Поиск по "налоговые обыски". Результатов:
налоговые - 4013
,
обыски - 3296
.
Результаты с 1 по 20 из 636.
Результаты поиска:
- 1. До третьего колена.
-
Оригинал этого материала © SmartMoney, 25.02.2008 До третьего колена Обыски в "Славнефти" — рядовое налоговое дело или "привет" ТНК-ВР? Обыски во «внучке» госкомпании, да еще и такой, как «Газпром», — дело неслыханное.
Дата: 28.02.2008
Копия в Google
- 2. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.
-
Один сотрудник налоговых органов считает ее членом команды Мишустина, другой с ним не согласен. Странно связывать этих людей, ведь руководитель ФНС назначает руководство всех управлений, говорит представитель ФНС. Это дело не приведет к отставке Мишустина при любом исходе, считает источник в правительстве. Но может привести к другой отставке, говорит бывший сотрудник ФСБ: цель обысков — выяснить, связан ли замначальника ДЭБ МВД Андрей Хорев, курирующий налоги, с бизнесменом Александром Сабадашем ...
Дата: 07.04.2011
Копия в Google
- 3. "Русал" отмазывается от налогов.
-
... изучении изъятых в ходе вчерашнего обыска материалов могут обнаружиться и новые эпизоды. "Действия правоохранительных органов в офисе "Русала" связаны с необоснованными претензиями налоговой инспекции и следственного управления СКР по Москве к ООО "Русал Фольга" и его руководству"— так прокомментировала вчерашние следственные мероприятия пресс-служба компании. *** Оригинал этого материала © Forbes.ru, 26.02.2013, Фото: "Коммерсант" Обыски в "Русале": припомнят ли Дерипаске "налоговую оптимизацию ...
Дата: 27.02.2013
Копия в Google
- 4. В "Славнефти" ищут следы "живопырок" Гуцериева.
-
Однако, сообщили "Ъ" в ГУ МВД по ЦФО, налоговые претензии могут возрасти, поскольку в планах следствия и проверка деятельности компании в 2004-2007 годах. В ходе вчерашних обысков было изъято несколько коробок документов, разобраться в которых следствие планирует после выходных. В пресс-службе самой компании подтвердили факт обыска, сообщив, что сотрудниками "Славнефти" "было оказано полное содействие следственной группе" и что "компания работает в обычном режиме".
Дата: 22.02.2008
Копия в Google
- 5. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.
-
Однако он не предоставлял немецким властям налоговые декларации, поэтому сейчас ведется расследование по данному вопросу, указывается далее. — Врезка К.ру ИА "РБК", 22.09.2022, На вилле Усманова в Германии прошел обыск": Как поясняет Spiegel, немецкие власти считают Усманова налоговым резидентом Германии, так как он после 2014 года проводил большую часть времени именно в резиденции под Мюнхеном.
Дата: 23.09.2022
Копия в Google
- 6. Десятина Юрия Тимченко.
-
И так уж устроена жизнь, да и оперативно-разыскная деятельность, что именно у Федосова дома и на работе в ночь с 8 на 9 декабря Следственный комитет провел обыски в связи с делом Тимченко. Пока статус Федосова — свидетель. А вот теперь вернемся к сути и сногсшибательной сумме. Начнем с того, что 8 сентября этого года Следственным комитетом Петербурга было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК — «Уклонение от уплаты налогов». Это произошло после того, как налоговая служба ...
Дата: 12.12.2016
Копия в Google
- 7. Равиля Зиганшина вывели на стадион.
-
На момент обысков в ПСО «Казань» Зиганшин находился в Москве. Он вообще имеет шансы выйти сухим из воды — стоит лишь признать вину и полностью погасить ущерб. В случае выполнения соответствующих двух условий Уголовный кодекс РФ позволяет налоговому уклонисту уйти от ответственности.
Дата: 19.01.2022
Копия в Google
- 8. Адвокатов Hermitage Capital заподозрили в использовании подложных документов.
-
Но в августе российские правоохранительные органы провели обыски в офисах адвокатов. Были изъяты доверенности и ордера, выданные адвокатам фондом и банком, некоторые документы, относящиеся к другим клиентам адвокатских контор, а также налоговые и бухгалтерские отчеты компаний, принадлежащих HSBC.
Дата: 30.10.2008
Копия в Google
- 9. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.
-
Пресс-секретарь "САН ИнБев" Алексей Шавензов со ссылкой на "информацию, полученную от представителей органов" сообщил, что обыск связан с расследованием дел в отношении двух поставщиков компании.
На то, что уголовное дело наверняка связано с контрагентами "САН ИнБев", указывает налоговое дело, находящееся сейчас в арбитражном суде Москвы.
Дата: 23.11.2007
Копия в Google
- 10. "ЛИСоповал".
-
После убийства Листьева в "Премьер СВ" почти год работали налоговые органы. И снова -- тишина. Похоже, сегодня Лисовский попал в жернова еще более серьезные. Против него все -- от государства до владельцев ОРТ. Именно из программы "Время", что на 1-м канале, страна узнала об обысках на квартирах у Лисовского со товарищи.
Дата: 11.09.2000
Копия в Google
- 11. Константина Пономарева сдала декларация.
