Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "нефть отозвана лицензия банка". Результатов: банка - 8005 , лицензия - 2787 , нефть - 2400 , отозвана - 1371 .
Результаты с 1 по 20 из 67.

Результаты поиска:

1. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
... и действующие с ними в организованной группе лица обеспечили переоформление лицензий на право пользования недрами (добычи нефти) нескольких нефтяных месторождений в Тюменской области, принадлежавших акционерному обществу "Нижневартовскнефтегаз ...
... Кузмичева, Хана и других лиц. Прибыль, полученная от этих сделок, распределялась в виде дивидендов, скрытых зарплат и вознаграждений членам организованной группы на их личные счета в зарубежных банках или на счета контролируемых ими иностранных фирм ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google
2. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.
А в банке «Диамант» нынешний сенатор Магомедов даже стоял во главе совета директоров. Лицензия у банка “Диамант” была отозвана 15 июня 2001 года, как было сказано в приказе Центробанка, “в связи с неисполнением требований федеральных законов ...
Говорят, что после ареста сенатора Изместьева, который якобы контролировал добычу нефти в Башкортостане через свои криминальные связи, его место в Уфе заняли Магомед и Зияутдин Магомедовы, став «смотрящими» от дагестанской мафии.
Дата: 17.11.2008 Копия в Google
3. Лукойлово горе.
26 августа у «Империала» отозвали лицензию, так что через 15 лет долги отдавать будет некому. Но 26 августа произошло еще одно знаменательное для всемирно-исторического банка событие.
В августе года этого, как сообщили газеты в день похищения Кукуры, она накачала 6,8 миллиона тонн нефти из 32,831 миллиона, добытых в России за месяц.
Дата: 10.11.2002 Копия в Google
4. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.
... нефть российскому правительству, продававшему оружие. Также участвовал в урегулировании ангольского долга бывшему СССР, помог Льву Леваеву наладить торговлю алмазами из страны. Параллельно занимался бизнесом в России, входил в совет директоров банка ...
Ее права на участие в этом проекте были отозваны или автоматически аннулированы.
Дата: 16.12.2011 Копия в Google
5. Алексея Хотина списали на 9 лет.
Лицензию у «Югры» Центробанк отозвал еще в июле 2017 года.
... совокупно добывали 4,2 млн тонн нефти. Все они были консолидированы на базе компании «Русь Ойл». В 2012 году бизнесмен стал основным владельцем банка «Югра», который он создал в 2012 году на базе приобретенного в Ханты-Мансийске регионального банка ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google
6. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".
По данным АСВ, входил в совет директоров банка «Рублев», у которого в 2018 году была отозвана лицензия.
— Врезка К.ру После этого основным активом арестованного бизнесмена и стала группа «Нобель Ойл», в которую были объединены несколько компаний, занятых разработкой и добычей нефти в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (Коми).
Дата: 31.07.2020 Копия в Google
7. Алексею Хотину заморозили активы.
... в АСВ. Как банкротят "Югру" Банкротство «Югры» длится с 2018 года, лицензия у кредитной организации была отозвана еще в 2017 году. Практически весь кредитный портфель банка — 98% кредитов (около 240 млрд руб.) — представлял собой ссуды компаниям в ...
... Комплексные инвестиции» («Комин»), а также к «Каюм Нефти». На сайте «Комин» говорится, что она управляет активами, принадлежащими в том числе Хотину. Зарегистрированная в ХМАО «Каюм Нефть» принадлежит через кипрскую компанию британской Exillion ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google
8. Операция прикрытия "Петромир".
Он многие годы возглавлял Фонд мира, с 1998 г. был председателем совета директоров Федерального промышленного банка и банка “Актив”, а с 2004 г. — банка “Арбат” (у всех трех ЦБ отозвал лицензии).
Но, как ни странно, по-прежнему возникают сюрпризы с малоизвестными фирмами, которые появляются из ниоткуда и заявляют о том, что у них есть участки с огромными запасами нефти или газа.
Дата: 05.02.2007 Копия в Google
9. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".
Я осознанно вел работу и жизнедеятельность в России и не уезжал, после того как у банка была отозвана лицензия.
... кредитования с «Билдинг групп», «Востоком», «Главтехкомплектом» и «Капстроем» — компании получили 7,83 млрд руб. Эти деньги они перечислили на открытый в банке счет АО «Каюм нефть». После отзыва у «Югры» лицензии заемщики перестали гасить долги ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google
10. Богатейшие семейные кланы России — 2017.
В 1995 году партнеры купили банк «Диамант» (лицензия отозвана в 2001 году). Параллельно братья занялись торговлей нефтью.
В конце 2016 — начале 2017 года «Сафмар» приобрела сеть по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо» и 57,7% акций «М.Видео», в дополнение к доставшейся в наследство от МДМ Банка сети «Техносила».
Дата: 30.08.2017 Копия в Google
11. Надзорный взаимозачет.
... что имеем: отзыв банковских лицензий превратился из чрезвычайной ситуации в рутинное дело, подорвав как у физических, так и у юридических лиц доверие к российским банкам в целом. Сегодня сложно сказать, где была бы банковская система России, если бы Департамент банковского надзора ЦБ вовремя и должным образом выполнял свои обязанности. В условиях введенных в отношении России финансовых и экономических санкций, падений цен на нефть и курса рубля, конечно же, российские банки находятся в сложном ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google
12. Как банки рисуют отчетность.
