Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Особенности рейдерской охоты.

Тогда же были задержаны несколько десятков пособников рейдеров-работников налоговой инспекции, подставные директора и т.п.. Некоторые из них согласились сотрудничать со следствием.
На этом совещании случайно оказался начальник Петербургского ГУВД Владислав Пиотровский.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

2. Люди Сердюкова.

... промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга, потом совсем немного — руководителем межрайонной налоговой инспекции №1 Санкт-Петербурга. Потом два года работала в ФНС начальником управления налогов и сборов с алкогольной и табачной продукции ...
Также в дело включены продажа по заниженной стоимости акций все того же 31-го ГПИС (на 160 млн руб.) и попытка продажи Центрального экспериментального производственного комбината № 43, расположенного на 1-й Фрунзенской улице в Москве, продажа доли ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

3. Война "Машмиру".

Схему, примененную в отношении "Машмира", в ноябре 2004 года уже описал в своем интервью "Российской газете" начальник управления по экономической безопасности Москвы Александр Корсак. Правда, тогда речь шла о другом предприятии, но имя одного из фигурантов повторяется: "Тут в ход идут те же липовые бумаги, как это было, к примеру, во время попыток завладеть ОАО "Мосвторцветмет". Люди, положившие глаз на это предприятие, сначала произвели в учреждении юстиции и инспекции Москвы по налоговым ...
Дата: 23.03.2005 Копия в Google

4. Сыч в клетке.

... собственному желанию с должности заместителя начальника питерского УБОПа и разыскиваемый Следственным Комитетом при Генпрокуратуре по обвинению в мошенничестве. Сычу инкриминируют соучастие в рейдерском захвате «Фрунзенского плодоовощного комбината ...
- Якобы за то, что я принес Куму показания работников 15-ой налоговой инспекции против «тамбовцев».
Дата: 27.10.2008 Копия в Google

5. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... охранники ПГБ, которые были оформлены на должности руководителей по распоряжению начальника службы безопасности ПГБ Глебовского П.В.. - Нежилое помещение площадью 600 кв. м. по адресу: 3-я Фрунзенская ул., д. 12, было продано по фиктивным договорам и ...
Налоговая проверка, проводившаяся в 2003 году межрайонной инспекцией МНС РФ № 44 по г. Москве, выявила занижение налогооблагаемой суммы на 3 млрд.
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

6. Уголовное дело 2000 года о даче взятки:

... как раз в метро, на станции Фрунзенская – спустилась она с пустыми руками, а вышла не с пустыми. Когда Людмила Николаевна вышла из метро, у неё в руках была толстая синяя книга «Сборник правовых актов о налоговой полиции» и пакетик - такая небольшая ...
Начальник отдела в Госарбитраже России.
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

7. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

С 1987 года – заведующий договорным отделом в созданном Михаилом Ходорковским Центре межотраслевых научно-технических программ при Фрунзенском райкоме ВЛКСМ Москвы, замдиректора Центра научно-технического творчества молодежи МЕНАТЕП. В 1989-1991 годах – президент Коммерческого инвестиционного банка научно-технического прогресса. С 1991 года занимал различные должности в банке МЕНАТЕП: директор по связям с общественностью, начальник управления по работе с клиентами, первый зампредправления.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

8. Тамбовский партнер семьи Боярских.

Более того, в 15-й налоговой инспекции стояло два «сторожевика» от прокуратуры Фрунзенского района и УБЭП ГУВД.
Но самое интересное, что в тот же вечер мне позвонил мой знакомый и сообщил, что письмо заместителя начальника ГУВД мало что значит, и Матт все-таки будет зарегистрирован как руководитель.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

9. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

... физической культуры стал секретарем Фрунзенского райкома ВЛКСМ (в 1986-1987 годах Михаил Ходорковский работал там замсекретаря). В 1990-1994 годах — сотрудник банка «Менатеп». С 1995-го по 1997 год — начальник горно-химического департамента ЗАО ...
Дело в том, что пленум Высшего арбитражного суда запретил налоговикам применять ст. 169 ГК по налоговым спорам (безвозмездная передача бумаг классифицируется как действие «заведомо противное основам правопорядка и нравственности»).
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

10. Три буквы.

... в квартиру, так как хозяин в течение четырех часов отказывался открыть налоговым полицейским дверь. Как рассказал впоследствии заместитель начальника Департамента налоговой полиции РФ Вячеслав Панкин, он первым вошел в квартиру, которая поразила его ...
В этот день он был арестован в съемной квартире на Фрунзенской набережной, причем ее опять, как и в августе 1994 года, пришлось брать штурмом - по старой традиции Мавроди предпочел не открывать дверь сотрудникам правоохранительных органов, а спокойно ...
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

11. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

... совета при Налоговой службе России. Но дружба Мишустина и Новикова не заканчивается здесь, на Тверском бульваре. Вот здесь, в Хамовниках, спрятаны еще 400 млн семьи Мишустиных. Этот жилой комплекс располагается около Фрунзенской набережной, буквально ...
Это бывший начальник и близкий друг Мишустина — бывший министр РФ по налогам и сборам.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

12. Вся Администрация Президента.

