Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 07.09.2017, Фото: via ИА "Мосмонитор" Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон" Андрей Гончаренко, Эдуард Гасанов и Игорь Мнушкин выводят газовые патенты в Германию и Сент-Китс и Невис Александр Седунов Андрей Гончаренко Сразу два Управления СЭБ ФСБ РФ начинают проверку деятельности НИПИ НГ "Петон"(основного получателя подрядов от «Газпрома») и лиц, связанных с этой структурой.
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

2. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Формально она записана на компанию Portsmouth Maritime, зарегистрированную в государстве Сент-Китс и Невис, находящемся в восточной части Карибского моря и состоящем из двух островов.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

3. "Наперсточник" с 66-й строчки рейтинга питерских миллиардеров.

Правда, состоялась она почему-то не на Сент-Киттс и Невис, а в Индийском океане, на острове Маврикий.
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

4. Как правильно бежать из России.

В том же Сент-Китс и Невисе проверкой людей занимаются по договору частные американские компании.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

5. Бордельеро из Сан-Диего.

Островное гражданство Сейчас Август Мейер имеет гражданство островного государства Сент-Киттс и Невис. Оно обычно легко покупается. Достаточно приобрести недвижимость за $350 тыс. на одном из двух островов Сент-Киттс или Невис, чтобы стать гражданином это маленькой, но гордой страны. Причем недвижимость можно через 5 лет продать, а паспорт останется навсегда. Очень удобная штука это гражданство Федерации Сент-Киттс и Невис, особенно для дельцов с темным прошлым и настоящим.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

6. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

По словам Саргсяна, до назначения в 2013 году послом РА в Великобритании он поручил своему юристу вернуть государству паспорт Сент-Китса и Невиса. [...] Факт, что официальный процесс отказа от гражданства Сент-Китса и Невиса Армен Саргсян начал в марте 2018 года, незадолго до избрания президентом.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

7. Энергетик Юрий Шульгин отжимает "Каширские роднички".

*** Разыскивается Юрий Шульгин Особые приметы — долги перед энергокомпаниями и гражданство Сент-Китс и Невис за $400 тыс. Оригинал этого материала © URA.ru, 24.05.2017, Директор структуры Марины Сечиной, задолжавшей уральцам миллиард, объявлен в розыск, Иллюстрация: 29.мвд.рф Юлия Литвиненко Юрий Шульгин, директор группы компаний «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН владеет несколькими сбытовыми компаниями, крупнейшие активы на Урале — «Тагилэнергосбыт» и «Челябэнергосбыт») находится в розыске за ...
Дата: 18.09.2017 Копия в Google

8. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

В мае 2014 года американский Fincen (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, подразделение Минфина США) опубликовал рекомендации для банков, в котором написал, что паспорта Сент-Кист и Невис выдавались с нарушением закона и посоветовал «под микроскопом» посмотреть, есть ли у банков клиенты с такими паспортами. Это привело к массовым блокировкам счетов граждан Сент-Китс и Невис.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

9. Закостенелые тайны ЮКОСа.

В итоге он купил себе паспорт карибских островов Сент-Киттс и Невис, который можно использовать только как "проездной билет".
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

10. Пират Карибского моря.

плюс обещание Мейера впредь вести общий бизнес в соотношении 50 на 50. Консультант на полставки Дмитрий Костыгин, гражданин Федерации Сент-Китс и Невис, государства в восточной части Карибского моря — хозяин розничной империи с многомиллиардными оборотами, которые в 2013 году совокупно составляли 67 млрд руб., а личное состояние бизнесмена приближалось к 450 млн долл.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

11. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.

Соболев имел паспорт гражданина государства Сент-Китс и Невис.
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

12. Август Мейер разрывает "Ленту".

Мейер оставил в США миллиардное состояние, отказался от американского гражданства и взял подданство экзотической Федерации Сент-Китс и Невис, затерянной на севере архипелага Подветренных островов в Карибском море.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

13. Княжеское дело Павла Скурихина.

По словам представителей ВТБ, суть преступлений заключалась в выводе активов подконтрольных бизнесмену структур в зарегистрированный в княжестве фонд Berenger Foundation и траст Eastbridge Settlement с островного карибского государства Сент-Кит и Невис.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

14. Экс-сотрудник банка Hiposwiss арестован в Швейцарии по делу Владимира Потанина.

«Русал» предъявлял иски к «Норникелю» и его акционерам и партнерам в судах Красноярска, Лондона, Нью-Йорка, Амстердама, Беллинцоны (Швейцария), Невиса. В начале ноября суд в Амстердаме принял решение отказать «Русалу» в удовлетворении его требований к партнеру ГМК «Норильский никель» трейдеру Trafigura. Не добилась алюминиевая компания успеха и в суде острова Невис.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

15. Юла "Юлмарта".

Имеет гражданство Федерации Сент-Китс и Невис.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

16. Мобильные дочки Алиева.

["Радио Азадлыг", 29.06.2011, "Чей "Азерфон"?": В выписке из учредительных документов ООО Азерфон, которую выдало Министерство налогов говорится, что «в ООО Азерфон, которую министерство зарегистрировало за номером 1105-T13-3906, обладают паем три компании из Панамы, одна компания, зарегистрированная на острове Невис и «АзТелеКом». [...] Доли распределены среди компаний-пайщиков следующим образом: «АзТелеКом» — 10 %, «Cellex Communications S.A.» — Невис — 18 %, «Hughson Management Inc.» — Panama ...
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

17. Микстуры-таблетки.

обл., Старая Купавна) Б1 Аллерген, торговый дом, ОАО ВЗ Аллерген, ФГУП «НПО «Микроген» (Ставрополь) ВЗ Алтайвитамины, ЗАО (Бийск) ВЗ Алькор и Ко, холдинг A3 Апельсин (Санкт-Петербург) А2 Аптека «Авиценна», ООО (Иркутск) A3 Аптека «Медея», МУП (Тюмень) В1 Аптека «Новая» (Иваново) A3 Аптека-Холдинг, ЗАО БЗ Аптеки 36,6, ОАО А2 Аптеки Невис , ООО ГЗ Аптечная сеть 03, ООО (Москва) БЗ Аптечная сеть 36,6, ОАО (Москва) А2 Аптечный склад № 1, ГУП (Москва) Б2 Аптечный торговый дом (Новосибирск) А2 АС-Бюро ...
Дата: 21.12.2006 Копия в Google

18. Top-125 (Forbes-2024).

Гражданства Россия, ОАЭ, Сент-Китс и Невис, Франция.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

19. Объявленный в международный розыск Юрий Шульгин заочно арестован.

— Врезка К.ру] Мотивируя ходатайство об аресте, следователь Григорий Антонов обратил внимание председательствующего на то, что Юрий Шульгин, скрываясь от следствия, обвиняется в тяжком преступлении, имеет второе гражданство — Федерации Сент-Китс и Невис (островное государство в восточной части Карибского моря с населением 50 тыс. человек) и вид на жительство в США. А находясь на свободе, может не только руководить своими предполагаемыми сообщниками, но и продолжать преступную деятельность лично.
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

20. Виктор Контеев тот еще фрукт.

Сейчас у нее осталось 23% долей, у ее бизнес-партнера Андрея Столбова — 27%, оставшиеся 50% перешли оффшору Four seasons invest ltd (Сент-Китс и Невис).
Дата: 28.05.2021 Копия в Google