Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... компаниями, созданными специально для приобретения акций российских предприятий и коммерческих организаций и управления ими, используя свое служебное положение руководителей контролируемых ими компаний и фактическое положение члена группы лиц, управляющих подставными компаниями, организовали мошенническое завладение 40 % пакетом акций ОАО ТНК, принадлежащих государству. Для этого 30.06.97 в г. Москве они зарегистрировали ЗАО "Новый холдинг", учредителем которого числились фирма "Альфа-Эко" и ЗАО ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

2. Хроника наездов на "Мост"

Во исполнение этих постановлений Москомимущество совершило свыше десятка крупных сделок с коммерческими структурами. Однако по иску городской прокуратуры Мосгорсуд и Арбитражный суд Москвы признали оба постановления недействительными, поскольку они ущемляют законные интересы арендаторов, занимающих проданные здания. Наибольшей остротой была отмечена борьба между мэрией и 68 организациями, арендующими площади в доме N 21 на Новом Арбате. Дом был продан банку "Аэрофлот" за 147 млн. долларов, что ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

3. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Теперь "дело Гитина" предстанет в новом свете: по сведениям "Таймс", в архиве экс-депутата, изъятом в ходе обыска, есть немало неприятного для нынешнего премьера Михаила Касьянова". [16] Другое запутанное громкое уголовное дело, в котором фигурирует Касьянов - дело о хищении в 1997 году $231 млн . в МАПО МиГ. В 2006 году Генпрокуратура объявила в международный розыск бывшего председателя правления Московского инновационного банка Илью Сташевского и бывшего первого зампреда правления Уникомбанка ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

4. Лернер: жизнь и тюрьма

Речь шла о Московском торговом банке. Этот псевдобанк набирал кредиты в обычных коммерческих банках и переправлял их в Швейцарию и в Израиль – на счета фирм Лернера (“Стевен старс ЛТД.” и “СИТ АГ.”).
Именно причастность к этой тоненькой прослойке первых позднесоветских предпринимателей и открыла для него новые горизонты – по ту сторону закона. Копия в Google

5. Новая питерская "Магистраль".

Сам же Михальченко называет теперь себя «губернатором 24 часа», что соответствует действительности, хотя и выдает в нем человека, чей коммерческий путь начался около торговых палаток на Московском вокзале. Что касается освоения новых территорий полковником Шаманиным в Иваново, то вскоре в этом районе начнется широкомасштабная борьба с местными банками. Схема наработана. Новый скандал, правда, может не понравится директору ФСБ России Николаю Патрушеву, так как за Шаманина лично ходатайствовал еще ...
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

6. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Петр Авен отвечает в «Альфа-Групп» за деятельность банка и контакты с крупными коммерческими предприятиями и государственными структурами.
В частности, строительство нового стадиона для футбольного «Спартака» Федун планирует начать только тогда, когда начнется устойчивый рост цен на нефть.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

7. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

... мелкие коммерческие фирмы и банки, через которые проводятся все платежи. Первыми (а возможно, и последними) перед законом предстанут Юрий Петров как руководитель Государственной инвестиционной корпорации и его сын, занимающий с недавнего времени должность председателя правления "Гута-банка". Сегодня "Гута-Банк" фактически является убыточным. Он не получает прибыли от своей финансовой деятельности, и это понятно. Деньги клиентов вкладываются в создание инфраструктуры банка. Открываются новые ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

8. Банки-2001.

15 марта в официальную рассылку поступило распоряжение № 1 мэра Москвы Юрия Лужкова «О первоочередных мерах по созданию муниципального банка». Этот документ положил начало новому раунду борьбы за деньги столичного бюджета. После создания Банка Москвы к нему из Мост-банка и нескольких других близких к мэрии банков перешли основные финансовые потоки города. Владимир Потанин 30 марта президент ОНЭКСИМбанка Владимир Потанин сделал от имени консорциума коммерческих банков сенсационное предложение ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

9. Дагестанская ОПГ (I).

Имеет личную долю в уставном фонде банка. С января по ноябрь 1991 года должность главного экономиста отдела внешнеэкономической и коммерческой деятельности занимал Соловьев Андрей Михайлович.
... человек, действующей в Центральном округе в районе Белорусского вокзала, промышляют разбоями, кражами, грабежами на улицах Тверская, Новый Арбат, на Курском вокзале; - Арзаев К.А., 1955 г.р., активист группировки, действующей в Центральном районе ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

10. Цифровой ГУЛАГ.

... в банке «Тинькофф». НКО и нежелательные организации В 2023 году Росфинмониторингу стало проще изучать иностранное финансирование российских НКО: в меню оператора появился новый пункт с аналогичным названием. Под ним можно обнаружить новый список со ...
... с источниками из числа бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов, а также разработчиками этих систем из коммерческих организаций, изучили хакерские форумы в даркнете, содержание различных утечек, а также ознакомились с работой ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

11. Кто владеет Москвой.

