Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

Экс-чиновник, осужденный недавно за незаконное участие в предпринимательской деятельности, стал соучредителем ООО "ДВ-Сервис".
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

2. Андрея Караулова переквалифицировали в теневого рантье.

— Врезка К.ру Уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности стало третьим делом, фигурантом которого стал Караулов.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

3. Администрация Кучмы "наломала дров", как будто специально для кабинета Тимошенко.

Как указывалось выше, постановление Кабинета Министров Украины от 17 сентября 1996 г. N 1131 «О размере платы за выдачу лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности в отрасли связи» платежей за переоформление лицензий не содержало, а устанавливало размеры оплаты только за выдачу лицензий. Следовательно, за выдачу ЗАО “Киевстар Дж.Ес.Ем.” переоформленных незаконно лицензий могла быть внесена плата за выдачу лицензий в размере от 200 до 20 000 необлагаемых налогом ...
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

4. Генералу Бульбову предъявлено обвинение.

Еще две статьи, по которым подозревался генерал (незаконная предпринимательская деятельность, а именно фактическое руководство им ЧОП "Немесида", и разглашение гостайны), следователь инкриминировать не стал. ["Коммерсант", 08.10.2007, "Три генерала не освободили одного": В ходатайстве (о санкции на арест) следователя следственного комитета при прокуратуре РФ Альберта Богдановича, направленном в Басманный суд, было указано, что преступной деятельностью господин Бульбов занялся еще в январе 2003 ...
Дата: 11.10.2007 Копия в Google

5. Экс-премьеру Казахстана дали 10 лет с конфискацией.

Напомним, экс-премьер-министр Казахстана Серик Ахметов обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности, хищении бюджетных средств и получении взятки.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

6. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

... в суммах, эквивалентных рыночной стоимости незаконно приобретенного имущества и утерянной выгоды… Главу 22 дополнить новыми составами преступлений, ужесточить ответственность по действующим составам преступления в отношении корпоративных споров, в том числе, за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, незаконные получение и разглашение сведений ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

7. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Что касается легализации денежных средств Алиевым, то согласно материалам суда, он легализовал 17 миллионов рублей из 140 миллионов, полученных наличными от незаконной предпринимательской деятельности.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

8. СКР выводит Геннадия Гудкова на бизнес.

Следственный комитет России (СКР) обвинил справоросса Геннадия Гудкова в совмещении депутатской работы с бизнесом и обнаружил в этом "признаки незаконного участия в предпринимательской деятельности" (ст. 289 УК).
Дата: 02.08.2012 Копия в Google

9. "ВымпелКомом" занялись следователи.

Как сообщил "Ведомостям" осведомленный источник, близкий к московской прокуратуре, вчера прокурор САО Москвы старший советник юстиции Евгений Залегин подписал постановление о возбуждении уголовного дела N 320316 по ч. 2, пункт "б") , ст. 171 УК "Незаконная предпринимательская деятельность без специального разрешения (лицензии) с извлечением дохода в особо крупном размере (более 1 млн руб. ) " по факту незаконной предпринимательской деятельности компании "ВымпелКом".
Дата: 04.02.2004 Копия в Google

10. Василия Усольцева осудили по сделке.

Как установил суд, господин Усольцев, являясь народным избранником, а затем чиновником, вопреки ограничениям занимался предпринимательской деятельностью. Учитывая признание вины и сделку с прокуратурой, суд приговорил экс-чиновника к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тыс. руб. Ранее Василий Усольцев был приговорен к крупному штрафу за незаконное участие в предпринимательской деятельности по другому уголовному делу.
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

11. Бывшему мэру Йошкар-Олы к сроку добавили штраф.

По версии следствия, он, будучи чиновником, вел незаконную предпринимательскую деятельность, от которой получал многомилионные доходы.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

12. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... с 01 января по 31 декабря 1998 года упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности физическим лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица при оказании консультационных и управленческих услуг ...
Заведомо зная, что Фонд имущества Мурманской области продолжает действия по возврату акций из незаконного владения подконтрольного им АОЗТ "Волна", Ходорковский, являясь председателем совета директоров банка "Менатеп", председателем совета директоров ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

13. Обнальная кухня Максима Скоркина.

По версии следствия, преступная группа, организатором и руководителем которой якобы выступал Максим Скоркин, вела незаконную банковскую деятельность в Воронеже и Ростове-на-Дону в течение семи лет. Для обналичивания денег они создали 57 фирм, которые «имитировали предпринимательскую деятельность». Abireg.ru, 02.03.2018, "Воронежский суд отпустил под домашний арест фигуранта дела об «обналичке» Максима Скоркина": Для своей деятельности злоумышленники использовали более 200 подконтрольных ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

14. Отчет Счетной Палаты.

9 апреля 2001 года был принят Закон Чукотского автономного округа от №24-ОЗ "О развитии предпринимательской деятельности на территории Чукотского автономного округа", соответствующий действующему федеральному законодательству.
Таким образом, в результате завышения должностных окладов и, соответственно, размера надбавок и других выплат незаконные выплаты за 2003 год работникам указанных департаментов составили 10765,1 тыс. рублей.
Дата: 18.01.2005 Копия в Google

15. Михаилу Абызову отмерили 12 лет строгого.

В зависимости от роли суд признал их виновными в организации или участии в преступном сообществе (ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), коммерческом подкупе (ч. 4 и ч. 8 ст. 204 УК РФ), участии в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

16. Сергей Пуликовский помогал папе по-чиновничьи.

ИА "РБК", 24.12.2020, "Не любо: на бывшего вице-губернатора Кубани по казачеству завели дело": «Кроме того, в связи с незаконным участием в предпринимательской деятельности подозреваемый и его родственники получили материальную выгоду в виде получения права собственности на нежилое помещение общей площадью 115,8 кв.метров.
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

17. Михаила Абызова подвели к конфискации.

К тому же гражданский процесс станет своеобразной прелюдией к уголовному, так как конфискация активов экс-министра подтвердит версию следствия о его участии в незаконной предпринимательской деятельности.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

18. Александр Бульбов слушал кого положено.

Генералу Бульбову инкриминировали разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 289 УК РФ), получение взятки в крупном размере (ст. 290 УК РФ) и нарушение тайны телефонных переговоров (ст. 138 УК РФ).
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

19. Вексельторг здесь неуместен.

... подтверждают отсутствие осуществление организацией реальной предпринимательской деятельности (отсутствие основных средств, характерных для организаций расходов по ведению предпринимательской деятельности (приобретение канцтоваров, выплаты заработной ...
Апелляционный суд в постановлении от 19 октября категорически отверг довод МИАНа о том, что незаконную вексельную схему ухода от налогообложения компания не создавала.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

20. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

Как следует из материалов иска, именно надзирая за расследованием этого дела, Генпрокуратура и узнала о незаконной предпринимательской деятельности депутата Петрова.
Дата: 17.02.2022 Копия в Google