Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Империя Евгения Пригожина.

[...] *** Находки во "дворце Пригожина" под Петербургом стоимостью до 1,6 млрд руб.: награды, оружие, золото, валюта, парики с гримом, домашняя реанимация Оригинал этого материала © Forbes.ru, 06.07.2023, Как выглядит дворец основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и что нашли при обыске, Фото: via Forbes.ru, Фонтанка.Ру Особняк основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина [...] Вечером 5 июля издания «Фонтанка», «Известия» и телеканал «Россия-1» опубликовали кадры с обысков в особняке ...
Дата: 07.07.2023 Копия в Google

2. Тиджею Флетчеру подменили свободу британской тюрьмой на 13 лет.

Тиджею Флетчеру подменили свободу британской тюрьмой на 13 лет Его сервис iSpoof использовали мошенники, звонившие якобы с номеров банков и укравшие у граждан более $125 млн Оригинал этого материала © CNews.ru, 24.05.2023, Главу мошеннического ...
Эта находка повлекла за собой новое расследование, уже сосредоточенное вокруг деятельности сервиса.
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

3. Андрей Жуйков взломал на ограничения.

Андрей Жуйков взломал на ограничения Лидер группы TrickBot и его 10 сообщников попали под санкции США и Великобритании за вымогательство более $180 млн по всему миру и ?27 млн у 149 британцев Оригинал этого материала © Xakep.ru, 08.09.2023, США и ...
Находка включает в себя настоящие имена, фотографии, учетные записи в социальных сетях, номера паспортов, телефоны, города проживания и другие личные данные предполагаемых членов банды.
Дата: 13.09.2023 Копия в Google

4. Дмитрия Пурима выписали из Калининградского порта.

Дмитрия Пурима выписали из Калининградского порта Как конфисковали 47% акций предприятия у семейного офшора председателя совета директоров "Совфрахта" Оригинал этого материала © istories.media, 17.07.2023, "Много людей в Москве нехорошо к этому ...
Находка для рейдера В России пока не так часто изымают собственность, ссылаясь на коррупцию или на «недружественное» происхождение акционера.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

5. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Евгений Швидлер пересек кредитные линии Как Роман Абрамович "простил" $637 млн другу, заявившему в суде Лондона, что не получал материальной выгоды от их дружбы Оригинал этого материала © OCCRP, 28.11.2023, Утечка показала, что подсанкционный олигарх ...
Эксперты считают, что журналистские находки не повлияют на исход судебного разбирательства Неясно, владели ли британские власти информацией, содержащейся в попавших к OCCRP файлах, однако, похоже, они оспорили в суде доводы Швидлера о том, что дружба ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

6. Олег Дерипаска перекупил контрразведчика.

Олег Дерипаска перекупил контрразведчика Экс-агент ФБР Макгонигал и бывший российский дипломат Шестаков пытались вывести миллиардера из-под санкций США Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.01.2023, В США экс-агента ФБР обвинили в работе на ...
По всей видимости, агент ФБР, работавший на Дерипаску, не нашел иную компрометирующую информацию о Потанине, включая его второй иностранный паспорт (который просил поискать Дерипаска), — по крайней мере в материалах дела об этой находке не сообщается.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

7. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

Патрик Хансен прикрыл бенефициаров Как профессиональный номинал добился закрытия в Евросоюзе реестров реальных владельцев компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 10.02.2023, OCCRP: бизнес истца, добившегося закрытия реестров бенефициаров в ЕС ...
В Европе и других регионах правоохранительным органам зачастую не хватает ресурсов и мотивации, чтобы «следить за деньгами», вследствие чего в официальных расследованиях они опираются на находки журналистов и гражданских активистов.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

8. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Кредитно-фиктивная схема Bandenia Через "банк" испанских дельцов с липовой карибской лицензией вели расчеты наркоторговцы, мошенники, клиенты из подсанкционного Ирана Оригинал этого материала © OCCRP, 07.04.2023, Схема Bandenia.
Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования OCCRP, National Magazine Comores, IRPIMedia, infoLibre и Follow the Money.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

9. Дутые миллиардеры Адани.

Дутые миллиардеры Адани Братья-совладельцы индийской Adani Group прогоняли деньги через офшоры и вывели младшего Гаутама на 3 место в глобальном рейтинге Forbes Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.02.2023, Офшоры по-индийски: как устроена ...
«Это практически получение кредита с залогом средств, вложенных в одни предприятия Адани, чтобы потом выдать кредит другим предприятиям Адани», — объясняет один индийский биржевой эксперт, ознакомившийся с находкой Forbes и попросивший не называть ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

10. Маскировка для Маска.

Маскировка для Маска Как американские миллиардеры пытаются скрывать от "психов" перелеты на своих самолетах Оригинал этого материала © Forbes.ru, 28.10.2023, Маскировка для Маска: как миллиардеры скрывают свои перелеты и что из этого выходит, Фото ...
Базирующаяся в штате Делавэр компания смогла определить хозяев 38 самолетов из этого списка и эксклюзивно поделилась своими находками с редакцией Forbes.
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

11. Миллионеры пририсовывают себе нули.

Миллионеры пририсовывают себе нули Как аферисты пытаются попасть в рейтинг миллиардеров Forbes Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.08.2023, Притвориться миллиардером: можно ли попасть в рейтинг Forbes без десятизначной суммы, Фото: prsuperstar ...
Как только редакция поделилась с Ло своими находками, в том числе фактом того, что он не является миллиардером, предприниматель сказал, что утратил всякий интерес.
Дата: 02.08.2023 Копия в Google

12. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

И самый большой куш: «Ядрово» теперь будут рекультивировать на деньги из бюджета Московской области — порядка 2 миллиардов в 2022–2023 годах.
В октябре 2020 года Счетная палата представила перечисленные выше находки.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

13. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами Среди клиентов Finaport экс-министр связи Рейман, отец и сын Хотины, семья главы "Мосводоканала" Пономаренко, беглый бизнесмен Кондратенков Оригинал этого материала © OCCRP, 14.09.2023 ...
Как сказал бывший сотрудник французского агентства по борьбе с отмыванием денег Tracfin, изучив находки журналистов, тот факт, что Кондратенков использует разные паспорта, еще до обвинений должен был вызвать подозрения у контролеров.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

14. Григорий Кулик брал налом и окнами.

Григорий Кулик брал налом и окнами Экс-глава УМВД по Курской области попался на взятках за "крышу" для бизнесмена и "отмаз" сотрудницы от наказания Оригинал этого материала © @bazabazon, 11.05.2023, Фото: rus.team Григорий Кулик Бывшего начальника ...
С 18 марта там работает специальная комиссия МВД РФ. И кто бы мог подумать, что первые интересные находки проверяющие обнаружат в багажнике служебного авто начальника регионального УМВД Григория Кулика.
Дата: 12.05.2023 Копия в Google

15. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

223-й закон стал настоящей находкой для московской мэрии.
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

16. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

"Другие владельцы "сеток" теперь ссут" Как пионер "ботоферм", пиарщик при дворе Чемезова Василий Бровко подминает рынок Телеграм-каналов Оригинал этого материала © Meduza, 22.03.2023, Теперь всех можно грести под себя, Фото: via peopletalk.ru, via ...
Обнаружив запись на канале сразу после ее публикации, топ-менеджер «Ростеха» немедленно сообщил о находке своему начальнику — поскольку в посте содержались «данные, могущие причинить существенный вред правам и законным интересам» Чемезова и «его ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google