Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "незаконный бизнес". Результатов: бизнес - 13082 , незаконный - 7579 .
Результаты с 1 по 20 из 3710.

Результаты поиска:

1. Схема бизнеса и незаконной отмывки денег
Оригинал этого материала © "Ленправда", 25.09.2003 Схему бизнеса и незаконной отмывки денег империи Михаила Фридмана Чтобы раскрыть схему, щелкните по ней мышкой
Дата: 25.09.2003 Копия в Google
2. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."
Как сказал один из экспертов, это криминальный бизнес, облеченный в юридически красивую, но незаконную упаковку.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google
3. Российские рейдеры не по зубам даже американскому Терминатору.
Оригинал этого материала © solomin, 14.08.2007 Российские рейдеры не по зубам даже американскому Терминатору Незаконные методы ведения бизнеса руководства компании "Полюс Золото" Олег Безменов Золото - вожделенный металл, который издревле влечет к себе людей и является причиной множества кровавых войн и человеческих конфликтов.
Дата: 14.08.2007 Копия в Google
4. Жертвы политскандалов в США. TOP-20.
... Parr) отсрочкой исполнения наказания, за исключением первых 4 месяцев) 8 Unisys (бывшая компьютерные Чарльз Гарднер 1989 32 месяца Sperry) информационные (Charles системы, Gardner) сопутствующие товары и услуги 9 Unisys (бывшая компьютерные Джеймс Нил 1989 27 месяцев Sperry) информационные (James Neal) системы, сопутствующие товары и услуги 10 Pacific Ship судостроение, Дэвид Бейн 1992 21 месяц Repair and ремонт судов (David Bain) Fabrication Inc. Штрафы за незаконное финансирование в политике ...
Дата: 12.02.2002 Копия в Google
5. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
Заведомо зная, что Фонд имущества Мурманской области продолжает действия по возврату акций из незаконного владения подконтрольного им АОЗТ «Волна», Лебедев, фактически являющийся руководителем по финансовым и экономическим вопросам банка «Менатеп», ЗАО «Роспром» и ОАО НК «ЮКОС» и, числясь советником правления ЗАО «Роспром», Ходорковский и другие члены организованной группы организовали совершение действий подконтрольных им лиц, в результате которых 20-процентный пакет акций ОАО «Апатит» от имени ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google
6. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
Заведомо зная, что Фонд имущества Мурманской области продолжает действия по возврату акций из незаконного владения подконтрольного им АОЗТ "Волна", Ходорковский, являясь председателем совета директоров банка "Менатеп", председателем совета директоров и правления ЗАО "Роспром", а также члены организованной группы организовали совершение действий подконтрольных ему лиц, в результате которых 20% пакет акций ОАО "Апатит" от имени указанного акционерного общества закрытого типа в июне 1996 г. под ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google
7. "Рольф" отъехал государству.
"Рольф" отъехал государству Суд взыскал в доход РФ все активы автодилера в 60 млрд руб. из-за незаконного занятия бизнесом основателя, экс-депутата ГД Петрова Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.02.2024, Суд удовлетворил иск о национализации "Рольфа", Фото: "Ведомости" Юлия Овчинникова Сергей Петров Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск об обращении в доход государства всех акций АО «Рольф», принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ...
Дата: 22.02.2024 Копия в Google
8. Голоса в Думе продаются.
+ - 54. ЗОЛОТИЛИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Бывший председатель совета директоров Подольского завода цветных металлов («солнцевские» и «подольские»), прием цветных металлов, незаконный экспорт, зарубежные счета, связи с ОПГ. + + 55. ИГОШИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ Аграрный бизнес.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google
9. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.
Экс-чиновнику инкриминируется незаконное участие в предпринимательской деятельности, в результате чего он получил 143,5 млн руб. Деньги были легализованы путем вложения в другой бизнес. Ранее Василий Усольцев был приговорен к крупному штрафу за незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google
10. Силовики: бизнес на конфискации.
... принять все меры для прекращения закупки и распространения этого товара, способствовать его возврату, а также по возможности информировать пострадавшую сторону о каналах сбыта незаконно конфискованного или похищенного товара». Проблема всей страны Казалось бы, все замечательно — рейдеры арестованы, предприниматели договорились не связываться с конфискатом, все счастливы. Увы, это далеко не так, поскольку «Чубатов и обэповцы» далеко не единственная банда, действующая в конфискационном бизнесе ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google
11. Евгений Бакуров продал тайгу IKEA.
Бизнесу Бакурова вообще везет в российских судах, например, прокуратура уже в который раз через суд пытается взыскать с его компании «Вилис» 476 млн рублей за незаконное увеличение объема рубок, но инстанция встала на сторону депутата.
Дата: 15.07.2021 Копия в Google
12. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
