Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб. От возбуждения дела по фактам мошенничества на Юмагузинском водохранилище пострадают башкирские чиновники: премьер Раиль Сарбаев, глава УФНС Сергей Баранов, а также сенатор, экс-премьер Рафаэль Байдавлетов Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.12.2009, Нечистые воды Наталья Костенко, Максим Гликин, Алексей Никольский Рафаэль Байдавлетов (слева) и Раиль Сарбаев Начальник управления по борьбе с экономической преступностью ...
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

2. Сергей Воронин доил бюджет.

Сергей Воронин доил бюджет Экс-глава белгородского УФНС арестован за незаконное возмещение НДС на 22 млн руб. Оригинал этого материала © fonar.tv, 06.10.2023, Бывшего главного белгородского налоговика поймали на махинациях с НДС, Фото: belnovosti.ru Виктория Суббота Сергей Воронин Экс-главу белгородского отделения ФНС Сергея Воронина задержали силовики.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

3. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

... незаконном возмещении НДС на 130 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.12.2021, Суд отправил сына Павла Астахова под домашний арест на два месяца, Фото: "КП" Антон (слева) и Павел Астаховы Головинский райсуд Москвы отправил сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова — Антона Астахова — под домашний арест до 18 февраля по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что Астахов-младший со своим деловым партнером Дмитрием Аресьевым незаконно ...
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

4. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

По их словам, претензии следователей не связаны с делом Магнитского, а относятся к более позднему периоду — 2009-2010 гг. Уголовное дело открыто по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество) и касается незаконного возмещения НДС по импортированным товарам более чем на 8 млрд руб. Дело возбуждено в конце 2010 г. УВД по Юго-Западному округу Москвы, затем его расследование было приостановлено, рассказывает сотрудник правоохранительных органов, а месяц назад СКР забрал его в центральный аппарат ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

5. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

По ходатайству следствия он был этапирован в Москву в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), где расследуется дело о хищении 119,3 млн руб. бюджетных средств путем незаконного возмещения НДС. Ранее господин Дерев проходил по этому делу в качестве свидетеля, однако следствие перевело его в разряд подозреваемых в хищении бюджетных средств.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

6. Марк Броновский осужден и освобожден.

Как следовало из материалов дела, преступное сообщество, целью которого было незаконное возмещение НДС, с размахом действовало в Санкт-Петербурге с 2008 года и состояло из нескольких подразделений — финансового, юридического и координационного.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

7. Защита Павлова.

Вот и на этот раз перед Павловым стоит задача вывести из-под удара всех причастных к реализации незаконных схем фигурантов. Учитывая прежний опыт подобных дел, можно смело, без особого риска, делать ставки на исход каждого из двух описанных уголовных дел. По-видимому, аферистам, пытавшимся нажиться на незаконной продаже особняка в центре Москвы, придется намного тяжелее, чем организаторам незаконных схем возмещения НДС.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

8. Отчет Счетной палаты

... регламентации внешнеэкономической деятельности в отношении культурных ценностей, что приводит к необеспечению экономических интересов Российской Федерации, не разработана система мер по предупреждению незаконного вывоза и ввоза культурных ценностей ...
В нарушение условий соглашений по выставке "Каджарская эпоха: 200 лет живописи при шахских дворах" в г. Лос-Анджелесе и г. Лондоне компенсационные возмещения в сумме 11,0 тыс. долларов США и суммы благотворительных взносов не поступали, смета доходов ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

9. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.

Затем, «используя полномочия руководителя управляющей компании», Сергей Кашенков продумал схему, направленную на хищение бюджетных средств с использованием незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.
Однако получить 4,6 млн руб. из бюджета он не смог, поскольку сотрудники налоговых органов отказали заявителю в возмещении НДС. [6tv.ru, 26.01.2015, "Еще один депутат за решеткой": Ирина Минина, старший помощник руководителя СУ СК России по ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

10. Крадут миллионами, попадаются на сотне тысяч.

Сам Геевский О.А. является учредителем следующих организация: ПКА «Сибирь», ООО «Ермак Строй Инвест», ООО «Фирма «Русская тройка», ЗАО «Фирма «Сигнал», ООО «Электрик», ТСЖ «Фили», ТСЖ «Соседи», ООО «Азиатская грузовая компания», ООО «ТК «Регион», ООО «Транспортные системы» (последние 3 организации используются Геевским О.А. в схемах по незаконному возмещению НДС из бюджета).
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

11. Миллиарды Александра Удодова.

