Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Следствию дана команда "Стоять!"

По данным из источников в СКР, уголовное преследование прокуроров стало возможным благодаря показаниям, которые дали на них арестованные участники незаконного игорного бизнеса,— вчера, кстати, на них самих возбудили очередное, уже третье по счету уголовное дело.
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

2. Организатор подмосковных казино вел досье на "крышу".

По версии господина Никандрова, прокурор Дрок лично или через посредников с апреля 2010 года по февраль 2011 года получил от одного из организаторов незаконного игорного бизнеса, Марата Мамыева, 3 млн 770 тыс. рублей.
... хозяев есть лицензия на проведение лотерейного бизнеса, которая действовала до осени 2010 года. Рассмотрев доводы сторон, суд признал, что в соответствии с решением господина Гриня уголовное преследование прокурора подлежит прекращению, и ходатайство ...
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

3. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

... заниматься бизнесом, потому что не будет возможности инвестировать в производство, платить нормальные зарплаты — это убивает экономику на корню. Так вот в России — это порядка 60%. По сути все, кто занимается бизнесом, они делают это незаконно через ...
При этом следует отметить, что, своевременно не добившись разрешения на уголовное преследование депутата Вороненкова за мошенничество, СКР не смог до конца разобраться в еще одной подозрительной истории, связанной с коммунистом.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

4. Ъ: "Господину Гуцериеву заплатят за выход из нефтяного бизнеса $3-3,3 млрд и, как ожидается, прекратят уголовное преследование."

Ъ: "Господину Гуцериеву заплатят за выход из нефтяного бизнеса $3-3,3 млрд и, как ожидается, прекратят уголовное преследование" "Я убежден: все действия определенных лиц во властных структурах направлены против меня лично.
Сейчас в арбитражном суде Москвы находится семь дел, в которых Федеральная налоговая служба требует взыскать в доход государства контрольный пакет акций "Русснефти" (18 июня все 50% акции взяты под арест), обвиняя компанию в незаконном распылении ...
Дата: 30.07.2007 Копия в Google

5. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Рейдерский бизнес Мамедова расширяется и связи с сотрудниками прокуратуры, финансовой полиции, суда и КНБ, играют в нем ключевую роль. Схема очень проста. Мамедов, не опасаясь ничего, приходит к бизнесмену и ставит того в известность, что скоро будут проблемы такого-то характера, говорит, что у него имеется информация и что он может эти проблемы решить в любых правоохранительных органах. Если предприниматель не соглашается, то организовывается незаконное уголовное преследование с фабрикацией ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

6. Под прессом желтой прессы.

Гражданско-правовое преследование. Иски о запрете незаконного вмешательства в частную жизнь, о защите чести и достоинства, о защите деловой репутации удовлетворяются гораздо чаще, чем заявления о возбуждении уголовного дела.
Некоторые желтые издания давно превратили публикацию заказных статей, в том числе статей компрометирующего содержания, в отлаженный бизнес.
Дата: 27.03.2006 Копия в Google

7. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

... алкоголя; бизнесмен тогда связывал свое преследование с попыткой отобрать у него Бронку. В суде гособвинитель и свидетели упоминали тесные связи Михальченко с высокопоставленными силовиками. По обвинению в незаконном ввозе 4,5 тыс. бутылок вина ...
... оборот по его счету составил 7,4 млрд руб. В Росфинмониторинге предположили, что схема использовалась «бенефициарами холдинга «Форум» для отмывания доходов и их дальнейшего использования для вложения в легальный бизнес», говорится в решении суда ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

8. По одному миллиарду в день.

... года, по данным имеющихся в нашем распоряжении ОРМ, к Евгению Рогачеву обратился его знакомый из банковского бизнеса по имени Сергей с предложением организовать встречу с некими людьми, способными помочь в прекращении его уголовного преследования ...
Если обратить внимание на криминальные сводки того времени, то можно обнаружить сообщения о нескольких арестах руководителей территориальных отделений и филиалов банка по обвинению в незаконной банковской деятельности: в период 2007–2011 годов в ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

9. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Власти отвечают на это, разворачивая преследование оппозиции – как политических деятелей, так и средств массовой информации. Наибольший резонанс вызвало дело журналиста Сергея Дуванова, который был осужден на три с половиной года тюремного заключения по ложному обвинению в изнасиловании, имевшему, как он утверждает, политическую подоплеку. Дуванов заявляет, что власти посадили его в тюрьму за публикацию статей, из которых следовало, что Назарбаев замешан в получении незаконных денежных средств».
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

10. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

По мнению прокуратуры, компания принимала перечисляемые господином Петровым средства и «незаконно вовлекала» их в свой бизнес.
... при правительстве РФ, получила 1797 акций ЗАО стоимостью всего 1 руб. Этот эпизод стал поводом и для уголовного преследования господина Петрова, которому СКР заочно было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по ...
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

11. Испанский стыд Диего Санчеса.

