Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Путешествие Назарбаева.

Газета пишет: «Президент Швейцарии предупредил, что есть два пути демократизации – китайский, длящийся веками, и американский, который проходят за годы.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

2. Грязные миллиарды в HSBC.

["Наша газета", Швейцария, 11.02.2015, "Бриллиантовая пыль Swissleaks": Один из клиентов HSBC Эмануэль Шаллоп в 2010 году был осужден в Бельгии за транспортировку ангольских бриллиантов из зоны ведения военных действий.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

3. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

*** © Газета «Ное Цюрихер Цайтунг», 04.04.2003 «Суд Швейцарии подтвердил арест счетов Назарбаева» «В США предъявлено первое обвинение в связи с аферой с получением взяток высшими должностными лицами центрально-азиатской республики Казахстан от американских нефтяных компаний.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

4. Абсолютное ханство.

*** © "Независимая газета", № 66 04.04.2002 «Азиатское затмение» Анатолий Береговой Прокуратура Швейцарии завела несколько уголовных дел, связанных с отмыванием грязных денег.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

5. "Сливки - золото Палия".

Опять-таки, центр Европы - и до Швейцарии, и до того же Монако рукой подать. Обратите внимание: фирма называется "Кадет-Анштальт". По законам Лихтенштейна, "анштальт" - это фирма, которая в самом Лихтенштейне никаких дел не ведет. Она занимается тем, что держит пакеты акций компаний в других странах. Вот вам и наглядный пример: "Кадет-Анштальт" ничего в Лихтенштейне не делает. Она держит пакеты акций "Нижневартовскнефтегаза" в России. Правда, в одном газета "Завтра" точно напутала - пакет не ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

6. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

Человек, близкий к российской стороне, говорит, что такой запрос был сделан в 2013 г. Накануне газеты SonntagsZeitung и Le Matin Dimanche сообщили, что активы Пугачева примерно на $700 млн в Швейцарии были заморожены, а сам он обвиняется в отмывании такой суммы через женевский Societe Generale, пишет портал Swissinfo.ch. [ТАСС, 25.07.2016, "СМИ: Швейцария заморозила активы бывшего главы Межпромбанка Сергея Пугачева": Как сообщила в воскресенье газета "Матэн Диманш" со ссылкой на прокуратуру, "из ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

7. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Трейдеры ФК "Открытие" во главе с Джорджем Урумовым заметали следы наличными Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 05.09.2012, Иллюстрация: via "Наша газета" "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке" Людмила Клот «Бронированный автомобиль подвез 60 миллионов долларов наличными к женевскому банку Bordier & Cie. Из него выгрузили 600 килограммов стодолларовых банкнот».
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

8. Заговор против Патриарха.

Получал деньги в Швейцарии через Полковника от Педофила за проталкивания лицензии его СП. 2. Что Патриах, таким образом, близко сотрудничал с Педофилом в его бизнесе. Теперь никто не станет разбираться в каком. 3. Что Полковник и Патриарх раньше сотрудничали по работе. То есть Патриарх состоял на службе у Полковника.[...] *** Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 14.04.2003 Патриархат не даст сесть папе Сергей Ивашко Иоанн Павел II по пути в Монголию собирается остановиться на ночь в Казани ...
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

9. Кредит МВФ в $4,8 млрд. украли.

Деликатное заявление министра газета развивает дальше. В тот же день, 14 августа, вся эта огромная сумма была переведена транзитным переводом со счета № 9091 Федерального резервного банка Нью-Йорка в отделение банка «Кредитанштальт-Банкферайн» в Лугано (Швейцария) в пользу АО «Ост-Вест Хандельсбанк» (Франкфурт-на-Майне, Германия).
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

10. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

["Наша газета", Швейцария, 24.01.2011, "Банковский шпион работал в Credit Suiss": В феврале 2010 года Федеральная прокуратура открыла следствие по этому делу, самый серьезный пункт которого — подозрение в экономическом шпионаже.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

11. "Серые схемы" вооружения ФСО.

Газета цитирует запись одного из его телефонных разговоров: «У меня тут 8 коробок с налом. Здесь все только через нал делается. Главное, не оставлять ничего письменного... Не то мне конец...». [ИА "Интерфакс", 22.03.2017, "В Швейцарии заподозрили коррупцию в поставках госкорпорацией RUAG вооружений в РФ": В распоряжении Handelszeitung оказалась переписка и конфиденциальное соглашение о сотрудничестве представителей швейцарских деловых кругов, включая члена совета директоров подразделения RUAG ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

12. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

— Врезка К.ру] [Газета.Ру, 07.09.2011, "Чагаев крадет "Ксамакс" у болельщиков": Менее чем за полгода Чагаев своим неадекватным поведением успел настроить против себя буквально всю Швейцарию.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

13. Мехрадж Бабаев ради свободы сына разрулил со стариком.

