Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.

Мы с коллегами-мостостроителями попытались создать схему — «дерево» взаимозависимых предприятий и компаний, которыми руководят Игорь Нак и Игорь Леоненко.
Обслуживание VIP-гостя на территории округа всегда осуществлял Нак, да и прилетал Голко на Ямал только в сопровождении Нака и на чартерах, оплачиваемых «Ямалтрансстроем» или компанией «Нефтересурсы».
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

2. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

Он обвиняется в мошенничестве при расчетах с субподрядчиками по вексельной схеме в рамках громкого расследования о хищении в 2009 году 530 млн руб., выделенных ОАО "Газпром" на развитие инфраструктуры газовых месторождений в Ямало-Ненецком автономном ...
Еще одна обвиняемая — менеджер ОАО "Нефтересурсы" Елена Пономаренко — объявлена в розыск.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

3. Параллельные миры Мособлбанка.

Но свыше 60 млрд руб. пришлось возвращать по более сложной схеме (этих денег просто нигде не было): банк «выдал» кредиты неким техническим компаниям, а те заключили договоры займа с Яниным, который «перечислил» средства на счета вкладчиков за другие ...
Руководит «Мособлкапиталом» Антон Треушников, владелец и руководитель «ОПИ групп» — холдинга, созданного на базе ИД «Городец», ОАО «Нефтересурсы» и агрокомпании группы «Дон».
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

4. "Мне пригрозили расправой".

Мне тяжело судить, кто и какую роль выполнял в группе Голко по обналичиванию 25 — 35 млрд рублей (посмотреть схемы). Со слов Игоря Нака мне известно, что задачи по объёмам и срокам обналичивания денег ставил перед группой Голко. Игорь Нак и Игорь Леоненко распределяли и доводили до исполнителей объемы по обналичиванию. Так, например, через гендиректора ОАО «Нефтересурсы» Станислава Тихоноваза три года было обналичено 5 — 10 млрд рублей в основном по договорам поставок материалов.
Дата: 28.07.2011 Копия в Google