Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Борис Березовский как "Стрингер".

Еще в мае 2000-го было арестовано пять человек по подозрению в пособничестве отмыванию средств через счета в банках Лихтенштейна. Следствие изучает возможную связь 12 граждан этой страны с российской организованной преступностью и колумбийскими наркокартелями.
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

2. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

По данным аналитика, сегодня около 280 российских криминальных группировок имеют деловые интересы в США, преступные организации контролируют более 900 банков в России и почти 60% государственных и частных предприятий.
Министерству финансов США разрешается блокировать денежные операции и арестовывать американские счета, принадлежащие либо самим наркокартелям, либо организациям, действующим от их имени.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

3. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Фирма СПАГ была создана во Франкфурте 23 июля 1992 г. Её учредили 4 человека: Путин (от лица мэрии Петербурга), Риттер, Смирнов и Юрий Львов (глава банка «Санкт-Петербург»).
ОПГ работает как минимум с 1980-х гг. и моет деньги наркокартелей Южной Америки, итальянской мафии, а также разных диктаторов из стран Третьего мира.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

4. Кто ужинает генерала Морозова…

С тем же успехом день ЧК может организовать резидентура ЦРУ, а праздник наркоконтроля — наркокартель.
Во вторник стало известно, что сотрудники столичной полиции провели обыски в офисах ОАО «Смоленский банк».
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

5. Фридман- булочка с героином.

... банках. Удачный бизнес консорциума основывался в первую очередь на близости к тем представителям власти, которые реально контролируют финансовые и сырьевые потоки государства, а также к разного рода спецслужбам. Именно благодаря таким связям «Альфа» успела в самый разгар распродажи отечественной промышленности приобрести значительные пакеты акций предприятий. Есть версия, в которую, честно говоря, трудно поверить: ресурсы для этих целей были позаимствованы чуть ли не у колумбийского наркокартеля ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

6. Виртуозная спекуляция друга Путина.

... банка «Россия». Что знаменательного произошло в те дни 2010 года? — Верховный суд Нидерландов отклонил кассацию «Роснефти» на решение суда низшей инстанции о выплате 13 млрд рублей люксембургской компании Yukos Capital, писало агентство Associated Press. — На нью-йоркской бирже NYMEX стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,16 доллара — до 76,51 долларов за баррель, сообщали «РИА Новости». — Ямайские власти экстрадировали в США лидера наркокартеля ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

7. Бордельеро из Сан-Диего.

Финансовые операции проводились чеченцами в т.ч. через банки сына и отцы Антоновых («Конверс-групп»), а также через так называемые банковские компании, аффилированные с ЗАТО-Банком.
Мексиканский городок Тихуана, столица одноименного наркокартеля, как раз рядом с Сан-Диего, через границу.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

8. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Две эти структуры хорошо известны в мире транснациональной преступности: услугами учрежденных ими компаний пользовались криминальные группировки различных стран и мастей — от мексиканских наркокартелей до азиатских «триад».
Счет открыт не в лондонском банке — а значит, отмывание формально происходило через другую юрисдикцию.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

9. Список преступлений Путина.

Немного раньше, в апреле, в западную печать просочился отчет германской спецслужбы BND, в которой Риттер был назван агентом колумбийского "наркокартеля" братьев Очоа и российской организованной преступности.
В частности, через фирму СПАГ Российские криминальные элементы переводили средства через румынский банк IRB с целью приобретения недвижимости в России.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

10. 5. Сахарная голова

«Зачарованные» теоретики Еще в 1991 году волошинское АО «АК&М» совместно с ассоциацией «XXI век» и Банком развития «XXI век», подконтрольных легендарному Отари Квантришвили, приняло участие в учреждении Внешнеэкономической ассоциации ...
Были ли это деньги пресловутой «русской мафии», колумбийских наркокартелей, японских якудза или еще чьи-либо - устроителей конкурсов не волновало. Копия в Google

11. Джакузи с видом на казино "Монако".

Дачный поселок к северу от Петербурга стал карьерным трамплином и для братьев Ковальчуков — создателей банка «Россия» и крупнейшей медиаимперии, и для будущих министров и глав госкорпораций — например, Якунина или Фурсенко.
Немецкая разведка (BND) в конце 90-х подготовила два отчета, в которых говорилось о том, что управляющий этой компанией Рудольф Риттер подозревается в отмывании денег колумбийских и мексиканских наркокартелей, а также — преступных группировок и ...
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

12. Грязные миллиарды в HSBC.

