Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Курсанты посетили Финляндию, Швецию, Данию, Нидерланды, Германию и другие страны — а сам Ковальчук периодически сопровождал туристический автобус на легковом автомобиле. Поездку оплачивал умерший в 2017 году приятель Ковальчука Валерий Камерной.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

2. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

[112.ua, 09.01.2018, "Суд заморозил активы Ахметова в Нидерландах": Исполняя решение Кипрского окружного суда, согласно которому были заморожены активы владельца группы SCM Рината Ахметова на сумму 820 млн долл.
Forbes оценил состояние Ахметова в 2017 г. в $4,6 млрд.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

3. Налоговые фокусы Nike.

Как производитель спортивной одежды прячет миллиарды от налоговиков США в "голландском сэндвиче" Оригинал этого материала © Russiangate, 11.12.2017, Иллюстрации: Russiangate Налоговые фокусы Nike Russiangate перевел текст о том, как один из ...
В последнее время к нему апеллирует довольно много транснациональных корпораций, так как, если строго его соблюдать, можно избежать налогов в Нидерландах, а также в других местах.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

4. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

"Темный шоколад" Петра Порошенко Офшорная схема корпорации Roshen президента Украины создавалась для ухода от налогов Оригинал этого материала © Hromadske.ua, 05.11.2017, "Темный шоколад" Петра Порошенко: о чем говорят документы "райских островов ...
Из проекта «Панама Пейперс» весь мир узнал, что во время, когда на Востоке Украины шли ожесточенные бои, юристы украинского президента выстраивали сложную схему из фирм в Нидерландах, на Кипре и на БВО для владения «Рошен».
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

5. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

[ИА "РБК", 14.06.2017, "Киев научит Европу распознавать уголь из Донбасса": Министерство энергетики и угольной промышленности Украины направило в МИД страны письмо с просьбой через украинские посольства информировать восемь государств о том, как распознать поставки угля из Донбасса, передает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на копию этого документа. Предупредить просят Нидерланды, Испанию, Болгарию, Бельгию, Польшу, Турцию, Молдавию и Румынию.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

6. Борьба навальновских мальчиков.

Почему Навального "нельзя посадить" Весь 2017 год Кремль готовился к выборам Путина на четвертый срок — они прошли в марте 2018 года.
После этого события спецслужбы заинтересовались другими участниками чата, и Белоусов, узнав, что силовики приходили по адресу его прописки, уехал в Нидерланды.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

7. Геннадий Капканов попался на родине.

[Gazeta.ua, 11.12.2017, "8 лет ФБР и Интерпол разыскивает полтавчанина": Геннадий Капканов подозревается в организации международной кибербанды "Avalanche", которая нанесла ущерб 500 тыс. компьютерам в 180 странах мира.
К проведению международной спецоперации были привлечены Австралия, Австрия, Азербайджан, Армения, Бельгия, Белиз, Болгария, Венгрия, Германия, Гибралтар, Индия, Италия, Канада, Колумбия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

8. Офшорный курьер на миллион.

Через нее выдавались визы в Бельгию, Францию, Италию, Нидерланды и другие страны ЕС. Название этой компании расшифровывается как Russian National Tourist.
Ее руководители заключили в мае 2017 года договор с кипрской Avisa Services Limited (сейчас она называется VF (Cyprus) Limited) о передаче им во временное пользование программы для обработки визовых заявлений под названием Aplication и места на ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

9. Михаил Фридман стал самым богатым лондонцем.

Объединенная компания станет крупнейшей европейской независимой компанией, работающей в Европе, Латинской Америке, Северной Африке и на Ближнем Востоке В 2017 году LetterOne купил британскую сеть магазинов здорового питания Holland & Barrett за 2,3 млрд долларов. У сети, основанной в 1870 году, больше 1150 филиалов, из которых около 600 — в Великобритании. Остальные магазины расположены в Китае, Нидерландах и ОАЭ. — Врезка К.ру] [sadalskij, 12.03.2019, "Самый богатый житель Лондона торговал ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

10. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

В ноябре того же 2017 года по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы отправил его в СИЗО. Однако следствие так и не собрало убедительные доказательства его причастности к хищениям в Межтрастбанке. В итоге уголовное преследование в отношении господина Липатова было прекращено. А вот предполагаемого организатора хищения средств банка Игоря Бойкова задержать тогда не удалось. По данным оперативников, он уехал за границу и некоторое время проживал в Нидерландах.
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

11. Дмитрий Рыболовлев купил квартиру в Лондоне.

Anna I была построена на голландской верфи Feadship в Нидерландах в 2007 году и с этого момента дважды проходила рефит. Лодка оснащена вертолетной площадкой, бортовым гаражом, выдвигающейся для купания кормовой платформой и системой регулирования и управления внешней подсветкой. Судно имеет шесть кабин для 12 гостей и может вместить 18 членов экипажа. Максимальная скорость лодки — 14 морских узлов (26 км/ч). [...] Рыболовлев продал лодку не сразу: впервые она была выставлена на продажу в 2017 ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

12. От $5 тыс. в месяц до €7 млн в год.

