Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Кредитно-фиктивная схема Bandenia Через "банк" испанских дельцов с липовой карибской лицензией вели расчеты наркоторговцы, мошенники, клиенты из подсанкционного Ирана Оригинал этого материала © OCCRP, 07.04.2023, Схема Bandenia.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

2. Мойдодыр.

BND обвинила сооснователя фирмы SPAG Рудольфа Риттера (Rudolf Ritter), который внес основную часть уставного капитала, в том, что он занимается отмыванием денег как для российских оргпреступных группировок, так и для колумбийских наркоторговцев.
Дата: 28.08.2001 Копия в Google

3. Чумила с Охотного Ряда.

Кокаин для коллег из Госдумы Денис Вороненков брал у "картеля" наркоторговцев и расхитителей НДС Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 31.10.2017, Фото: AP Чумила с Охотного Ряда Алексей Челноков Денис Вороненков «Вбегает Хлестаков, обутый в красные кроссовки.
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

4. Генерала Туровского подсадили на взятку.

Генерала Туровского подсадили на взятку Шеф рязанского УФСКН попался на освобождении счетов наркоторговца авансом Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.11.2013, Генерал наркоконтроля ушел в отпуск подозреваемым, Фото: ФКСН России Олег Рубникович Игорь Туровский Как стало известно "Ъ", крупный коррупционный скандал разгорается в Рязанской области, где возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления ФСКН генерал-майора Игоря Туровского и двух бывших сотрудников центрального ...
Дата: 28.11.2013 Копия в Google

5. Как перевербованный наркоторговец разоблачал "оружейного барона".

Как перевербованный наркоторговец разоблачал "оружейного барона" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.09.2011, "Давайте начнем войну", Фото: Reuters Тайный агент американской спецслужбы рассказал о переговорах с Виктором Бутом Кирилл Белянинов Виктор Бут В суде Южного округа Нью-Йорка, рассматривающем дело Виктора Бута, дали показания тайные осведомители американских спецслужб, выдававшие себя за высокопоставленных представителей колумбийской повстанческой организации FARC.
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

6. Лидером "независимого государства" Косово стал убийца и наркоторговец.

Оригинал этого материала © "Вокруг новостей", 18.02.2008 Лидером "независимого государства" Косово стал убийца и наркоторговец Западные спецслужбы считают премьер-министра Косово Хашима Тачи одним из главных наркобаронов в Европе Хашим Тачи по кличке "Змей" 17 февраля 2008 года албанские власти сербской провинции Косово и Метохия провозгласили независимость.
Дата: 01.04.2008 Копия в Google

7. Следствие прошло мимо шеста.

Оригинал этого материала © "Время новостей", 26.06.2003, Фото: "Экспресс-газета" Следствие прошло мимо шеста Оправдан главный герой скандала о наркоторговцах из стриптиз-клуба Александр Шаарев Журналист Михаил Филимонов (в центре) на даче у Арнольда Спиваковского и Лолиты Милявской Московский областной суд вчера оставил в силе оправдательный приговор авторитетному бизнесмену из Солнцева, заместителю гендиректора гостиничного комплекса «Пекин» Арнольду Спиваковскому (также он известен под ...
Дата: 26.06.2003 Копия в Google

8. Джалол Хайдаров: насильник и наркоторговец?

Джалол Хайдаров: насильник и наркоторговец?
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

9. Махач Алиев получил 3 года колонии строгого режима.

Махач Алиев получил 3 года колонии строгого режима Бывший судья и брат экс-президента Дагестана Муху Алиева вымогал у матери наркоторговца 500 тыс. руб. за смягчение приговора Оригинал этого материала © КП.ру, 23.10.2018, Брат бывшего главы Дагестана получил 3 года колонии строгого режима, Фото: "КП" Андрей Зобов Муху Алиев Краевой суд Ставропольского края вынес обвинительный приговор брату бывшего президента Республики Дагестан Муху Алиева.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

10. "Организаторы акции хотели привлечь внимание к закону о защите свидетелей".

Юная красавица, которой тогда было всего 16 лет, входила в состав преступной группировки наркоторговцев.
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

11. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

По данным следствия, услугами выходцев из бывшего СССР активно пользовались хакеры, наркоторговцы и продавцы детской порнографии.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

12. Фонд "Город без наркотиков" - отмывочная контора для имиджа Ройзмана и Ко.

Сотрудники Фонда постоянно выступали (и выступают) общественными обвинителями в судебных слушаниях дел, связанных с наркоторговлей.Областным судом пересматривались излишне мягкие приговоры наркоторговцам.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

13. Депутат Госдумы Павел Медведев не переваривает Qiwi.

«В большинстве случаев схема выглядит следующим образом: наркоман через терминал, телефон или интернет переводит деньги на мобильный кошелек наркоторговцев, указываемый ими на их сайтах в сети.
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

14. Миллионы Аллеса.

Серьезными последствиями могло закончиться задержание в 2000 году Ивана Лаутеншлегера вместе с известным наркоторговцем «Яшей», имеющаяся у них с собой крупная партия героина тянула на серьезный срок.
Дата: 30.04.2010 Копия в Google

15. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

*** Оригинал этого материала © Wired, США, 12.03.2024, Перевод: via deepl.com, Фото: Binance Глава по крипторасследованиям Binance задержан в Нигерии Энди Гринберг (Andy Greenberg) Тигран Гамбарян Работая федеральным агентом США, Тигран Гамбарян помогал вести эпохальные расследования, в ходе которых были пойманы похитители криптовалюты и отмыватели денег, наркоторговцы из темной паутины и люди, эксплуатировавшие детей.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

16. Анджелина Джоли под дурью.

Анджелина Джоли под дурью Драгдилер актрисы: покупала героин и кокаин на $100 2-3 раза в неделю и тут же ширялась Оригинал этого материала © Super.ru, 09.07.2014, Наркоторговец рассказал, как продавал героин Анджелине Джоли, Фото: via Super.ru, Видео: via The Daily Mail Анджелина Джоли Обладательница «Оскара», супруга Брэда Питта, образцовая мать шестерых детей и борец за права человека Анджелина Джоли, по уверениям драгдиллеров, некогда была зависима от тяжёлых наркотиков.
Дата: 09.07.2014 Копия в Google

17. Фирма СПАГ и Путин.

А также колумбийские наркоторговцы, с перечислением порядка сорока фирм и фондов, среди которых фигурирует, к примеру, «Alpha Capital Int. Ltd» (Название может просто совпадать с известной российской бизнес-структурой.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

18. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.

По данным американских правоохранительных органов, услугами созданной выходцами из бывшего СССР системы с оборотом $16 млрд активно пользовались хакеры, наркоторговцы и продавцы детской порнографии.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

19. Менты на крыше.

Его фонд уже давно борется с наркоторговцами, проводит с милицией совместные операции, и не раз на контрольных закупках или крышевании попадались действующие милиционеры.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

20. Членами цыганских наркогруппировок становятся дошкольники.

По словам руководителя Главного оперативного управления ФСКН Василия Рогозина, сейчас цыгане, укрепив связи с наркоторговцами в Таджикистане, занялись масштабной торговлей героином и другим зельем опийной группы.
Дата: 13.10.2004 Копия в Google