Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отчет Счетной палаты

... музеем Гааги (Нидерланды) от 14 апреля 1998 г. № 21 предусматривалось экспонирование в течение 3-х месяцев картин В. Кандинского страховой оценкой 26,5 млн. долларов США, однако компенсационные возмещения и иные денежные выплаты не предусматривались ...
... регламентации внешнеэкономической деятельности в отношении культурных ценностей, что приводит к необеспечению экономических интересов Российской Федерации, не разработана система мер по предупреждению незаконного вывоза и ввоза культурных ценностей ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

2. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... директора Иванова Д.Л. и МПС России в лице первого заместителя Министра путей сообщения Российской Федерации Ильина В.И., был заключен договор от 13.09.99 г. № 470д на поставку 100 тыс. тонн картофеля по цене 6,5 тыс. рублей (с учетом НДС) за 1 тонну ...
... выявлено: неучтенных доходов на сумму 120,0 млн. руб.; незаконных расходов на сумму 24,9 млн. руб.; материальный ущерб от приписок и искажений отчетных данных на сумму 8,2 млн. руб.; материальный ущерб, подлежащий возмещению на сумму 3,0 млн. руб. По ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

3. Отчет Счетной палаты.

... с учетом НДС в объеме 1909 тонн. Данный договор с приложением был подписан от администрации первым заместителем главы администрации округа. В приложении № 1 к договору согласованы цены и объемы поставок. В соответствии с пунктом 5 приложения № 1 ...
... финансов Российской Федерации, открытый в Банке КБ "Национальный резервный Банк", администрации округа выделено 47100,0 тыс. рублей на возмещение транспортных расходов по завозу грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

4. Колбаса запахла уголовным делом.

В марте стало известно, что МВД пресекло попытку хищения более 16 млн руб. путем незаконного возмещения НДС руководством входящего в группу Черкизовского мясоперерабатывающего завода.
Недоимка образовалась в результате занижения налоговой ставки с 15% до 5% при выплате дивидендов кипрской структуре основного акционера компании семьи Игоря Бабаева.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

5. Вексельторг здесь неуместен.

... закон, подлежащий применению в споре, что привело к вынесению незаконного и необоснованного судебного акта. Кроме того, заявитель утверждает, что все полученные в качестве возмещения за уступленные права на квартиры денежные средства, ЗАО «МИАН ...
Данные обстоятельства отражены в решении Управления от 21,08.2006 № 17-34/8 о привлечении ЗАО «МИАН» к налоговой ответственности (абз. 2 и 3 стр. 4; абз. 7-10 стр. 5; абз. 1-7 стр. 6 решения Управления).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

6. Корпорация "Брателло".

руб. федеральных бюджетных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость предприятиям, зарегистрированным в офшорной зоне Калмыкии.
Следственные органы до сих пор не могут выяснить исчезновение 5 млн. долларов, предназначенных на приобретение 2 линий шерстомойной фабрики «Элми».
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

7. Под Блаттером закачалась кормушка.

ООН и ЦЕРН не платят вообще никаких налогов, а ФИФА их платит, в том числе и НДС, в 2011 году заплатила, например, около $5 млн в бюджет конфедерации.
... на защите прав чиновников ФИФА делать все что угодно и не нести за это ответственность (гарантия №8 «Правовые аспекты и возмещение ущерба» перекладывала вообще все риски и всю ответственность в связи с чемпионатом на плечи России), собственно, и был ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

8. Коррупция на рельсах.

... сами выполнять работы, за которые получили деньги, но незаконно использовали рабочую силу заказчика. Так, сотрудники Линейного управления МВД на станции Москва-Курская 22 октября 2013 года задержали граждан, проводивших на этой станции ремонтные работы (Алишеров, Караев, Лекомцев, Саидов), нанятых "в частном порядке" ООО "Витано". Эта компания работала по подряду с ЗАО "СетьСтройЭнерго" — контрагентом РЖД. При этом РЖД выплатило "СетьСтройЭнерго" 5,5 млн рублей, а "Витано" получило почти на ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

9. Организаторы скрылись от хищений.

... по данным следствия, превысил 5 млрд руб. Обвинение обоим предъявлено заочно, поскольку они, по данным СКР, сейчас проживают в США. Ранее в рамках этого громкого расследования были осуждены двое бывших оперативников, оформлявших для организаторов хищений липовые справки. Как сообщил вчера "Ъ" официальный представитель СКР Владимир Маркин, в рамках расследования уголовного дела "о хищении денежных средств из федерального бюджета путем незаконного возмещения НДС фирмами-однодневками" вынесено ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

10. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... незаконного возмещения налога на добавленную стоимость фирмам-однодневкам, не занимавшимся финансово-хозяйственной деятельностью. Также сотрудников банка подозревают в легализации 600 млн. руб., похищенных в результате незаконного возмещения НДС ...
Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 20.03.2013, Фото: "Коммерсант" "Потрошители банков" угрожают Подольску Бригада Куликова-Шкурко опутала сетями Промышленный сберегательный банк Дмитрий Васильчук 5 марта официальный представитель ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

11. Миллиарды Александра Удодова.

