Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Человек без костей.

Сейчас Мамут балансирует на грани дефолта по долгам банку «Траст».
... транслирующими смыслы» («Миша, вы же в Италию едете, можете там с Андроном Кончаловским встретиться?»), хвалил колонки Владимира Пастухова и Александра Аузана, кидал Котову ссылки на интересные материалы и иногда звал обсудить новости в бар «Стрелка ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

2. Классическая схема Вадима Беляева.

OICL — это «дочка» ПАО «Открытие Холдинг», которое должно банку «Открытие» (вернее, банку «Траст» после изящного перекидывания этого безнадежного долга с банка «Открытие» на банк «Траст») около 300 млрд руб. Что помешало топ-менеджерам банка ...
В начале апреля РИА Новости сообщили о том, что связанный с "Открытие Холдингом" кредитор банкротит крупного акционера "Росгосстраха".
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

3. Михаил Хабаров играет по-крупному.

... Оригинал этого материала © "АПН", 20.12.2019, Фото: РИА "Новости", eg.ru Михаил Хабаров играет по-крупному Максим Самохин Михаил Хабаров с женой Ольгой Топ-менеджер госбанка «Траст» Михаил Хабаров проводит сутки за карточным столом, дарит жене с любовницей одинаковые Porsche и любит вспоминать как скрывался от уголовного дела в США. Появились сигналы, свидетельствующие о том, что менеджеры Банка непрофильных активов «Траст», созданного летом прошлого года с благой целью стабилизации финансового ...
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

4. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Тогда Сбербанк купил такой вдобавок к уже имеющемуся у банка более «скромному» G550 — их бортовые номера RA-10203 и RA-10204, следует из изученного «Проектом» перечня иностранных воздушных судов, зарегистрированных в российском реестре гражданских самолетов. Сейчас за два таких самолета придется отдать примерно $110 млн или около 7,5 млрд рублей — Gulfstream G550 стоит $57 млн, а 650-я модель — около $65 млн. Изучив новости о перемещениях Грефа и данные сервиса Icarus Flights, отслеживающего ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

5. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

Посовещавшись с руководством и юридической службой банка, глава отделения рассказал об инциденте мне, после чего я немедленно принял решение о переводе $122 млн, которые лежали на счету в Hapoalim, в российский банк "Траст"".
Медиахолдинг «Объединенные медиа», созданный в 2007 году на базе издательского дома «Московские новости», объединял ежедневную газету Business & FM, радиостанции «Кино FM» и Business FM, еженедельники «Московские новости» и The Moscow News.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

6. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

... этого материала © Ведомости.ру, 19.11.2020, Керимов привлек пользователя Facebook к суду с "Ведомостями", Фото: РИА "Новости" Тимур Бордюг, Мария Истомина Сулейман Керимов Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал в Басманный суд Москвы иск к ...
Правоохранительные органы подозревают, что «через цепочку компаний, зарегистрированных в Монако и Люксембурге, и французских банков» настоящим владельцем виллы может быть Керимов, писало Nice-Matin; а реальную стоимость только Hier издание оценивало ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

7. Счастливые места Володина.

Сопутствовал Володину и финансовый успех: в 2016-м в его предвыборной декларации фигурировали почти 540 миллионов рублей на счетах в российских банках.
Полная тезка Найденовой была совладелицей саратовских компаний «Креатив-с», «Поволжье», «Новости+» и «Полиграф». «Креатив-с» был учредителем информационного агентства «Саратовские областные новости», которое местное агентство «Версия» называло ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

8. Банк одного клиента.

... не сделали, и поэтому мы отозвали лицензию», — как бы оправдался глава ЦБ. Глава правительства в ответ сказал (цитата по «РИА Новости»), что «проблемы возникли из-за рискованной экономической политики менеджмента Международного промышленного банка ...
«Основная часть этой суммы была переведена в швейцарский банк <...> на счет компании-нерезидента, одним из директоров которой являлся сын российского резидента, протектора траста». Была такая проводка, чуть больше чем на $710 млн, в швейцарский банк ...
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

9. Владельца "Трансаэро" кинул на $3,6 млн старый друг.

... этого материала © Ведомости.Ру, 15.10.2017, Владельца "Трансаэро" обманул на $3,6 млн его старый друг, Фото: РИА "Новости", Ritz-Carlton Hotel Александр Воробьев Ольга и Александр Плешаковы Информация об этом обмане содержится в иске МТС-банка на 4,1 ...
По словам представителя «ВИМ-авиа», финансовое состояние компании было нормальным, просто возник кассовый разрыв, который планировалось покрыть банковскими кредитами в 500 млн руб., но банки в кредитах отказали Он намерен договориться с кредиторами и ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

10. ЦБ раскулачивает Микаила Шишханова и Александра Лукина.

Адвокаты подчеркнули, что единственным контролирующим лицом банка всегда был сам Шишханов, а не другие ответчики. РИА "Новости", 21.11.2022, "Суд взыскал 71,2 миллиарда рублей с экс-владельца Бинбанка": Представитель Банка России ранее сообщил, что ...
Расследование было начато по заявлению «Траста», признанного потерпевшей стороной. В банке сообщили РБК, что временная администрация обратилась в прокуратуру с заявлением о неправомерных действиях должностных лиц Рост Банка в 2018 году.
Дата: 22.11.2022 Копия в Google

11. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

... банку 2,614 млрд руб. и еще посидеть Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 08.09.2021, Вадима Варшавского вернули за решетку, Фото: РИА "Новости" Алексей Соковнин Вадим Варшавский К семи годам заключения в колонии общего режима приговорил Замоскворецкий райсуд Москвы бывшего депутата Госдумы и совладельца ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, признанного виновным в особо крупном мошенничестве. Как было установлено в суде, в 2012 году он похитил у банка ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

12. Елена Сидорова сняла арест и получила 8 лет.

