Поиск по "незаконный бизнес". Результатов:
бизнес - 13082
,
незаконный - 7579
.
Результаты с 1 по 20 из 3710.
Результаты поиска:
- 1. Схема бизнеса и незаконной отмывки денег
-
Оригинал этого материала © "Ленправда", 25.09.2003 Схему бизнеса и незаконной отмывки денег империи Михаила Фридмана Чтобы раскрыть схему, щелкните по ней мышкой
Дата: 25.09.2003
Копия в Google
- 2. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."
-
Как сказал один из экспертов, это криминальный бизнес, облеченный в юридически красивую, но незаконную упаковку.
Дата: 22.05.2008
Копия в Google
- 3. Российские рейдеры не по зубам даже американскому Терминатору.
-
Оригинал этого материала © solomin, 14.08.2007 Российские рейдеры не по зубам даже американскому Терминатору Незаконные методы ведения бизнеса руководства компании "Полюс Золото" Олег Безменов Золото - вожделенный металл, который издревле влечет к себе людей и является причиной множества кровавых войн и человеческих конфликтов.
Дата: 14.08.2007
Копия в Google
- 4. Жертвы политскандалов в США. TOP-20.
-
... Parr) отсрочкой исполнения наказания, за исключением первых 4 месяцев) 8 Unisys (бывшая компьютерные Чарльз Гарднер 1989 32 месяца Sperry) информационные (Charles системы, Gardner) сопутствующие товары и услуги 9 Unisys (бывшая компьютерные Джеймс Нил 1989 27 месяцев Sperry) информационные (James Neal) системы, сопутствующие товары и услуги 10 Pacific Ship судостроение, Дэвид Бейн 1992 21 месяц Repair and ремонт судов (David Bain) Fabrication Inc. Штрафы за незаконное финансирование в политике ...
Дата: 12.02.2002
Копия в Google
- 5. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
-
Заведомо зная, что Фонд имущества Мурманской области продолжает действия по возврату акций из незаконного владения подконтрольного им АОЗТ «Волна», Лебедев, фактически являющийся руководителем по финансовым и экономическим вопросам банка «Менатеп», ЗАО «Роспром» и ОАО НК «ЮКОС» и, числясь советником правления ЗАО «Роспром», Ходорковский и другие члены организованной группы организовали совершение действий подконтрольных им лиц, в результате которых 20-процентный пакет акций ОАО «Апатит» от имени ...
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
- 6. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
-
Заведомо зная, что Фонд имущества Мурманской области продолжает действия по возврату акций из незаконного владения подконтрольного им АОЗТ "Волна", Ходорковский, являясь председателем совета директоров банка "Менатеп", председателем совета директоров и правления ЗАО "Роспром", а также члены организованной группы организовали совершение действий подконтрольных ему лиц, в результате которых 20% пакет акций ОАО "Апатит" от имени указанного акционерного общества закрытого типа в июне 1996 г. под ...
Дата: 29.10.2003
Копия в Google
- 7. "Рольф" отъехал государству.
-
"Рольф" отъехал государству Суд взыскал в доход РФ все активы автодилера в 60 млрд руб. из-за незаконного занятия бизнесом основателя, экс-депутата ГД Петрова Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.02.2024, Суд удовлетворил иск о национализации "Рольфа", Фото: "Ведомости" Юлия Овчинникова Сергей Петров Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск об обращении в доход государства всех акций АО «Рольф», принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ...
Дата: 22.02.2024
Копия в Google
- 8. Голоса в Думе продаются.
-
+ - 54. ЗОЛОТИЛИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Бывший председатель совета директоров Подольского завода цветных металлов («солнцевские» и «подольские»), прием цветных металлов, незаконный экспорт, зарубежные счета, связи с ОПГ. + + 55. ИГОШИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ Аграрный бизнес.
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
- 9. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.
-
Экс-чиновнику инкриминируется незаконное участие в предпринимательской деятельности, в результате чего он получил 143,5 млн руб. Деньги были легализованы путем вложения в другой бизнес. Ранее Василий Усольцев был приговорен к крупному штрафу за незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Дата: 11.09.2020
Копия в Google
- 10. Силовики: бизнес на конфискации.
-
... принять все меры для прекращения закупки и распространения этого товара, способствовать его возврату, а также по возможности информировать пострадавшую сторону о каналах сбыта незаконно конфискованного или похищенного товара». Проблема всей страны Казалось бы, все замечательно — рейдеры арестованы, предприниматели договорились не связываться с конфискатом, все счастливы. Увы, это далеко не так, поскольку «Чубатов и обэповцы» далеко не единственная банда, действующая в конфискационном бизнесе ...
Дата: 06.11.2007
Копия в Google
- 11. Евгений Бакуров продал тайгу IKEA.
-
Бизнесу Бакурова вообще везет в российских судах, например, прокуратура уже в который раз через суд пытается взыскать с его компании «Вилис» 476 млн рублей за незаконное увеличение объема рубок, но инстанция встала на сторону депутата.