-
Квартира оказалась кабинетом 7 июня 2017 года сотрудники СКР и ФСБ пришли с обыском по адресам Пономарева.
«При обсуждении амнистии капиталов экспертами высказывались сомнения в эффективности заложенных в ней гарантий и наличии возможностей у налоговых и правоохранительных органов по их преодолению в отношении «неугодных» декларантов.
Дата: 05.02.2020
Копия в Google
- 12. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.
-
В заявлении Hermitage Capital обвиняет сотрудников МВД в использовании налоговых претензий к ООО "Камея", компании, на 100% принадлежащей кипрскому офшору, подконтрольному Hermitage, для "охоты за активами" фонда. По утверждению представителя фонда, "вымышленные налоговые претензии к "Камее"" были использованы сотрудниками МВД для оправдания обысков и выемки оригинальных учредительных документов и документов хозяйственной деятельности ряда компаний, не относящихся к ООО "Камея".
Дата: 04.04.2008
Копия в Google
- 13. Генпрокуратура нашла на сервере АСК схему оптимизации налоговых платежей ЮКОСа.
-
Генпрокуратура нашла на сервере АСК схему оптимизации налоговых платежей ЮКОСа Пиарщики обиделись Оригинал этого материала © "Газета", 30.10.2003, "Пиарщики обиделись на Генпрокуратуру" Юлия Михайлина Вчера замначальника ЦОС Генпрокуратуры Наталия Вешнякова официально проинформировала о находках следователей, сделанных при обыске в офисе Агентства стратегических коммуникаций (АСК), – пять серверов, базы данных налоговой полиции, оперативные материалы о деятельности ЮКОСа и 700 тысяч бесхозных ...
Дата: 30.10.2003
Копия в Google
- 14. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.
-
Компания занижала налоги за счет платежей двум фирмам--поставщикам бутылок, не сдававшим налоговую отчетность (см. вчерашний "Ъ"). Налоговые претензии на 34,7 млн руб. еще осенью привели к возбуждению в отношении ОАО "САН ИнБев" уголовного дела по ст. 199 УК за систематическое уклонение от уплаты налогов. В рамках уголовного дела 22 ноября в центральном офисе компании следователи провели обыск. А 16 января обыск прошел в офисе основного конкурента "САН ИнБев" -- пивоваренной компании "САБМиллер ...
Дата: 25.01.2008
Копия в Google
- 15. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.
-
Ведь оно было возбуждено не отделом налоговых преступлений МВД, а другим подразделением — Управлением по расследованиям организованной преступной деятельности против общественной безопасности и здоровья населения. Кроме того, по словам Асниса, во время обыска изымались документы, относящиеся к другим периодам времени и обстоятельствам, а также материалы, касающиеся других клиентов компании.
Дата: 12.03.2007
Копия в Google
- 16. Топ-менеджемент Юкоса покидает страну, опасаясь "политических арестов".
-
[...] Сумма непогашенных налоговых претензий к “ЮКОСу” и его “дочкам” превышает $20 млрд, его активы и счета арестованы, а Минюст выставил на продажу основную добывающую “дочку” компании – “Юганскнефтегаз”.
По его словам, за последнюю неделю в компании неоднократно проходили обыски и выемки документов, в том числе в казначействе, бухгалтерии, сбытовом подразделении, а также в отделе кадров.
Дата: 25.11.2004
Копия в Google
- 17. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".
-
21 октября 2003 года в Петербурге сотрудники ГП и МВД посетили офис банка МЕНАТЕП СПб, изъяв бухгалтерскую и налоговую документацию с 1999 по 2001 год. 23 октября 2003 года сотрудники ГП и ФСБ провели обыск в Агентстве стратегических коммуникаций в Москве.
Дата: 23.04.2004
Копия в Google
- 18. Чисто английское надувательство.
-
В налоговой инспекции соответствующих документов, по странному стечению обстоятельств, не оказалось. Пропавшие бумаги удалось найти в результате обыска в офисе Хайретдинова.
Дата: 24.09.2008
Копия в Google
- 19. Пиар-министр России.
-
В апреле 2011 года сотрудники главного следственного управления СК по Москве вместе с оперативниками ФСБ провели спецоперацию: одновременные обыски и выемка документов в центральном офисе московского управления ФНС, дома и на даче Черничук, а также в управлении ФНС по Выборгскому району Ленинградской области и в офисе ОАО «Выборгская целлюлоза». «Коммерсант» тогда называл Удодова «официально безработным, но много решающим в налоговой сфере» и указывал, что именно его следствие считало основным ...
Дата: 01.06.2020
Копия в Google
- 20. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.
-
В 2012 году топ-менеджеры «ТНС Энерго Нижний Новгород» заключили с головной компанией «ТНС Энерго» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа в целях «получения необоснованной налоговой выгоды», говорится в сообщении СК. Размер неуплаченных «ТНС Энерго Нижний Новгород» в 2014–2016 годах налогов в СК оценили более чем в 1 млрд руб. В офисных помещениях «ТНС Энерго» и «ТНС Энерго Нижний Новгород» и «по месту проживания фигурантов» проходят обыски, сообщил Следственный ...
Дата: 15.05.2019
Копия в Google