ICIJ и группа средств массовой информации из 45 стран более тщательно исследовали темные стороны в деятельности HSBC, нежели участники американского сенатского расследования в 2012 году, которым удалось выяснить, что у швейцарского банка слабые инструменты контроля, и это позволяет латиноамериканским наркокартелям отмывать сотни миллионов долларов неправедно добытых средств через его американские филиалы, после чего эти деньги можно использовать.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

13. Система СПАГ в лицах.

... гражданин Лихтенштейна, и Ойген фон Хоффен (он же Ойген Хиб) были заподозрены в мошенничестве и отмывании денег известных наркокартелей (об этом не раз писала российская пресса, речь шла о колумбийском медельинском картеле и еще одном — мексиканском ...
О Гуадамилласе-Кортесе вообще никто в России ни разу не упоминал, хотя он тоже личность примечательная — в прошлом был директором банка «Париба-Цюрих». А нужно знать, что банк «Париба» активно кредитует российских нефтяников и металлургов.
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

14. Криминал и Запад разыгрывают карту Ренато Усатого.

В интересах наркокартеля Напомним, за Ренато Усатым давно тянется уголовный шлейф — судя по публикациям СМИ, только в Молдове в отношении него было возбуждено более полутора десятка уголовных дел. Как сообщала «Новая газета» (19.05.19), в частности ...
Также банк Горбунцова, как сообщают «Новые известия» (20.09.19), мог быть задействован в выводе средств, принадлежащих РЖД и предназначавшихся подрядчику перевозчика — группе компаний «1520», в которой одно время работал Ренато Усатый.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

15. Чумила с Охотного Ряда.

В начале 2000-х Мехдиев становится владельцем банка «Славия», и К. якобы занялся обналичкой, а также с помощью фальшивых таможенных деклараций якобы переводил деньги за рубеж. «Но основным источником дохода для К. якобы являются наркотики, — говорилось в справке. — Уже много лет сотрудники ФСКН в буквальном смысле охотятся за К.». Сказания о наркокартеле «Предприниматели У. и К. якобы являются исполнителями многих бизнес-направлений, которыми занимается «Картель», — говорится в справке ...
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

16. Фирма СПАГ и Путин.

Обвинительное заключение В российской и зарубежной прессе не раз строили версии, что деньги, за которые арестовали Риттера и которые перетекали в питерскую недвижимость, как будто имели отношение к колумбийскому и мексиканскому наркокартелям.
Последний, по его словам, имел также связи с банками и людьми в Колумбии <...>.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

17. Премьер без срока годности.

Но вскоре банк оказался в сложном финансовом положении, и осенью 1998 года Мерзликин перешел на госслужбу.
По сообщению Нижегородского телеграфного агентства, Руслан Кутаев связан с деятельностью наркокартеля, доходы которого идут на поддержание чеченских бандформирований.
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

18. Кандидат на вынос из Кремля

Зачинатель русского "отката" Еще в 1991 году волошинское АО "АК&М" совместно с Ассоциацией "ХХI век" и Банком развития "ХХI век", подконтрольных легендарному Отари Квантришвили, приняло участие в учреждении Внешнеэкономической ассоциации "Интер ...
Были ли это деньги пресловутой "русской мафии", колумбийских наркокартелей, японских якудза или еще чьи-либо - устроителей конкурсов не волновало. Копия в Google

19. Леонид Кучма

Дело в том, что у них счета, и тогда Медведчук провел процесс, чтобы банки деньги, которые у Суркиса, чтобы взяли их, как можно меньше оставили.
Западная пресса со ссылкой на компетентные источники связывала Риттера с международным наркокартелем. Копия в Google

20. Справка СБП на Чубайса

... своим основным объектом в качестве "черной дыры"- Чечню, куда под его нажимом был направлен примерно один триллион рублей "на .восстановление" и где этот триллион бесследно растворился вместе с "неожиданно" обанкротившимися двумя чеченскими банками ...
В данном случае речь идет о том, что госпакет акций крупнейших и доходных российских предприятий и портов в значительной части, если не полностью, попадет через подставные фирмы в руки колумбийского наркокартеля, тщательно маскируемые связи с которым ... Копия в Google