Схемы фальсификации данных о просрочках, плохих активах, резервах и залогах Оригинал этого материала © "Финанс.", 05.07.2010 Как банки рисуют отчетность Женни Лубенец Способы подделки отчетности становятся все сложнее. В 2009 году ЦБ отозвал лицензии ...
... основной акционер банка «Тарханы» Сеник Саакян стал выращивать розы и для этого использовал средства своего банка, широко известно. Похожую схему использовали и другие банкиры. В докризисное время сами росли не только розы. Росли цены на нефть, на ...
Дата: 09.07.2010 Копия в Google
13. Алексею Хотину предъявили первую растрату.
Летом 2017 года, демонстрируя поразительную разницу в скорости бойцов, Банк России наконец отозвал у Югры лицензию и таки направил в суд заявление о банкротстве разворованного банка.
Летом 2014 г. «Алроса» продала «Дулисьме» «Иреляхнефть» (добывает нефть в Западной Якутии) за 1,8 млрд руб. А в 2015 г. Хотины приобрели компанию «Негуснефть» у основателя группы «Синтез» и бывшего сенатора Леонида Лебедева, писал Forbes.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google
14. Ильхам Алиев банкует.
Центробанк Азербайджана отозвал у него лицензию «из-за нарушения требований к достаточности собственного капитала». Пятью месяцами ранее в аналогичной ситуации прекратил существование Gunay Bank. Всего за последние восемь лет закрылись 22 банка, в основном из-за ужесточения требований к достаточности собственного капитала и валютного кризиса, вызванного падением цен на нефть.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google
15. Как жена Степашина "приватизировала" Лубянку.
... чеками, но так как у Элбим-банка отозвана лицензия, то в качестве основного участника эксперимента был предложен Промстройбанк Санкт-Петербурга. Неизвестно, было ли это предложение согласовано с руководством банка и Степашиным, но оно не пошло на ...
Минприроды - ведомство, отвечающее за выдачу лицензий на разработку месторождений нефти и газа, что делает это ведомство полем борьбы со стороны различных лоббистских структур. Достаточно вспомнить историю с победой "Северной нефти" на конкурсе по ...
Дата: 18.04.2000 Копия в Google
16. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".
В 2017 году Центробанк отозвал лицензию у «Югры». На момент отзыва лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций банка. К моменту закрытия активы банка составляли 34 млрд рублей, а обязательства были почти в шесть раз больше — 194,8 млрд рублей.
Тогда же 30% Exillon Energy купил Хотин, входящие в нее компании, например, «Каюм Нефть», оказались в списке активов, которые Генпрокуратура требовала взыскать в пользу государства.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google
17. Как потрошили Югру.
Летом 2017 года Банк России наконец отозвал у Югры лицензию и направил в суд заявление о банкротстве разворованного банка.
Подконтрольные фирмы далее пустили эти средства на скупку недвижимости (один гостиничный комплекс "Москва", например, стоит 70 млрд рублей) и 62 нефтяных компаний (АО "НК Дулисьма", АО "Каюм нефть", нефтяной холдинг Exillon Energy PLC, ООО "Техойл ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google
18. Путеводитель по Женеве.
... в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”. Еще один совладельцем банка являлась Наргиза Артыкова (19,6 ...
В первой половине 1990-х компания Янчева «Балкар-Трейдинг» вывозила за рубеж каждую четвертую тонну российской нефти.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google
19. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.
В 2005-м году в Подмосковье был расстрелян вместе с семьей один из совладельцев этого банка Александр Слесарев. В сентябре 2006 года был убит зампред ЦБ Андрей Козлов, по чьему указания были отозваны лицензии у банков Френкеля, из-за чего он якобы и ...
Как сообщали СМИ, Шмидт стремился сделать политику компании более "прозрачной", закрыв дочерние фирмы "ЛУКойла" в оффшорах, где оседали на счетах высших менеджеров «Лукойла» деньги, полученные от продажи нефти.
Дата: 21.05.2008 Копия в Google
20. Неприятные вопросы для нефтяного маршала Карасева.
Как известно, передача лицензий новому собственнику имущества прежнего владельца могла бы быть осуществлена в том случае, если бы лицензии не были отозваны. Но арбитражный суд ХМАО в вопиющем противоречии с Законом «О недрах» (ст. 17.1) принял решение о передачи лицензии братьям Першиным, что вряд ли стало бы возможным без вмешательства высокопоставленных покровителей. А поскольку Минприроды РФ не подписывало лицензию для «Назымской НГРЭ» на пользование Лебяжьим, то добыча нефти на нем велась ...
Дата: 03.12.2003 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

Греков Андрей владимирович
Ходорковский убийства
александров алексея
Следствие
ПЕЧОРА ХОЛДИНГ
Терволина
Гребенщиков Александр
Адвокатов СССР
Металлор
Шевцова ирина
Владимир Трофименко
александров алексея
Брун
Матвеев в.в
Путин развалил россию
Зотов Олег
Ступинская титановая компания
Росно
александров алексея
Владимир Трофименко
Петров андрей - сколько стоит губернатор
Герман Александров
Александр Миронов
александров алексея
Якунин
Терволина
Скуратов видео
Металлор
Афганистан
Герман Александров
Путин развалил россию
Андрей бородин банк москвы
Путин развалил россию
Бебенин Сергей Михайлович
Клевцов Иван
Путин развалил россию
Ступинская титановая компания
Николай
Пащенко Станислав сергеевич
Плохой лейтенант
Герман Александров
александров алексея
Медведев ул.минская
авторитеты екатеринбурга
Владислав Фомин
Владимир Владимирович Кветной
Андрей
Дмитрий Недобор
Герман Александров
Путин развалил россию

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru