Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Налоговая дыра в бюджете Америки.

Британские фиктивные компании и партнерства с ограниченной ответственностью регулярно становятся фигурантами уголовных дел. Лондон ничем не лучше Каймановых островов, когда дело касается борьбы с отмыванием денег, считает журнал Economist.
... что позволят им значительно уменьшать налоговое бремя, следует из совместного исследования, проведенного двумя американскими НКО — аналитическим центром «Граждане за справедливость в налогах» и Образовательным фондом при Группе исследования ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

2. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

«Займы без четких сроков погашения или вовсе не требующие погашения, которые подставные лица берут для кого-то другого, содержат явные признаки отмывания денег», — говорит глава Transparency International в России Илья Шуманов.
... по политике в вашингтонской НКО Global Financial Integrity, подобные цепочки займов могут использовать для «перемещения средств между юрисдикциями с целью запутать следы и затруднить выявление источника». «Рано или поздно деньги проходят через ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

3. Нефритовый замгенпрокурора.

Так что австралийские правоохранители еще в 2013 году заподозрили владельцев «Байкалкварцсамоцветов» в отмывании денег через торговые операции и несоответствия официальных доходов и расходов — и заморозили на их счетах порядка 30 миллионов долларов.
Организация внесена в список НКО, выполняющих функции «иностранных агентов».
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

4. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

По его словам, поездку в Азербайджан оплатила одна азербайджанская НКО и он не знал о первоисточнике полученных платежей. Детали передачи денег Волонте стали известны в 2016 году и вызвали настоящий скандал. Он получил более €2 млн несколькими траншами через свой фонд Novae Terrae, зарегистрированный в Италии. Прокуратура в Милане предъявила ему формальные обвинения в отмывании денег и коррупции. Волонте отвергает обвинения и требует прекращения дела. Данные показывают, что деньги через ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

5. "Прачечная" по-американски.

По легенде «советник министра» заработал эти деньги, помогая добывающим компаниям получать концессии на добычу ископаемых. Авторы исследования уточняют, что все встречи с юристами были предварительными: договора составлено не было, а деньги — не переводились. Тем не менее, результаты расследования шокировали даже самих представителей НКО: лишь один юрист отказался обсуждать схемы отмывания преступных средств.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

6. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Однако простым «отжимом» жилплощади схема не ограничивается: возможно, это лишь один из элементов международной системы по отмыванию денег.
Долей в НКО (небанковская кредитная организация) «Паритет» Максим Висков владел через ООО «Гид инвест», которую возглавлял Виталий Баранов — он ранее работал в «КредитФинансе».
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

7. "Так надо губернатору [Владимиру Груздеву]".

Часто отмывание денег через гранты происходит путем организации крупных молодежных мероприятий, спортивных, концертных — таких, где в смету включен в большом количестве человеческий ресурс, где много трат на печатную продукцию, видеоролики, — это ...
До того как Мищенко был уволен, ООО «Альянс» перевело порядка 850 тыс. рублей на счет НКО Геннадия Ефимова, так как последний стал жаловаться в областное правительство и в правоохранительные органы, что замминистра по внутренней политике Тульской ...
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

8. Щедрость "тайной жены" шефа МЧС Александра Куренкова.

Это воспринимается как господская блажь и, что не исключено, возможное отмывание денег», — говорит Гинзбург.
«Для Мильской Национальный центр помощи детям — это прикрытие под видом благотворительности для своей экономической и политической деятельности», — объясняет собеседница «Проекта» из среды волонтерских организаций, ранее сотрудничавших с НКО Мильской.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

9. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Эксперты в области налогообложения говорят, что траст, вероятно, основали с целью уклонения от уплаты налогов, и он мог вызвать у регуляторов подозрения в отмывании денег.
По мнению Лакшми Кумар из вашингтонской НКО Global Financial Integrity, таким образом они пытались скрыть личность истинного владельца траста.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

10. Как работают и на чем делают деньги российские политтехнологи.