Дата: 15.07.2021
Копия в Google
- 12. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
-
... руководитель нью-йоркского коммерческого банка Mercator Corp., перечислил в 1995 и 1996 гг. миллионы долларов на счета в швейцарских и оффшорных банков, контролируемые казахстанскими чиновниками, для поддержания бизнес интересов своей компании ...
«В Нью-Йорке арестован «Мистер Казахстан» Владимир Козловский «В Нью-Йорке арестован финансовый консультант Джеймс Гиффен, обвиняющийся в незаконном переводе денег западных нефтяных компаний непоименованным официальным лицам Казахстана.
Дата: 09.04.2003
Копия в Google
- 13. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.
-
Более подробную схему распределения незаконных транзакций можно посмотреть здесь. Кто стоит за Suex Крупнейший акционер Suex, россиянин Егор Петуховский, сейчас, если верить Facebook, живет в Цюрихе. Связь своего бизнеса с какой-либо незаконной деятельностью он отрицает: на своей странице в соцсети Петуховский назвал новости о Suex «дискредитацией» и заявил, что намерен защищать свое имя в суде в США. Егор Петуховский (слева) и Ильдар Закиров Петуховский — серийный предприниматель.
Дата: 29.09.2021
Копия в Google
- 14. СКР выводит Геннадия Гудкова на бизнес.
-
[Известия.Ру, 01.08.2012, "Следствие готовит представление в Госдуму на Гудкова за незаконный бизнес": Компания «Коломенский строитель» была зарегистрирована решением исполкома Коломенского районного совета народных депутатов от 14.06.1991 года № 336/6. Первоначально она принадлежала муниципалитету и специализировалась на косметическом ремонте жилых домов и строительных работах.
Дата: 02.08.2012
Копия в Google
- 15. Следствию дана команда "Стоять!"
-
По данным из источников в СКР, уголовное преследование прокуроров стало возможным благодаря показаниям, которые дали на них арестованные участники незаконного игорного бизнеса,— вчера, кстати, на них самих возбудили очередное, уже третье по счету уголовное дело.
Дата: 28.03.2011
Копия в Google
- 16. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.
-
... Мамедов вырос в г. Сырдарья Узбекской ССР, там же делал первые шаги в бизнесе. Шаги эти были сильно завязаны на криминальную среду, ведь стать директором крупного ресторана, а потом — поставщиком машин с «АвтоВАЗа» в те времена было ой как не просто. В 2004 году, после того как был убит его деловой партнер, а бизнес, по слухам, «отжали» узбекские спецслужбы, Мамедов покинул Узбекистан и отказался от узбекского гражданства. Поговаривают, что гражданство Казахстана он получил незаконно ...
Дата: 22.09.2011
Копия в Google
- 17. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:
-
... по милицейским статьям УК РФ, для проведения заказных оперативно-следственных мероприятий с единственной целью - оказать незаконное давление на основных акционеров ОАО «Универмага «Москва» и, используя любые средства, вынудить их отказаться от своих ...
8 декабря 2006 года ООО «Спектор» по договорам цессии получило право требования к ОАО «Универмаг «Москва» на возврат полученных им займов от ООО «Эм – Бизнес», ООО «Астронита» и ООО «Техинтекс» на общую сумму вместе с процентами и пени более 50 млн ...
Дата: 10.04.2009
Копия в Google
- 18. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.
-
По данным казахстанского следствия, Давыдов и его деловой партнер Анарбек Жауыров в 2014 году создали преступную группу, которая вела незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы и уклонялась от уплаты налогов.
Дата: 27.12.2022
Копия в Google
- 19. Рейд на миллиард.
-
... Company Ltd в бизнес. Он утверждал бизнес-планы, бюджеты и прочие управленческие документы, председательствовал на собраниях. И также, в конце концов, именно он, вместе с Мушкиным, Багдасаровым и Тарасовым, подписывал незаконные документы, по которым одобрялось отчуждение акций от ООО «Цеомакс». Представить, что Габрелянов Ашот и Мушкин Андрей могли что-либо серьезное делать в этом бизнесе без ведома и санкции Арама Ашотовича, мне лично сложно. — А после перевода акций, бизнес стал принадлежать ...
Дата: 20.10.2014
Копия в Google
- 20. "Крышевание" казино Мособлпрокуратурой, коррупция в СК РФ и МВД РФ.
-
— Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.04.2011 Защита не смогла разыграть лишнего Совокупные усилия адвокатов и прокурора не убедили судью в необходимости освободить Ивана Назарова Сергей Машкин Мосгорсуд вчера признал законным арест главного фигуранта уголовного дела об организации незаконного игорного бизнеса в Подмосковье Ивана Назарова и его помощника Марата Мамыева.
Дата: 28.04.2011
Копия в Google