При этом в 2017 году на Кубке Конфедераций россияне не вышли в плей-офф, а в двух последних розыгрышах Лиги наций не добились повышения в классе.
Это Йоахим Лев (сборная Германии) — 4,6 млн евро, Дидье Дешам (Франция) — 4,2 млн, Гарет Саутгейт (Англия) — 3,5 млн, Франк де Бур (Нидерланды) и Роберто Манчини (Италия) — по 3 млн (до марта 2021 года зарплата Манчини составляла 2 млн евро в год).
Дата: 15.07.2021 Копия в Google

13. Карлос Гон оптимизировал с уклонением.

И уже через два года компания забыла о кризисе, установив рекорд собственной прибыли по итогам 2017 финансового года.
[...] Как сообщает Кyodo, предприниматель также бесплатно использовал элитные резиденции в Нидерландах и трех других странах, которые были куплены и обслуживались на средства Nissan.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

14. "Михаил Фридман, к сожалению, прав".

"Михаил Фридман, к сожалению, прав" "Ведомости" извинились перед миллиардером за публикацию о "русской мафии" Оригинал этого материала © Meduza, 29.05.2017, "Ведомости" извинились перед Фридманом за публикацию о "русской мафии", Фото: РИА "Новости ...
Компания Zed+ была учреждена в Нидерландах в 2012 г. для объединения активов крупного производителя контента, испанского холдинга Zed Worldwide, принадлежащего семье Перес Долсет, и контент-провайдеров «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

15. Негласные расходы на войну с экс-акционерами ЮКОСа.

В 2016 году по этой статье выделено 4,71 млрд руб., на 2017 год выделяется 3,38 млрд руб. Пресс-служба Минфина не ответила на вопрос, в какой статье бюджета проходят расходы по «делу ЮКОСа».
В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение международного арбитража на $50 млрд, но GML подала апелляцию в Нидерландах, там слушания еще не начались.
Дата: 20.12.2016 Копия в Google

16. Серийные опричники.

... которыми пользовались известные сотрудники ГРУ. Например, паспорт с номером на одну цифру ниже «Плотникова» — 4514500473 — на имя Алексеев Николай Константинович (07.04.1980 года рождения) использовал сотрудник ГРУ в Нидерландах во время неудавшейся кибер-операции против ОЗХО в 2018 году. Таким образом, паспорт Плотницкого был выдан, скорее всего, также в ГРУ. Плотницкий ушел с поста главы «ЛНР» в конце 2017 года и бежал в Москву во время вспыхнувшей борьбы за власть в сепаратистской республике ...
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

17. Скелеты Алексея Голубовича.

Однако судебные споры о разделе их совместно нажитого имущества тянутся до сих пор. Сейчас Миримскую обвиняют в том, что она якобы дала взятку в 2017 году двумя автомобилями общей стоимостью 3,25 миллиона рублей следователю подмосковного управления ...
"Учитывая такое решение в Нидерландах, сведения о получении и сокрытии Голубовичем денежных средств за продажу акций бывшим акционерам ЮКОСа или по другим основаниям могут иметь важное значение для дальнейшего оспаривания их неправомерных требований ...
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

18. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

(...) В письмах, среди прочего, всплывает зарегистрированный в Нидерландах холдинг Ingma, представляющий собой совместное предприятие Vitol и сначала одной, а потом двух офшорных компаний", — сообщает журналист.
... 2017 г.): выручка — $181 млрд, чистая прибыль — $1,5 млрд. Основана в 1966 г. в Роттердаме. Имеет 40 офисов по всему миру, крупнейшие торговые операции осуществляет в Женеве (Швейцария), Хьюстоне (США), Лондоне (Великобритания) и Сингапуре. В 2017 г ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

19. Ненадежный свидетель в деле ЮКОСа.

Ненадежный свидетель в деле ЮКОСа Экс-советник Путина Андрей Илларионов получил от акционеров компании "секретное пожертвование" в обмен на нужные показания Оригинал этого материала © "Газета РБК", 08.12.2017, Свидетель на доверии, Фото: "Радио ...
Голландский суд отменил решение арбитража в Нидерландах на том единственном основании, что временное применение ДЭХ не распространялось ?на статью о разрешении споров с инвесторами в международных арбитражах.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

20. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

... бухгалтеров Кипра) и MOKAS (Кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег)», — подчеркнул он. Гендиректор ICPAC Кириакос Иордану сказал OCCRP, что регулятор «вызвал MeritServus в офис» в мае 2017 года, узнав, что компания работала с Малофеевым ...
Например, Александр Бородай был назначен председателем правительства Донецкой Народной Республики, а Игорь Гиркин стал командующим вооруженными силами ДНР. Позже в Нидерландах Гиркина, который в прошлом работал в российской разведке, заочно признали ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google