Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сэм Бэнкман-Фрид крал на черный день.

Сэм Бэнкман-Фрид крал на черный день Топ-менеджеры криптобиржи FTX во главе с основателем вывели $1 млрд, криптомагнат хотел купить атолл в Науру и устроить там бункер Оригинал этого материала © ИА "РБК", 27.07.2023, WP узнала о плане криптомиллиардера спастись в бункере на Науру, Фото: ТАСС Илья Пламенев Сэм Бэнкман-Фрид Основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид планировал купить атолл в островном государстве Науру, чтобы построить там бункер и переждать возможный ...
Дата: 27.07.2023 Копия в Google

2. Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги.

Капиталы для государства Науру Проверка также установила: фирма "Парадиз", получив за проданное оборудование более 7 млрд.
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

3. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

... Моснацбанка» Юрий Симоненков отдал подчиненным распоряжение заключить договор о выделении крупного кредита офшорному банку «АКО Банк Корп» (Республика Науру). На основании этого договора сомнительной структуре было в общей сложности выделено $50 млн. Часть средств уходила непосредственно на счета в офшорах, часть — представители банка из Науру получали в кассе «Моснацбанка». А 31 июля 1997 года Симоненко принял решение выделить кредит другому банку из Республики Науру — «Вексмарк Банк инк ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

4. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

Деньги от этих компаний через оффшорные банки FORЕХ ВАNК (Черногория) и White КNIGНТ МЕRСНАNТ ВАNК (Науру) были переведены на счет оффшорных компаний, в том числе SL Capital, 100% собственником которой является КБ «Альба Альянс».
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

5. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

- Вообще-то речь о Новой Зеландии должна идти в меньшей степени, в большей - о маленьком офшоре Науру в Тихом океане. Возьмите в Центральном банке России список корреспондентских счетов Альфа-банка за 2000 год, за апрель. Могу дать копию. Видите "М.П. Инвестмент Бэнк", Новая Зеландия. Оборот по счету за месяц - порядка миллиарда долларов. Однако в Новой Зеландии такого банка нет. Наши службы нашли его в Науру.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

6. Технология денежной стирки.

Однако мало кто сомневается, что это далеко не все. Схемы, по которым работал зарегистрированный в республике Науру (Микронезия) Cassaf-bank, как считают следователи, наглядно показывают общие пути, какими сейчас в России деньги либо незаконно обналичиваются, либо уплывают за границу.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

7. Энергичные империалисты.

Думается, что навряд ли. Ибо баснословные прибыли Левина и Ко, скорее всего, уже тщательно отмыты через оффшорные прачечные и надежно спрятаны на счетах в каком-нибудь далеком Науру.
Дата: 27.06.2007 Копия в Google

8. Советник Семена Кукеса заинтересовал ФСБ.

Как посчитал ЦБ, все активы банка просто были выведены в офшорные структуры на Виргинские острова, в Науру и Черногорию.
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

9. Дело BONY. Результаты вскрытия.

В поданных туда документах говорилось, что он зарегистрирован в Науру.
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

10. Притяжение родины.

Выручка, по данным следователей, ушла в ряд офшорных фирм Республики Науру и предприятию «Алгейт» (Кипр).
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

11. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Так, Дмитрий Катая еще в 1999 году, уже будучи руководителем «Кредитимпэкс Банка», проходил по уголовному делу о хищении денежных средств в особо крупных размерах (деньги по липовым договорам с фиктивными строительными фирмами были переведены в далекий оффшор Науру), взятому на особый контроль премьера Сергея Степашина.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

12. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

Следствие установило, что обе офшорные компании были зарегистрированы в Науру (карликовое государство на одноименном коралловом острове в западной части Тихого океана) на г-на Колояна.
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

13. Волошин- не самый богатый.

Правда, всё же в разговорах упоминаются оформленные на третьих лиц особняки на Кипре и Канарских островах, квартира в Мадриде и студия в Париже, яхта в Майами, кодовые счета на острове Науру...
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

14. Незаменимый Илюмжинов.

50 млн. долларов ушли в банк Науру - крохотного государства в Океании.
Дата: 28.10.2005 Копия в Google

15. Чьи яйца.

В указанный период КБ 'Альба-Альянс' через офшорные банки White Knight Merchant Bank (Науру) и Forex Capital Bank (Черногория), а также компании-нерезиденты 'Джаффрей Инвестментс Лимитед', Ballard Industries Ltd, 'Субихон Энтерпрайзис Лимитед', SL Capital Services Ltd... провел сомнительные переводы с элементами легализации средств на сумму более $70 млн",– пишут вкладчики швейцарскому прокурору.
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

16. Зона плачет.

В результате деньги оказались в Науру - крохотном островном государстве в Океании.
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

17. Самые "недипломатические" послы.

И, видимо, успешно, поскольку в настоящее время служит послом РФ в Австралии и по совместительству в тихоокеанских островных республиках - Фиджи, Вануату и Науру.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

18. Продать за рубеж озеро.

В мире есть такие примеры, остров Науру, например, в Тихом океане.
Дата: 22.10.2007 Копия в Google

19. Большая стирка.

Затем деньги переводились, в частности, в «налоговый рай» на тихоокеанском островке Науру В общей сложности еще одно создание Берлина, Sinex Bank, на этом острове принял от компаний-«сестричек» добрых три миллиарда долларов.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

20. Большая стирка.

В представлении американских обвинителей схема выглядела так. Российские клиенты переводили деньги на счета компаний, контролировавшихся российскими банками и зарегистрированных в Республике Вануату, Науру и других странах.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google