Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Никита Михалков стал совладельцем уголовного дела.

... Михалков стал совладельцем уголовного дела ФСБ выявила незаконную торговлю алмазами в компании, 10% которой принадлежит режиссеру Игорь Лесовских, Владислав Трифонов Никита Михалков Управление ФСБ по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту незаконного оборота бриллиантов компанией "Челпром-Даймонд", совладельцами которой являются известный режиссер Никита Михалков и его зять Альберт Баков. По мнению следствия, компания незаконно продала 11,6 тыс. бриллиантов офшорной компании ...
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

2. Обыск и свидание.

Оригинал этого материала © "Время новостей", 26.06.2007, Фото: gzt.ru Обыск и свидание МВД и прокуратура подозревают РФФИ в незаконной торговле конфискатом "РФФИ пребывает в шоке": телеканал "Вести" обнародовал оперативную съемку, на которой милиционеры просматривают документы и допрашивают работников фонда.
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

3. Голоса в Думе продаются.

+ + 18. ГАЙДАР ЕГОР ТИМУРОВИЧ Бывший и.о. премьера, операции в период пребывания на посту главы правительства, деньги КПСС, внешние долги и т.п., финансирование выборов и партийной деятельности «Выбор России» и ДВР, налоги ИЭППП, торговля ...
... налоговые преступлеия + = 25. ЛЕКАРЕВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА Бывшая руководитель управления спортсооружений профсоюзов Самарской области (незаконная аренда, рынки, неучтенные наличные средства и т.п.) + = 26. ЛИХАЧЕВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ Финансовый ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

4. Оружейное дело Гайдамака.

Всего в деле о незаконной торговле оружием фигурирует 40 человек, включая бывшего министра внутренних дел Франции Шарля Паскуа и Жан-Кристофа Миттерана, сына бывшего президента Франсуа Миттерана.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

5. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.

... Бориса Вольфмана из Турции Гражданин Украины и Израиля возглавлял группировку "черных трансплантологов", после операции "кидавших" доноров из СНГ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.01.2019, Дело теневых трансплантологов требует пересадки Николай Сергеев, Янина Соколовская Как стало известно “Ъ”, сразу четыре страны, в том числе Россия, добиваются экстрадиции из Турции гражданина Украины и Израиля Бориса Вольфмана, обвиняемого в организации незаконной торговли человеческими органами ...
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

6. Китайская мафия в Москве.

Проверка, проведенная сотрудниками ЦРУБОПа и коллегами из налоговой полиции, установила, что в Юго-Восточном округе через филиалы КБ «Интеллект банк» только в 1997—1998 годах в Китай незаконно было переправлено 30 миллионов долларов. [...]По данным РУБОПа, чистая прибыль китайцев от торговли только на одном Черкизовском рынке составляет до 15 миллионов долларов в месяц.[...]
Дата: 10.07.2001 Копия в Google

7. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Как отмечалось в газете "Вашингтон пост" от 8 октября 1996 г., ссылаясь на официальных представителей правоохранительных органов США и стран Карибского бассейна, "группировки российской преступности, имеющие миллиарды долларов, награбленные в бывшем Советском Союзе и полученные за счет доходов от торговли наркотиками и других видов преступной деятельности, используют нерегулируемые и скрытые банки стран Карибского бассейна для "отмывания" своих незаконных доходов".
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

8. Смертельный наркоз от "Софэкс".

В ходе его допроса выяснилось, что для изготовления метадона, «наркотворец» использовал медицинский эфир, который приобретал в некоей фирме «Софэкс», специализирующейся на торговле химическими препаратами. Позже, в отношении двоих руководителей компании, Яковлевой и Процкого, было возбуждено уголовное дело по статьям 234 (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта) и 171 (незаконная предпринимательская деятельность) УК РФ. Также их обвинили в легализации и отмывании денежных ...
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

9. Новые разоблачения преступной деятельности президента Украины и его окружения.

... управлением по борьбе с мафией по 18 эпизодам незаконных поставок оружия (Ъ сообщал об этом деле). Господин Жуков якобы хотел узнать от президента, "с кем надо держать связь". По словам господина Шишкина, президент предложил ему контактировать с главой администрации президента Владимиром Литвиным (Volodimir Litvin). Комментируя эту информацию, Николай Мельниченко (Mykola Melnichenko) заявил, что Украина должна сама решать, являются ли государственной тайной факты незаконной торговли оружием ...
Дата: 16.08.2001 Копия в Google

10. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.10.2022, США обвинили сына Усса в торговле "нефтью из Диснейленда", Фото: via "Сибирь.Реалии", РИА "Новости" Какие обвинения прокуратура США предъявила сыну губернатора Красноярского края Тимофей Дзядко Артем Усс США обвинили сына главы Красноярского края Александра Усса в незаконной торговле нефтью, экспорте военных технологий США и отмывании денег.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

11. Путаны поднимут ВВП.