... что его компания пришла в Мексику "потому что мы обнаружили, что страны, где больше коррупции и политических проблем, — это страны с большими возможностями для бизнеса." Даниэль Санчес сказал, что преследования заставили его опасаться за свою жизнь ...
— Итальянская компания Area S.p.A. заплатила Eliminalia не менее 100000 евро за удаление 72 сообщений СМИ о том, что она была оштрафована в США за незаконную поставку оборудования правительству Сирии, подвергшемуся санкциям.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

12. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

... включавшим уголовное преследование новосибирцев. Цитаты из плана Нечаева, оказавшиеся в распоряжении Тайги.инфо: «Михиенко Евгений и Михеев Сергей — являются ключевой проблемой компании. Требуется завести несколько уголовных дел, рассмотреть максимально быстро и принять решение об изолировании данных незаконопослушных и опасных граждан от общества на максимальный срок». <…> «Дела по [совладельцам сети] Ричарду Хэйнсворту и Крису Тара-Брауну — возбудить уголовные дела по факту незаконной передачи ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

13. Абсолютное ханство.

А это значит, что на наших территориях президент Казахстана просто напросто отмывал грязные деньги – украденные, незаконно полученные.
Отлаженная система подношений, которые западные компании выплачивали членам назарбаевского клана за содействие в налаживании в Казахстане сверхприбыльного нефтяного бизнеса, не знала сбоев.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

14. Бывшему мэру Йошкар-Олы к сроку добавили штраф.

По версии следствия, Плотников занимался незаконным бизнесом с 2005 по 2015 год. Так, согласно материалам дела, в 2005 году он создал совместно с местным предпринимателем Александром Туруевым ООО «Региональная управляющая компания», а в 2012 году с ...
А в конце 2015 года под уголовное преследование попал и сам Павел Плотников — его задержали, а затем по решению суда поместили в СИЗО.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

15. Темиргалиев и Куликов чисты, как подмосковные прокуроры.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.06.2018, Подмосковные казино избавили от специального контроля, Фото: ТАСС, Life.ru Алексей Соковнин, Николай Сергеев Фарит Темиргалиев Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование бывших руководителя отдела бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД РФ Фарита Темиргалиева и его заместителя Михаила Куликова, обвинявшихся в получении взяток за крышевание незаконного игорного бизнеса в Подмосковье ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

16. "Говорят, повесился".

Теперь уже бывшие обвиняемые бизнесмены Константин Сергутин и Александр Домрачев могут требовать компенсации материального и морального вреда за незаконное уголовное преследование и 16 месяцев, проведенных под домашним арестом.
— Врезка К.ру] Как рассказал один из собеседников Republic, хотя Щербаков и уехал в Лондон, он по-прежнему имел отношение к бизнесу в России: «На него было замкнуто столько концов».
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

17. Лучшее средство от денежной булимии.

Не добившись от прокуратуры Кемеровской области ни согласования, ни передачи дела в суд и, чтобы не нести ответственность за заведомо незаконное уголовное преследование, оно было передано для дальнейшего производства на более высокий уровень — в ...
Вполне возможно, что именно наличие тесных связей Алексеева с бизнесом и стало одной из причин отставки из органов.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

18. Валерий Израйлит виновен, но свободен.

Продажа бизнеса, связанного с охотугодьями, по версии прокурора, тоже нанесла ущерб ВВП страны.
Закон запрещает использовать ее в рамках уголовного преследования.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

19. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.

Дело в том, что на Украине вообще запретили продажу органов, а соответствующие действия со стороны потерпевших могут обернуться уголовным преследованием уже в их отношении. По материалам этого дела проходит и Борис Вольфман, который, по данным следствия, успел покинуть страну, якобы захватив с собой $40 млн, заработанных на незаконном бизнесе. По версии ГСУ СКР, Борис Вольфман, а также участвовавшие в криминальном бизнесе другие украинцы, израильтяне и турки заманивали доноров в Косово и ...
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

20. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

Преследование Агрбы — это лишь часть разветвленного дела в отношении ОПГ «Тукаевские», которое МВД по РТ возбудило осенью 2017 года. Тогда пресс-служба республиканской полиции распространила пресс-релиз о задержании группы, которая пыталась взять под свой контроль несколько направлений бизнеса — букмекерские конторы, инсценировка ДТП, вымогательство, незаконная постановка на учет мигрантов и пр. Сегодня можно подвести промежуточный итог.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google