... руководитель нью-йоркского коммерческого банка Mercator Corp., перечислил в 1995 и 1996 гг. миллионы долларов на счета в швейцарских и оффшорных банков, контролируемые казахстанскими чиновниками, для поддержания бизнес интересов своей компании ...
«В Нью-Йорке арестован «Мистер Казахстан» Владимир Козловский «В Нью-Йорке арестован финансовый консультант Джеймс Гиффен, обвиняющийся в незаконном переводе денег западных нефтяных компаний непоименованным официальным лицам Казахстана.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google
13. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.
Более подробную схему распределения незаконных транзакций можно посмотреть здесь. Кто стоит за Suex Крупнейший акционер Suex, россиянин Егор Петуховский, сейчас, если верить Facebook, живет в Цюрихе. Связь своего бизнеса с какой-либо незаконной деятельностью он отрицает: на своей странице в соцсети Петуховский назвал новости о Suex «дискредитацией» и заявил, что намерен защищать свое имя в суде в США. Егор Петуховский (слева) и Ильдар Закиров Петуховский — серийный предприниматель.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google
14. СКР выводит Геннадия Гудкова на бизнес.
[Известия.Ру, 01.08.2012, "Следствие готовит представление в Госдуму на Гудкова за незаконный бизнес": Компания «Коломенский строитель» была зарегистрирована решением исполкома Коломенского районного совета народных депутатов от 14.06.1991 года № 336/6. Первоначально она принадлежала муниципалитету и специализировалась на косметическом ремонте жилых домов и строительных работах.
Дата: 02.08.2012 Копия в Google
15. Следствию дана команда "Стоять!"
По данным из источников в СКР, уголовное преследование прокуроров стало возможным благодаря показаниям, которые дали на них арестованные участники незаконного игорного бизнеса,— вчера, кстати, на них самих возбудили очередное, уже третье по счету уголовное дело.
Дата: 28.03.2011 Копия в Google
16. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.
... Мамедов вырос в г. Сырдарья Узбекской ССР, там же делал первые шаги в бизнесе. Шаги эти были сильно завязаны на криминальную среду, ведь стать директором крупного ресторана, а потом — поставщиком машин с «АвтоВАЗа» в те времена было ой как не просто. В 2004 году, после того как был убит его деловой партнер, а бизнес, по слухам, «отжали» узбекские спецслужбы, Мамедов покинул Узбекистан и отказался от узбекского гражданства. Поговаривают, что гражданство Казахстана он получил незаконно ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google
17. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:
... по милицейским статьям УК РФ, для проведения заказных оперативно-следственных мероприятий с единственной целью - оказать незаконное давление на основных акционеров ОАО «Универмага «Москва» и, используя любые средства, вынудить их отказаться от своих ...
8 декабря 2006 года ООО «Спектор» по договорам цессии получило право требования к ОАО «Универмаг «Москва» на возврат полученных им займов от ООО «Эм – Бизнес», ООО «Астронита» и ООО «Техинтекс» на общую сумму вместе с процентами и пени более 50 млн ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google
18. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.
По данным казахстанского следствия, Давыдов и его деловой партнер Анарбек Жауыров в 2014 году создали преступную группу, которая вела незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы и уклонялась от уплаты налогов.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google
19. Рейд на миллиард.
... Company Ltd в бизнес. Он утверждал бизнес-планы, бюджеты и прочие управленческие документы, председательствовал на собраниях. И также, в конце концов, именно он, вместе с Мушкиным, Багдасаровым и Тарасовым, подписывал незаконные документы, по которым одобрялось отчуждение акций от ООО «Цеомакс». Представить, что Габрелянов Ашот и Мушкин Андрей могли что-либо серьезное делать в этом бизнесе без ведома и санкции Арама Ашотовича, мне лично сложно. — А после перевода акций, бизнес стал принадлежать ...
Дата: 20.10.2014 Копия в Google
20. "Крышевание" казино Мособлпрокуратурой, коррупция в СК РФ и МВД РФ.
— Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.04.2011 Защита не смогла разыграть лишнего Совокупные усилия адвокатов и прокурора не убедили судью в необходимости освободить Ивана Назарова Сергей Машкин Мосгорсуд вчера признал законным арест главного фигуранта уголовного дела об организации незаконного игорного бизнеса в Подмосковье Ивана Назарова и его помощника Марата Мамыева.
Дата: 28.04.2011 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 186

Последние запросы

Петров Кирилл
Божена рынска
Владимир Свет
Отмыванию and 1>1
26 ����� �������
Владимир Свет
Русских Алексей
Где живут чиновники
Герасимов валерий
Владимир Свет
РњРёСЃРёСЃ
Подшипниковый
Барсуку
Александр Юрьевич Зайцев
Рк
Шишков Сергей валентинович
Илюхин, Владимир Иванович
Владимир Свет
Иванов рт-капитал
Московский кредитный
Куликов евгений николаевич
Дмитрий швецов
Владимир Свет
Максим Таран
РОСПО
Владимир Свет
Неадекватные
Шишков Сергей валентинович
Владимир Свет
Морозов
Владимир Свет
Ястребов игорь
Щербаков Олег
РњРёСЃРёСЃ
Владимир Свет
РОСПО
Владимир Свет
дейрос
Аман Тулеев покушение
Дело
Ск россии чувашия
Грызлов а.в
Владимир Свет
Сутенер евгений
Duma
Владимир Свет
ЭЛТЕРА"
Сергей Труфанов

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru