Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Темные воды "Санта Бремор".

Офшоры, кредитная карусель и налоговые трюки связанного с Лукашенко белорусского "рыбного короля" Александра Мошенского Оригинал этого материала © investigatebel.org, 04.08.2023, Фото: probusiness.io, Иллюстрации: via investigatebel.org Темные воды ...
Для чего бизнесмены создают компании в офшорных зонах, объясняет аудитор Абдулвахед Алобали: «Офшорные компании иногда могут использоваться в незаконных целях, таких как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег или другие финансовые преступления.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

2. Атака по "Центру".

В июне этого года Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям МВД России сообщила о раскрытии в строительной отрасли Москвы и ряда других регионов системы ухода от налогов, при которой прибыль утаивается путем заключения фиктивных договоров с субподрядчиками.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

3. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

рублей, что привело к неуплате налогов на сумму 720 млн. руб.. По данному факту вынесено решение о привлечении ООО «Совлинк» к налоговой ответственности и инициировано возбуждение уголовного дела.
... директора компании «SL Capital Services» Кары-Ниязова Ш.Ш. и бывшего председателя правления ПГБ Листовского М.В. по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159, 160, 174, 196, 199 и 210 УК РФ. По факту подачи заявления был распространен ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

4. Александра Тарасюка обложили "однодневками".

... подрядчик «Газпрома» совершил преступление в два этапа. Сначала, по материалам дела, Renaissance Construction заключила ряд договоров с фирмами-однодневками на выполнение различных работ на московских стройках. Затем, считает следствие, на основании фиктивных контрактов строители вносили фальсифицированные данные в налоговую отчетность. В результате этих действий, по данным СКР, компания, входящая в один из крупнейших турецких строительных холдингов Ronesans, недоплатила в бюджет 720 млн руб ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

5. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

Скандал на "Екатеринбургском заводе обработки цветных металлов" возник в апреле 2006 года Алексей Фисенко Тогда выяснилось, что на ЕЗОЦМ пропало почти 33 тонны драгметаллов, в том числе 720 килограммов золота и 11,7 тонн серебра на сумму свыше 500 ...
Из налоговых деклараций следует, что с 2014 года по настоящее время семья заработала в 440 миллионов рублей (примерно 170 миллионов крон).
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

6. Карьерный рост генерала Ивана Шаева на ниве криминала.

В июне 2008 года сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД накрыли в самом центре Истры, на улице Урицкого, подпольный зал игровых автоматов. Из 102 “одноруких бандитов” на налоговом учете, как того требовал закон, стояли только 28, да и ...
... МВД и налоговой службы. Она должна была проверить местных водочных оптовиков, которыми также славится район. Результаты превзошли все ожидания. На складах фирм “Алкобизнесторг”, “Осетинская водочная компания”, “Мытищи+” проверяющие нашли 720 тысяч ...
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

7. Банкформирование "Альфа-Групп".

Но вместо 720 млн. на эти счета перечислили почему-то лишь 660,72 млн. долларов в рублевом эквиваленте. Следует заметить, что в качестве дополнительных "комиссионных" ГКИ и РФФИ неправомочно прикарманили из перечисленных "Новым холдингом" инвестиционных средств 3,24 млн. долларов. Но все равно и по сей день неизвестно куда делись свыше 56 млн. долларов. Из перечисленной ей суммы "ТНК" выплатила 188 млн. долларов, погасив задолженность своих "дочек" только по налоговым платежам в федеральный ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

8. Мамут и тюрьма

Оригинал этого материала © "Газета.Ру", ноябрь 1999 Первое поражение Мамута Как уже сообщала «Газета.Ру», предприниматель Александр Мамут контролирует таможню и налоговую полицию.
На работах могут быть заняты только осужденные – их в 731 колонии содержится 720 тысяч, из которых пока не трудоустроено лишь 144,5 тысяч человек. Копия в Google

9. Как делили "АвтоВАЗ". (1998 год.)

Численность населения города Тольятти - 720 тысяч.
Куликовская битва за "АВТОВАЗ" Первого октября из Москвы неожиданно приехала межведомственная следственная группа МВД, ГТК и налоговой полиции.
Дата: 23.09.2000 Копия в Google