... 120,6 млн руб. Также в реестр уже включены требования таких кредиторов как ООО «УМ-Банк» (207,6 млн руб.), ООО «Промстройресурс» (199,5 млн руб.), ООО «Интэк-М» (235,5 млн руб.), АО «Банк «Интеза» (26,6 млн руб.) и ПАО «Банк «Траст» (823,6 млн руб ...
Legal.Report, 16.06.2020, "Судят пристава, которую пыталась "купить" семья бывшего депутата Госдумы": Как пишет местное агентство «Европейско-Азиатские Новости», пристав Сидорова за взятку должна была заволокитить исполнение решений суда.
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

13. Борису Минцу "светит" заочный арест.

В частности, в иске, поданном банком непрофильных активов (БНА) «Траст» (в нем впоследствии были сконцентрированы проблемные активы Рост-банка и БФКО) в Высокий суд Лондона, в котором главным ответчиком выступает господин Минц, указывается, что эти ...
... у ФК "Открытие" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.01.2020, Бориса Минца ищут через Басманный суд, Фото: РИА "Новости" Илья Усов, Дарья Андрианова, Юрий Сенаторов Борис Минц Ходатайство СКР о заочном аресте бизнесмена Бориса Минца и двух его ...
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

14. Леониду Лебедеву не хватило подписи.

... ИА "РБК", 10.07.2019, Вексельберг и Блаватник выиграли в пятилетней тяжбе на $2 млрд, Фото: РИА "Новости" Андрей Гатинский, Светлана Бурмистрова Виктор Вексельберг (слева) и Леонид Блаватник Верховный суд штата Нью-Йорк отказал бывшему члену Совета ...
Rusal в конце апреля раскрывал в годовом отчете, что представитель Вексельберга проинформировал компанию о том, что бизнесмен через офшорный траст является бенефициаром 36,4% акций SUAL Partners.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

15. Николаю Фетисову в России присудили банкротство.

... суд Московской области признал банкротом одного из бывших владельцев банка «Траст» Николая Фетисова и открыл на полгода процедуру реализации его имущества. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на резолютивную часть решения суда. Финансовым управляющим утверждена Елена Тяпинская, исполнявшая те же обязанности при реструктуризации долгов господина Фетисова. Ее отчет о ходе банкротства назначен на 7 ноября. Банк «Траст» обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием признать банкротом ...
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

16. Декларации ЦБ — 2016.

... Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.05.2017, ЦБ отчитался о росте зарплат, Фото: РИА "Новости", "РГ", "Ведомости" Дмитрий Михайлович Эльвира Набиуллина Руководители Банка России заработали в минувшем году почти 0,5 млрд руб.— на 8,5% больше ...
В его пользовании находится шесть квартир в трасте в Мексике и парковочное место там же. Доходы супруги Швецова выросли до 19,1 млн руб. в 2016 г. с 12,4 млн руб. годом ранее.
Дата: 23.05.2017 Копия в Google

17. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

Илья Юров въехал в инцидент на Украине Заочно арестованного в России экс-владельца банка "Траст" задержали в Киеве Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.11.2016, "Инцидент при въезде", Фото: РИА "Новости" Илья Усов, Анна Еремина, Мари Месропян, Алексей Никольский, Татьяна Воронова, Анастасия Корня Илья Юров Юров 20 ноября был задержан в киевском аэропорту «Борисполь» по поручению Интерпола, а затем передан МВД, сообщил во вторник вечером «Интерфакс» со ссылкой на помощника руководителя ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

18. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

А томские налоговики обнаружили у Фетисова незадекларированный доход в 1 млрд рублей, полученный в 2012 году от голландского траста. При этом консолидированная прибыль «Моего банка» за 2012 год составила всего 91 млн рублей.
... 08.2014, В деле "Моего банка" появились украденные 2,4 млрд рублей, Фото: РИА "Новости" Павел Кочегаров Глеб Фетисов В ближайшее время в нашумевшем уголовном деле о хищении активов в размере 555 млн рублей у «Моего банка» может появиться новый эпизод ...
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

19. Сергей Пугачев взят заочно.

За рядом ООО, владевшими банком на первом уровне, стоял новозеландский траст, а за ним семья господина Пугачева (за ней контроль) и менеджеры банка. Собственно, из-за того, что реальный собственник банка был завуалирован, найти доказательства его ...
... руководства или собственников банка — в деле до последнего времени не было, хотя на схемный характер бизнеса банка прямо указывали представители ЦБ. Так, бывший тогда первым зампредом Центробанка Геннадий Меликьян в интервью РИА "Новости" в ноябре ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

20. Богатейшая женщина России.

... от налогообложения, время преступления (2000-2001 годы), а также место, где хранится украденное у государства (счета "дочек" ЮКОСа в банках "Траст" и российской "дочки" французского Credit Lyonnais), в том, что эти деньги на счетах есть, следствие не ...
Оригинал этого материала © "Ведомости", 03.09.2004, Фото: "Время новостей" Богатейшая женщина России Обнаружена Генпрокуратурой в "ЮКОСе" Ирина Резник, Виталий Иванов, Екатерина Дербилова Басманный суд санкционировал арест 76 млрд руб. на счетах ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google