... тот факт, что не удалось возмещение, сколько возможность его расследования независимыми от них правоохранительными органами. И вот, на прошлой неделе Дамир Фейзулин срочно регистрирует рапорт об обнаружении признаков преступления при возмещении НДС фирмами с как всегда ничего не значащими названиями ООО «ИнвестКапСтрой» и ООО «Бристаил», и УФНС по г.Москве уже сообщает всем — факты в прессе подтвердились, действительно имеет место незаконное возмещение НДС, налоговые органы тесно работают с ...
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

12. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Он решили похитить деньги из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере, обманув работников налоговой посредством незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). Тогда же они разработали преступную схему хищения средств при возмещении НДС от имени ИП Фуглаевой Валентины.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

13. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

[...] Работники предприятия просят губернатора пресечь незаконное увольнение сотрудников ООО “УК”Добрыня" в связи с сокращением штатов. Произошли в 2020 году и изменения на рынке алкоголя: теперь «Красное и Белое» постепенно получает лицензии на продажу крепкого алкоголя, и во многих точках он уже начал продаваться. Как сообщает «БелПресса» со ссылкой на собственные источники, Фуглаевых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при возмещении НДС. Речь идёт о хищении более 100 млн ...
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

14. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб. "Роспил": Андрей Головлев во главе "Велл дриллинг корпорэйшн", получив от "дочки" ВТБ оборудование в лизинг, незаконно возместил НДС Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 28.02.2012, Навальный нашел незаконное возмещение НДС за буровые ВТБ, Фото: interef.ru, "Коммерсант" Дмитрий Дмитриенко Андрей Головлев Андрей Костин Основатель проекта «Роспил» Алексей Навальный обвинил в мошенничестве и коррупционных преступлениях экс-гендиректора ...
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

15. Великий комбинатор.

Тогда одним из самых распространенных экономических преступлений было так называемое незаконное возмещение НДС. Эта, на первый взгляд, простая процедура превратилась в настоящий Клондайк для мошенников.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

16. Арестован глава УФНС Мордовии.

Он подозревается в причастности к масштабной афере на прежнем месте работы — в республике Тыва, где сотрудники налоговых органов пытались за взятку незаконно возместить НДС коммерческой структуре на 350 млн рублей. О задержании в Саранске высокопоставленного чиновника в четверг сообщили представители ДЭБ МВД. Они пояснили, что 33-летнего Дмитрия Кастырина схватили в рамках уголовного дела о попытке незаконного возмещения НДС из бюджета для некоей коммерческой структуры в размере 350 млн рублей.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

17. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о попытке ООО "ЭС-Контрактстрой" незаконно получить из бюджета более 1,87 млрд руб. под видом возмещения НДС. Госпожу Черничук, которая, согласно показаниям свидетелей, буквально заставляла своих подчиненных решить вопрос с выплатами "ЭС-Контрактстрою", пока под стражу брать не стали.
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

18. Мегаблеф ИКЕА.

Пять лет авральной работы с общественным мнением и готово: вместо сноса незаконной постройки - все документы оформлены "задним числом". Помимо грабительских предоплат, важным источником благосостояния владельцев ИКЕА является возмещение НДС и налога на прибыль, возврата которых миллиардами псевдо-инвесторы периодически добиваются через суды. За 10 лет работы в России ИКЕА возместила из бюджета больше НДС и налога на прибыль, чем уплатила туда!
Дата: 03.07.2014 Копия в Google

19. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Бруевич требовал, чтобы я взял на аудиторское обслуживание две его фирмы, а я отказался, когда увидел, что там незаконное возмещение НДС». Сергей Данилочкин Андрей Бруевич — крупный бизнесмен на рынке лома цветных металлов, застреленный в Москве в 2013 году. Как пишет «Новая газета», Бруевич тоже имел репутацию известного «эндээсника», то есть специалиста по схемам с НДС. Бруевич был членом совета директоров завода «Мосвторцветмет», где с марта 2010-го по март 2011-го арендовала помещения ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

20. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

рублей с помощью незаконного возмещения налога на добавленную стоимость фирмам-однодневкам, не занимавшимся финансово-хозяйственной деятельностью. Также сотрудников банка подозревают в легализации 600 млн. руб., похищенных в результате незаконного возмещения НДС фирмам-однодневкам.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google