Это и проблема законной и незаконной миграции в страну, — перечисляет Левин. — Но только исследовав этот рынок, можно будет принять комплексные меры по уничтожению его негативных последствий». Сами российские проститутки, или, как они предпочитают себя называть, секс-работники, не хотят последовать за европейскими коллегами и не выступают за легализацию именно потому, что это приведет к необходимости платить налоги. [...] В отличие от предыдущего сектора, торговля наркотиками легализована в ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

12. Трафик не пахнет.

Но «Медуза» убедилась, что на IP-адресах DDoS-Guard по-прежнему работает сайт hkleaks.pk, который используется для запугивания протестующих в Гонконге, а также ресурсы с контентом, который сама компания объявила незаконным. В частности, на IP-адресе 185.178.211.2, зарегистрированном на компанию Cognitive Cloud, сейчас находится сайт d****anonstore.to — один из старейших и наиболее крупных интернет-магазинов по торговле наркотиками, существующий с 2012 года.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

13. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Юрий Шушубаев обвиняется в мошенничестве на 100 млн руб., незаконном получении кредита на 1 млрд руб. и хищении из бюджета 900 тыс. руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.04.2015, Фото: omskzdes.ru Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне ...
Тонкости ритейла Другой сферой, где Шушубаевы активно развернули семейный бизнес, стала оптовая и розничная торговля.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

14. Операция Паутина.

Аналогичным образом закончилось громкое дело о контрабанде оружия в 1992-1994 годах с Украины и из Белоруссии через Италию в Югославию и о незаконной торговле нефтью.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

15. ОПС Питера 1993-1996

4. Незаконная продажа оружия. 5. Незаконный автомобильный бизнес. 6. Нападение на транспортные перевозки грузов. 7. Антикварный бизнес. 8. Незаконная торговля человеческими органами. 9. Незаконная торговля дикими животными. Копия в Google

16. Секретная справка ДГБ Литвы

В своей оценке ассоциации "XXI век" ДГБ Литвы исходит из данных, представленных спецслужбами США. "По данным специальных служб США, руководители ассоциации "XXI век" занимаются незаконной деятельностью: использование коррупционных схем, захват имущества, торговля наркотиками и оружием, мошенничество при выдаче виз, а также подделкой документов". Копия в Google

17. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Amnesty International не смогла найти британские лицензии на торговлю на любые из этих переговоров или сделок. Закрывая глаза Amnesty International предоставила британским властям документы и информацию, которые она получила. В докладе также указано, что правительству Великобритании уже более восьми лет известно о том, что британские фиктивные компании используются незаконно в качестве посредников торговцев оружием для поставок оружия нарушителям прав человека и в страны под действием эмбарго ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

18. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

Лет тюрьмы: Подобные деяния подпадают под статьи: — Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну (статья 183, часть 2-4).
... на срок до пяти лет. Торговец оружием Требования: навык работы с металлом (сварка, сверление и т.д.) Приветствуется: наличие токарного станка Порог вхождения: высокий Что это Чаще всего даркнет вспоминают в контексте торговли наркотиками или оружием ...
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

19. Санкционного траст бережет.

Как сообщает РБК, в «МегаФоне» назвали санкции США несправедливыми, незаконными и не имеющими под собой оснований. «Мы — коммерческая компания, оказывающая миллионам клиентов услуги высокой социальной значимости. Мы намерены оспаривать эти ограничения всеми доступными нам способами», — заявили в компании. Министерство торговли США в дополнение к санкциям Минфина ввело экспортные ограничения против ряда компаний, в том числе двух предприятий из Узбекистана Alfa Beta Creative и GFK Logistic Asia.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

20. Самарская братва на арене Росгосцирка.

Такая незаконная схема распределения госимущества была зафиксирована в филиалах ФКП «Росгосцирк» в Брянской, Воронежской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской и Нижегородской областях, Ставропольском и Краснодарском краях.
До прихода в цирк Авраменко занимался торговлей алкоголем и недвижимостью.
Дата: 30.06.2020 Копия в Google