... и нового кредитора—Сбербанк. На его деньги (порядка $80 млн) девелоперская компания «Тема» достроила комплекс и учредила для управления им ОАО «Смоленский пассаж». Кредит перед Мосстройэкономбан-ком в 2000 году ОАО погасило, отдав банку четверть ...
Рейтинг собственников недвижимости 30 лидеров рынка коммерческой недвижимости в Москве.
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

12. Криминальная биография

рекомендует "региональным управлениям и Национальному банку Украины" (т. е. самому себе?) "организовать работу с коммерческими банками по изучению и введению в действие новой системы межбанковских расчетов". Копия в Google

13. Обнал по госконтракту.

Однако эти обстоятельства не помешали на паспорт наркомана и грабителя оформить 394 коммерческие структуры, через которые в московских банках обналичили 1,5 млрд рублей.
Справка «Новой»: ФГУП «Объединенная дирекция Федеральной целевой программы развития г. Сочи как горноклиматического курорта» было основано указом Путина в 2006 году (в 2009 году преобразовано в «Олимпстрой»).
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

14. Top-720 ("Финанс").

... 2,0 70 414 ИГОРЬ КИМ 1966 Председатель совета директоров Сибакадембанка, акции которого в 2005 году купили новые инвесторы — немецкий банк развития DEG и дочерняя структура Credit Swiss — Сlariden 2,0 70 415 ВАЛЕРИЙ КОНОНЕНКО Генеральный директор и ...
... Темная лошадка», председатель наблюдательного совета «Ист-лайна», от лица акционеров вел переговоры с Росимуществом об улаживании конфликта вокруг аренды аэропорта «Домодедово» 8,6 300 150 ЮРИЙ КУШНЕРОВ 1955 Коммерческий директор «Южкузбассугля ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

15. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

С помощью "Теневого банка" и других сообщников была разработана схему погашения кредитов, аналогичная "схеме Понци". Это схема финансовой пирамиды, когда новые поступления идут на погашение старых.
В какой-то момент Optima Ventures стала крупнейшим держателем коммерческой недвижимости в Кливленде, использовав украденные средства для покупки крупных офисных зданий в центре города и гостиницы, как утверждает Минюст.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

16. "Новорусский" магнат

... средств на счетах, и тех ставок, которые он устанавливал по своим коммерческим кредитам. Было такое золотое время в конце восьмидесятых - начале девяностых, когда госпредприятия не особенно торговались по поводу процентов, выплачиваемых банком по вкладам. Зато новые структуры уже готовы были платить большую цену за предоставляемые кредиты. Другим мощным источником доходов для "Менатепа" стали операции с покупкой и продажей валюты. Банк раньше многих других подключился к этим делам, активно в них ... Копия в Google

17. Первый ученик в пропаганде.

Утверждается, что именно Ирена Лесневская предложила возглавлявшему тогда Альфа-банк Петру Авену профинансировать создание нового коммерческого канала.
... Гусинский направил мощь своей информационной империи на поддержку Евгения Примакова и критику курса Владимира Путина, ему припомнили все кредиты, взятые в государственных и коммерческих банках), ни разу не вспомнило о столь значимой задолженности ...
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

18. Михаил Касьянов, чиновник-технократ.

В настоящее время Касьянов активно занимается проблемой реструктуризации ВЭБа - в будущем году он должен разделиться на ВЭБ России с функциями коммерческого банка и ВЭБ СССР, которое фактически станет долговым агентством.
От распада СССР и стремительного возвышения российских ведомств Касьянов мало что выиграл (если не считать того, что ему не пришлось искать новую работу).
Дата: 18.01.2002 Копия в Google

19. Досье на кандидатов от ЛДПР.

... оформил его сотрудником финансируемого Березовским Независимого благотворительного фонда «Триумф – Новый век». В фонде Шабдурасулова Луговой «работал» по май 2004 года. 12 марта 2004 году Луговой осужден за пособничество в организации побега к 14 месяцам заключения, которые уже отбыл в СИЗО в 2001-2002 годах. С июня 2004 года Луговой – сотрудник ООО «Лентус». С 2005 года по настоящее время – советник председателя правления по экономической безопасности ООО «Коммерческий банк «Метрополь ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

20. Рейтинг московских рантье.

В 2003-м помог менеджменту «Росэнергоатома» перехватить у банка «Нефтяной» контроль над возведением Калининской АЭС. Однако корпоративные войны не помешали Василию Бойко без лишнего шума выстроить собственный, заметный в масштабах Москвы, бизнес в сфере коммерческой недвижимости. Бойко покупал замороженные промышленные предприятия, реконструировал здания или строил новые.
Дата: 09.02.2006 Копия в Google