Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Для подтверждения осуществления расчетов в процессе финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «МИАН» и предприятий контрагентов в ходе проведения повторной выездной налоговой проверки были направлены запросы в кредитные учреждения.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

2. Вексельторг здесь неуместен.

Между тем, в ходе проведения налоговой проверки установлено, что ЗАО «МИАН» создана схема ухода от налогообложения с использованием специального созданных организаций, через которые осуществлялась деятельность по реализации физическим и юридическим лицам прав на приобретение в собственность квартир в строящихся жилых домах (ООО «Веда Интерком» и ООО «ТПС ИнтерСтейт бюро»).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

3. Стокгольмский арбитраж нашел 3 свидетельства заинтересованности России в экспроприации имущества ЮКОСа:

Другим доказательством послужил порядок проведения налоговых проверок. Во время проверки, начатой одновременно с кампанией против ЮКОСа, налоговики нашли множество нарушений, которых не обнаружили во время предыдущей проверки всего восемью месяцами ранее, удивлены арбитры.
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

4. Отчет Счетной палаты.

... investments ltd. 5. В нарушение приказа Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 3 сентября 2001 года № БГ-14-03/106, возмещение налога на добавленную стоимость производилось налоговыми органами без проведения всего комплекса контрольных мероприятий. Это привело к тому, что по результатам проверки Счетной палаты Инспекцией МНС России по городу Элисте Республики Калмыкия признано необоснованным возмещение налога на добавленную стоимость ООО “Оливеста” и ООО “Вестер” в размере 709 ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

5. "ЮКОС может винить только сам себя".

- Эта докладная записка была обнаружена налоговиками уже после того, как были подведены итоги проверки? - Да. Ее нашли при расследовании дела по Самарскому НПЗ. «ЮКОС фактически контролировал все движение нефтепродуктов» - По Налоговому кодексу для доначисления налогов необходимо доказать проведение компанией операций со взаимозависимыми лицами.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

6. ФНС и НДС.

Удивительно формально подошли к анализу документов и сотрудники 7-го ОРБ ДЭБ МВД России, куда (и только туда!) все территориальные налоговые инспекции передавали материалы для проведения необходимой проверки территориальные налоговые органы.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

7. ОАО "Волга" - эпоха беспредела.

Павел Синягин На одном из крупнейших предприятий по производству газетной бумаги ОАО «Волга» (г.Балахна) в октябре возобновила свою работу налоговая проверка, начатая еще год назад, и которая приостанавливалась по непонятным причинам. Обычно, в тех случаях, когда такая проверка обнаруживает факты нарушения законодательства о налогах и сборах, например, уход от налогов в крупных размерах, материалы направляются в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Дата: 08.12.2004 Копия в Google

8. Владимир Репин брал на дом.

bk55.ru, 28.06.2023, "Схема Репина: бывший глава УФНС России по Омской области взятку получил в долларовом эквиваленте": В июле 2021 года адвокат Григорьев узнал от своего знакомого начальника налоговой Репина, что в отношении трех организаций «Нефтегазстроймонтажа» запланированы выездные налоговые проверки… Сразу же возникают вопросы: зачем налоговик Репин сообщает какому-то адвокату Григорьеву о проверках бизнеса предпринимателя Немиша?
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

9. Александру Петрову начислили 8 лет.

Александру Петрову начислили 8 лет Экс-начальник контрольного отдела самарского областного УФНС за 3 млн руб. предупредил коммерсантов о налоговой проверке Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Самара", 09.10.2020, Суд сосчитал до восьми, Фото: "КП" Сабрина Самедова Александр Петров Суд приговорил бывшего начальника контрольного отдела УФНС по Самарской области Александра Петрова к восьми годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

10. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

Рассказывают, что в инспекции № 24 сейчас происходит форменный разгром — в массовом порядке отменяются решения инспекции по доначислениям сумм в пользу государства, областная налоговая перепроверяет все предприятия, состоящие на учете. В отношении сотрудников проводятся служебные проверки. Одновременно с этим с проверкой в 24-ю инспекцию вошли сотрудники управления МВД по ЮФО. Всё это воздействие, по нашему мнению, происходит в рамках давления на свидетелей, проходящих по уголовному делу ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

11. Отчет Счетной Палаты.

