоящую из нотариусов, сотрудников налоговых органов и работников ФСПП.
Так 25.07.2023 в органах МВД зарегистрированы заявления о совершении преступления нотариусом Груздевой А.С. в Волгограде (КУСП 19807, КУСП 13386).
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

7. Прокурор Бирюков объявил о розыске некоторых членов ОПГ ЮКОС.

Последняя компания этими деньгами погасила налоговые долги.
... Брудно тоже стал фигурировать в уголовном деле.] А израильское информагентство "Курсор" со ссылкой на радиостанцию "Голос Израиля" сообщило, что полиция этой страны получила по линии Интерпола запрос на экстрадицию Невзлина, Дубова и Брудно в Россию ...
Дата: 28.01.2004 Копия в Google

8. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

В 2017 году администрация Волгограда без конкурса пролонгировала договор с «Памятью» еще на 10 лет. А в конце года — приняла решение о «налоговых каникулах» для предприятий ритуальной отрасли.
В 2013 году полиция Серпуховского района Московской области действительно возбудила уголовное дело по подозрению в том, что сотрудники ритуальной компании крали с тел умерших ювелирные изделия и золотые коронки, которые затем сдавались в ломбард.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

9. Продам партию "под ключ".

Вы будете обязаны свободно и в любое время пускать домой налоговую, полицию и так далее».
Честность не прокатила За первый месяц нового года центр партстроительства посетили активные граждане из Иркутска, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Волгограда, Воронежа, Магадана и Дагестана.
Дата: 19.07.2013 Копия в Google

10. "ЛУКОЙЛ: история жизни – история болезни".

Используя схемы по уходу от налогов, компании «надули» бюджет в 2000 году на 245 млн. руб., а в 2001-м - на 2,7 млрд.руб. Итоги проверки были направлен в Министерство по налогам и сборам в Федеральную службу налоговой полиции.
В его уставной капитал вносятся контрольные пакеты акций крупнейших нефтяных предприятий из Волгограда, Тюмени, Перми, на которых работают десятки тысяч рабочих.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

11. Ульяновской области устроили "гонки на выживание".

Сын Юрий служит в налоговой полиции, а 19-летняя дочь Светлана перешла на третий курс одного из московских вузов.
Созданная им коммерческая группа «НИКОС» (в лице Дмитрия Пиорунского и зятя звезды Альберта Бакова) уже была замечена в подобных сделках с перспективными химическими предприятиями Волгограда, но развернуться вволю там не позволила местная ...
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

12. Концерт для Алекперова и трубы

... вскрыты налоговыми органами сразу в 18 регионах России. Компании инкриминировались сокрытие и неуплата налогов в особо крупных размерах. По самым скромным подсчетам, казна потеряла на этой афере 4,5 млрд. рублей. Федеральная служба налоговой полиции ...
Утвержденный Черномырдиным устав фирмы был весьма красноречивым: “...Компания является собственником имущества, переданного ей в качестве вкладов в основной капитал ее учредителями и акционерами...” А это крупнейшие нефтяные предприятия Волгограда ... Копия в Google

13. "Путина ставила Семья, в т.ч. Березовский. Ставили как покорную марионетку. В 1999 году ФСБ как единой злой воли не существовало."

Она написана очень лихо и по вполне голливудским канонам — в ее центре героическая фигура бывшего офицера ФСБ и налоговой полиции Михаила Трепашкина, ищущего правду и не сломленного преследованием режима, но аргументы, которые в ней приводятся, вызывают некоторые вопросы.
Дата: 28.09.2009 Копия в Google

14. Покорители башен "Москва-сити".

По данным Росреестра, на помещение Мнацаканяна наложен запрет регистрации из-за претензий налоговых органов.
Рядом апартаменты компании «РегионСпецСервис» Андрея Минаева, которая связана с регоператором из Волгограда.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

15. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Документы в налоговую полицию и показания готовил лично Саркисян.
Региональная группа №42 (город Москва + избиратели, находящиеся за пределами РФ) 17. Дубровская Татьяна Борисовна, беспартийный бизнесмен Родилась 19 сентября 1969 года в Волгограде, в настоящее время проживает в Москве.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google