[...] Где и как учился Зия Бабаев Во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на представителя швейцарской прессы, ведущего собственное расследование, сообщила, что Бабаев-младший изучает в Швейцарии маркетинг. В среду стали известны подробности. Как сообщила швейцарская «Наша газета», Зия Бабаев вместе с сестрой Лейлой учился на 4-м курсе Юридического факультета женевского Международного центра МГУ им. М. В. Ломоносова.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

14. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".

Алексея Козлова" Жалоба супруги осужденного бизнесмена Ольги Романовой в Генпрокуратуру Оригинал этого материала © Газета.Ру, 13.09.2010, Прокуратуру просят оценить экс-сенатора Григорий Туманов Владимир Слуцкер Журналистка Ольга Романова подала в ...
... указанию В.И.Слуцкера и даже направлены следствию с факса его приемной в Совете Федерации — в этом легко убедиться, запросив дело моего мужа из архива суда — хотя представители Слуцкера в суде утверждали, что эти документы получены ими из Швейцарии ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

15. Лернер: жизнь и тюрьма

О том, что Лернер считался узником № 1, а процесс над ним – процессом века, можно было судить и по тому, что газеты сообщали обо всех изменениях в его деле буквально каждую неделю. И по тому, что в следственную “группу Лернера” вошло аж 120 специалистов разных профилей, включая экономистов и бухгалтеров. Расследуя разветвленные махинации нашего героя, они постоянно вылетали в загранкомандировки – в частности, в Швейцарию и на Кипр, в Люксембург и в Россию. Копия в Google

16. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

... этого материала © "Время новостей", 19.04.2004, "Алексей Можин: Украсть деньги МВФ вообще невозможно" [...] Обозреватель газеты «Время новостей» Андрей Денисов обратился за комментариями к одному из непосредственных свидетелей событий 1998 года ...
... резервного банка Нью-Йорка на счет 9091 банка Кредитанштальт-Банкферайн, через отделение банка в Лугано, Швейцария, транзитным переводом в пользу АО Ост-Вест Хандельсбанк, Франкфурт-на-Майне, Германия, каковой является дочерним зарубежным банком ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

17. Украденные миллиарды.

400 млн. долларов путешествуют обратно в «Бэнк оф Нью-Йорк», 780 миллионов приходят к нам в Швейцарию в «Креди Сюис», а уже сущая мелочь, 27 0 миллионов, — в лозаннское отделение «Кредитанштальт-Банкферайн». «Новая газета», 27 мая 2002 г. *** «По данным «Тан», «Руником» хорошо знаком женевскому правосудию, поскольку неоднократно фигурировал в расследованиях по отмыванию российских денег. По сообщению итальянской газеты «Репубблика», один из траншей кредита МВФ, выданного России в июле 1998 года ...
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

18. Дамские угодья.

«Новая газета» нашла выписки документов этой компании, одним из учредителей там числится некая Елена Скрынник, а на документах есть похожая на ее подпись. Выписки из реестра юридических лиц Великобритании о создании фирмы Brice-Baker Finance Limited Министр под подозрением В октябре 2015 года происхождением доходов экс-министра заинтересовалась Федеральная прокуратура Швейцарии, которая проводила расследование по обвинению в отмывании незаконно нажитых средств.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

19. Миллиардерам отказали в цензуре.

Газета уже пообещала, что продолжит отстаивать свою правоту в суде. Согласно данным Регистрационной палаты Великобритании, Абрамович проживает в Швейцарии. Тем не менее не так давно в британской прессе появилась информация, что бизнесмен пытается получить вид на жительство на британском острове Джерси (остров является зависимой от Великобритании территорией, но имеет собственную юрисдикцию). В частности, об этом пишет местная газета Jersey Evening Post.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

20. Двенадцать выходцев из СССР в списке самых богатых людей Швейцарии.

Как и в прежние годы, Наша Газета.ch представляет вашему вниманию выходцев из стран бывшего СССР, попавших в список 300 самых богатых людей Швейцарии.
Дата: 03.12.2013 Копия в Google