Именно Фейзулину было поручено непосредственное «крышевание» возврата НДС. Так, при возникающем со стороны любых сотрудников МВД России подозрении в незаконном возмещении, Фейзулин должен был с помощью своего начальника Андрея Хорева просто ...
Так, например, последний день милиции 10 ноября 2010 года весь отдел №5 ОРБ №7 во главе со своим начальником Дамиром Фейзулиным отпраздновал на снятой им Александром Удодовым «Ласточке» — самом дорогом ресторане-теплоходе г.Москвы, пришвартованном у ...
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

12. Олег Геевский заболел признаками рейдерского захвата.

В тот же период времени предприниматель, как предполагают оперативники, реализовал схему получения средств от незаконных экспортных операций в интересах ООО «Нафтен». Фирма экспортировала горюче-смазочные материалы в Китай, причем покупателями выступали зарегистрированные гендиректором «Нафтена» Грековым юрлица. Затем ООО получало из российского бюджета возмещение НДС. В последующие годы Геевский, по сведениям правоохранителей, был замечен в получении крупного кредита, как полагают, по ...
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

13. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

В настоящее время в Арбитражном суде Пермского края рассматривается исковое заявление территориального управления Росимущества, требующего от администрации Перми возмещения ущерба от незаконной аренды участка земли площадью два гектара в районе улицы ...
К примеру, Алексей Бодров за два года выступил учредителем минимум в девяти предприятиях (Приложение 5). Приложение 5. Компании, зарегистрированные на А. Бодрова Обычно такие предприятия, как уже говорилось, используются 1-2 года, после чего их ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

14. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

... Велл дриллинг корпорэйшн", получив от "дочки" ВТБ оборудование в лизинг, незаконно возместил НДС Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 28.02.2012, Навальный нашел незаконное возмещение НДС за буровые ВТБ, Фото: interef.ru, "Коммерсант" Дмитрий ...
Навальный написал в своем блоге, что буровые были куплены в 1,5 раза дороже официальной цены производителя, указанной в прайс-листе: $457 млн против $300 млн. По его мнению, это произошло исключительно за счет участия в сделке посредника — кипрской ...
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

15. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

По версии УФСБ, разоблаченная группа специализировалась также на махинациях с незаконным возмещением НДС. В заявлении УФСБ особо подчеркнуто, что фигуранты причастны «к отмыванию денежных средств в особо крупных размерах», в ходе обысков были изъяты ...
В недавнем прошлом заместитель генерального директора по финансам «Инвестгазавтоматики» Алексей Давыдов еще в июле 2000 года, работая в ГНИ № 5 по Москве, был осужден на три года условно за вымогательство взятки с использованием служебного положения ...
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

16. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... 683.150 рублей, поскольку выяснилось, что банк, активно торговавший, по документам, золотыми слитками еще с 2006 года, незаконно вывел из-под обложения НДС 6.247.814.283 руб. Холдинг-Кредит по таким операциям показывал в учете сделки на межбанковском ...
... вторым в истории российской системы страхования вкладов по размеру выплат, пропустив вперед лишь печально известный «АМТ Банк»: за выплатой страхового возмещения в «Холдинг-Кредит» на сумму порядка 5,49 млрд рублей обратились около 11 тыс. вкладчиков ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

17. Водка, рейдерство и коммунизм.

Эти же компании-однодневки использовались и для получения комплектующих по завышенным ценам — в целях выставления НДС к возмещению, который заводы-производители зачитывали в счет погашения обязательств по уплате начисленных акцизов.
Кстати, на заводе «Держава-ЮГ», где производится нелегальный спирт под руководством Эльвиры Ваниевой, было незаконно списано порядка 90% из 150 млн. ФСМ. Нелегальный доход составил 4,5 млрд.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

18. Администрация Кучмы "наломала дров", как будто специально для кабинета Тимошенко.

У данного предприятия в свою очередь должны были возникнуть обязательства перед бюджетом по НДС в размере 20% от стоимости лицензий, так как активы передавались без возмещения их стоимости.
... потери государственного бюджета Украины в результате незаконного переоформления лицензий и предполагаемого уклонения от уплаты налогов могли достигнуть 45 095 773 грн. или 24 051 079 долларов США. 5. Вызывает сомнение законность выдачи ЗАО “Киевстар ...
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

19. Александр Удодов кормит семью Мишустина.

... в налоговой сфере», описывая историю уголовного дела о попытке ООО «ЭС-Контрактстрой» незаконно получить из бюджета более 1,87 млрд рублей под видом возмещения НДС. Следователи тогда провели обыски и выемки документов в центральном офисе столичного ...
Znak.com сделал запрос в Росреестр по этому поводу, ответа пока нет. Ранее Олеся Вознесенская декларировала доход около 5 млн рублей за 2017 год, ее муж — 16,7 млн рублей.
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

20. Марк Броновский осужден и освобожден.

... 430 млн рублей бюджетных средств при помощи незаконного возмещения НДС. [...] По обвинению в участии в преступной группировке оправдали Дмитрия Мартынчика, Игоря Чернова, Константина Павленко, Дмитрия Шуванова, Святослава Ремизова, Марину Щербакову, Марину Соколову, Лилию Гатиятову. При этом по обвинению в покушении на мошенничество Макарову назначили 6 лет условно, Мартынчику — 5,5 лет условно, Павленко — 5 лет условно, Шуванову, Ремизову, Щербаковой — 4,5 лет условно, Соколовой, Гатиятовой и ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google