С 1967 -- инспектор УВД Харьковского горисполкома, старший инспектор Фрунзенского РОВД Харькова. С 1975 -- инспектор, старший инспектор, начальник линейного отдела внутренних дел, замначальника управления угрозыска УМВД СССР на строительстве БАМа.
Награжден тремя медалями и знаком "Почетный сотрудник налоговый полиции", орденом Преподобного Сергия Радонежского.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

13. Махмудов цивилизованно разрешил конфликт на Качканарском ГОКе.

Сначала речь шла о миллиарде с лишним, а когда их пропажу в результате проверки не обнаружили, откуда-то взяли 400 млн. Но в ходе дополнительной проверки, проведенной налоговой полицией, выяснилось, что все деньги целы.
Кроме всего прочего, по заявлению официантки профилактория Елены Четверяковой прокуратура Свердловской области завела уголовное дело и проводит расследование по факту дачи ложных показаний, которые под угрозой принуждал ее давать начальник ...
Дата: 07.12.2000 Копия в Google

14. Опасные связи

Оригинал этого материала © Новая Газета, 06.04.1999 Опасная связь Что стоит за убийством бывшего первого зам. гендиректора АО "Вымпелком" Александр Васильев Утром 25 марта в подъезде своего дома на Фрунзенской набережной тремя выстрелами в голову был ...
Не исключено, что среди них - бывший президент компании М. Айзман, гендиректор А. Громов, технический директор А. Сандомирский, а также начальник Миусского узла связи А. Поспехов, его заместитель по работе с клиентурой Н. Васечкин и гендиректор фирмы ... Копия в Google

15. 1. Отечественные варяги

... миллионов рублей в год. Для финансирования собственных программ МЕНАТЕПОМ, ЦМНТП, рядом научно-технических кооперативов и Фрунзенским отделением Жилсоцбанка СССР в декабре 1988 года был создан Коммерческий инновационный банк научно-технического ...
Нам не верили, отказывались верить, что все это говорилось всерьез и принадлежало доктору педагогических наук, начальнику Главполитпросвета, а позже заместителю наркома просвещения. Копия в Google

16. Финансы Лужкова

По инициативе Юрия Лужкова возмутитель спокойствия был вызван в прокуратуру Фрунзенского района, где отказался представлять доказательства своих обвинений и давать письменные показания. Возглавляемый тогдашним министром московского правительства, Павлом Гусевым "Московский комсомолец" публикует статью c обвинениями Борового в том, что он платит взятки аудиторской и налоговой службам, а причиной декларации стала личная обида шефа РТСБ на московское правительство, не дающее ему "по дешевке скупать ... Копия в Google

17. Руслан Горринг: от "криминального элемента" до замглавы "Росгеологии".

... в распоряжении начальника узла. В Генштабе Руслан отслужил почти 10 лет, вплоть до 2011 года. В 2003 году все мужчины из семьи Ганижева стали участниками запутанной и трагической истории. В марте в квартиру Руслана на Фрунзенской набережной приехали ...
Тогда сотрудники налоговой полиции провели обыск в доме Ганижевых и обнаружили пистолет ПМ. Магомед в помещении отсутствовал, как было сказано в материалах, в тот момент он укрывался от следствия, но там находился как раз Руслан.
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

18. Бешеные псы Андрея Гурьева.

Прежде всего речь идет об известном российском политике и бизнесмене - бывшем заместителе начальника инвестиционного департамента банка «МЕНАТЕП», главного акционера компании «Фосагро», представителе Мурманской области в Совете Федерации сенаторе ...
... с учетом всех издержек в 100-200 миллионов долларов США. Следствием также установлено, что Гурьев, в числе иных должностных лиц, использовал различные схемы, с помощью которых они значительно занижали долю налоговых выплат в бюджеты всех уровней ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

19. Надежда старых коммунистов

Поэтому я сразу, по почерку вычислил, что эта публикация реального письма - месть самого бывшего заместителя директора ОРТ Марата Гельмана своим бывшим начальникам за свое увольнение и отстранение от выборов на Украине.
Если он раньше скупал мелкие пакеты акций и сразу начинал шантажировать владельцев и руководителей предприятий, писать на них доносы в прокуратуру, налоговую полицию, санитарные и природоохранные органы, то да, действительно он поступал нехорошо. Копия в Google

20. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

Начальник управления межбанковских расчетов в национальных валютах, исполнительный директор Монахов Сергей Владимирович (бывший первый секретарь Фрунзенского РК ВЛКСМ) является членом правления Торгово-промышленной палаты РФ. В 1994 г. "слияние ...
Связи руководителей и персонала банков в правительственных структурах используются и для того, чтобы не допускать к себе налоговые органы.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google