Проверка проведена в период с 16 марта по 18 апреля 2004 года начальником инспекции С.Б. Климантовым (руководитель), главным инспектором В.П. Сидоровым, ведущими инспекторами В.В. Березневым, В.В. Пахаревым, В.Н. Пановым, Д.С. Яниным, старшим ...
... утвержденный закон об окружном бюджете на 2003 год. Трижды (28 марта 2003 года, 25 мая 2003 года и 17 октября 2003 года) вносились изменения в окружной бюджет в связи с увеличением налоговых и неналоговых платежей в доходную часть окружного бюджета ...
Дата: 18.01.2005 Копия в Google

12. ОАО "Faberlic" фальсифицировало данные и уходило от налогов по "инвалидной" схеме.

Аналогичные претензии со стороны налоговых органов Свердловской области в свое время заставили отказаться от труда инвалидов и другого российского производителя косметики – концерн «Калина». В «Фаберлик» результаты проверки со стороны компетентных органов намерены обжаловать в Арбитражном суде, а возбуждение уголовных дел в отношении руководства компании отрицают.
Дата: 15.06.2004 Копия в Google

13. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

В материалах налоговой проверки отмечается, что ""Регион Инвест" до июля 2004 года фактически осуществлял роль ООО "Эльдорадо", то есть организации, аккумулирующей на себе приобретение оптовых партий товара".
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

14. Ростовщики.

Судя по акту проверки налоговой инспекции, в «Ростов» Роман Губник уже переходил на правах свободного агента.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

15. ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов.

Так, в 2011 г. члены профсоюза и работники Сычевского производственно-технологического комбината, входящего в ННК, предполагали, что масштабная налоговая проверка, проведенная там, была вызвана отсутствием лицензии на разработку недр.
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

16. Мансур — "33 процента".

В распоряжении редакции оказались документы, раскрывающие схему вымогательства на самой верхушке столичного управления Федеральной налоговой службы. В центре этой коррупционной паутины, сотканной из налоговых проверок, штрафов, адвокатов и взяток, засел руководитель контрольного отдела УФНС по г. Москве Мансур Салихович Гаджиев. В 2011 году, выступая перед налоговыми консультантами, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заметил, что ФНС – это, прежде всего, сервисная компания.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

17. Налоговый рай для нужных людей.

Вот, например, итоги еще одного аудита, который провели представители вышестоящих налоговых органов. Они заметили, как уменьшаются год от года суммы доначисленных налогов, которые должны образовываться после выездных проверок правильности налоговых деклараций. То ли проверки формальные, то ли налогоплательщики маленькой республики грамотнее и честнее, чем во всей стране.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

18. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Занимательная история Захарченко Следствие регулярно допрашивает Захарченко и бывших налоговиков, но эти эпизоды пока никак не квалифицированы, хотя допросы и прослушки есть в материалах уголовных дел. Нашумевший арест полковника случился еще до вынесения итогового решения по налоговой проверке — 9 сентября 2016 года — и никак связан с ней не был. Изначально ему вменили взятку в 7 млн рублей, которые он якобы получил от предпринимателя Анатолия Пшегорницкого — их встречу в одном из столичных ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

19. Сибнефть обвиняют в неуплате налогов.

На пресс-конференции Смирнов сообщил, что в ходе проверки была проанализирована деятельность компании "Сибнефть" и ее дочерних предприятий: "СибнефтьНоябрьскНефтегаз", "Сибнефть-Омский НПЗ", "Сибнефть-Омскнефтепродукт". Смирнов уточнил, что проверка касалась правильности и полноты исчисления и уплаты налоговых, таможенных и других обязательных платежей в федеральный бюджет, а также погашение налоговых кредитов, других налоговых и кредитных операций.
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

20. Гарантируем убытки?!

... налоговые органы после проверки "РЕСО-гарантии" подписали акт о налоговых претензиях на сумму около 2 млрд руб. Компанию проверяли за 2004-2005 гг., речь в акте шла преимущественно о налоге на прибыль. Причем компания сама подтвердила, что налоговые органы в отношении ее проводили проверку. Однако, как заявлял основной акционер страховщика Сергей Саркисов, долг компании намного ниже той суммы, которая была озвучена СМИ. В "РЕСО-Гарантии" предполагали, что распространить информацию о ее налоговых ...
Дата: 26.06.2009 Копия в Google