[Если платить в белую,] обязательно прицепятся, что это отмывание денег — люди ничего не делали, а деньги получали». Еще одна причина большого количества неофициальных денег — то, что размер избирательного фонда по закону ограничен (например ...
Богданов добавляет, что заработать можно не только на партиях, но и на общественных организациях (которые у него тоже есть) — например, в предвыборный период хорошо продаются записи в трудовой книжке с красивой должностью в НКО, которую можно указать ...
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

11. Корпорация "Навальный".

В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. ** «Трансперенси Интернешнл — Р» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

12. Сходняк по безвизу.

Лишь немногие авторитеты (уровня Тариэла Ониани, Лаши Шушанашвили или Захария Калашова) замахнулись еще и на отмывание денег либо контроль над потоками гастарбайтеров в строительной сфере.
«Большинство из них и отправились к своим вожакам»,— заявил в интервью «Огоньку» руководитель коалиции НКО «За европейскую Грузию» Кети Габиани.
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

13. Цифровой ГУЛАГ.

Главное ядро системы надзора за финансовыми потоками в Росфинмониторинге — Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее — МЦОР).
Туда попадают учредители, руководители и сотрудники НКО и иные организации, учрежденные сотрудниками или руководителями этих НКО, или организации со схожим наименованием.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

14. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

... 16,2 млрд руб. "Прачечная" Банк, основным бизнесом которого являются сомнительные операции (так их называет Банк России) — отмывание, обналичивание, незаконный вывод денег за рубеж и т.п. За участие в сомнительных операциях ЦБ отозвал больше половины ...
... организация (НКО) Финансовая организация, которой не требуется банковская лицензия. Может быть использована для проведения расчетов. Спрос на НКО вырос за последний год, как и цены на них, в том числе из-за зачистки банковского сектора. НКО часто ...
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

15. Терминалы в законе.

Четко определен и перечень платежей: в проекте закона есть отсыл к закону "О противодействии отмыванию средств...", который разрешает осуществлять только прием платежей за связь и коммунальные услуги.
"По агентской же модели осуществляется не перевод денег, а оплата счетов (bill payment, top-up service),— говорит председатель совета директоров Qiwi Борис Ким.— Агент выступает при этом не как самостоятельное лицо, а как представитель провайдера, на ...
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

16. Богатый беженец Андрей Вотинов.

В 2020 году медиагруппа Al Jazeera выпустила большое расследование о том, что кипрские паспорта получили участники схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и обвиняемые в коррупции политики.
Организация внесена в список НКО, выполняющих функции «иностранных агентов».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

17. Синекура седых комсомольцев,

РБК сообщает: «Один из крупнейших банков Германии — Deutsche Bank — проинформировал Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) о случае возможного отмывания денег, полученных сомнительным путем, в своем московском филиале.
На Главк ТПП было бы весьма справедливо примерить не только закон об НКО, но и Антикоррупционную хартию российского бизнеса.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

18. Алексею Навальному пожертвовали на 9 лет.

... году делу об отмывании Фондом борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) 1 млрд руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК, до семи лет колонии). В рамках этого дела было арестовано более 100 счетов физических и юридических лиц и НКО ...
Также судья учла совершенные господином Навальным траты с личного счета в размере более 8 млн руб. с 2016 до 2020 год (происхождение этих денег в суде не обсуждалось, хотя сам господин Навальный ранее утверждал, что зарабатывал на юридической ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

19. Лига выдающихся ставок Олега Журавского.

... букмекерских конторах, а сами конторы фактически отдать на откуп закрытой негосударственной структуре – НКО "Саморегулируемая организация букмекеров России". Многомиллиардный неучтенный «иней» (или прибыль) букмекеров позволяет нанимать почти любую «крышу» – а значит, вероятность успешного лоббирования «нужных» поправок в ФЗ№244 очень высока. Их принятие будет означать фактический провал борьбы с криминальным игорным бизнесом и легализацию целого букета незаконных преступных схем отмывания денег ...
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

20. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости в Кап д’Антибе и в отмывании денег.
Благотворительность Из-за пандемии коронавируса Благотворительный фонд Владимира Потанина пообещал выделить НКО и музеям 1 млрд рублей.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google