Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вернуть налог и умереть.

Именно тогда жителю Саратова Виктору Маркелову позвонил сотрудник юридической компании «Гринвест Плюс» Сергей Орлов, предложил ему поработать номинальным директором и попросил помочь найти еще две кандидатуры. Маркелов привлек двух знакомых — Вячеслава Хлебникова и Валерия Курочкина. Согласно показаниям Орлова, он якобы подыскивал номинальных директоров для владельца «Универсального банка сбережений» (УБС) Семена Коробейникова. После того как «номиналы» стали директорами компаний фонда ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

2. Друг Александра Плешакова оказался номиналом.

Друг Александра Плешакова оказался номиналом Основатель "Трансаэро" отсудил офшор, державший 12,9% акций авиакомпании в его интересах, но записанный на юриста Сергея Линькова с женой Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.06.2021, "Трансаэро ...
Как утверждал в суде господин Плешаков, при покупке акций авиакомпании у структур Бориса Березовского они были оформлены на номинального держателя, чтобы избежать выставления оферты миноритариям.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

3. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Скорее всего, Александр Владимирович был обычным номинальным директором, то есть осуществлял функции управления фирмой за деньги, а настоящие организаторы схемы остались в тени. Для настоящих бенефициаров «калининградского канала» всё сложилось как нельзя лучше: наказание понес обычный номинал, а почти 6 млн евро были выведены за границу.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

4. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.

Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье Александр Захаров о захвате "Росинки" кипрскими номиналами Оригинал этого материала © "Компания", 13.05.2013, Кипрская болезнь в Подмосковье Василий Львов Предприниматель Александр Захаров, владелец ...
С превращением острова в бесправную колонию Евросоюза киприотам ничего не мешает присвоить акции российских компаний, находящиеся в номинальном управлении.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

5. Новые владельцы "ЮКОСа".

... офшорных схемах компании DS Express, номинальные держатели акций, зарегистрированные на Британских Виргинских островах (БВО), вводятся для того, чтобы обеспечить анонимность бенефициаров. Реестр Гибралтара и Нормандских островов (Гернси, Олдерни, Сарк) является открытым, но на этих территориях не требуется указывать, в чьих интересах действует номинал. Информацию же о компаниях с БВО получить практически невозможно. Наличие в схеме большого числа номинальных держателей Чанов объясняет желанием ...
Дата: 24.02.2004 Копия в Google

6. "Из водителя в миллиардеры".

Иначе трудно объяснить ту скорость, с которой «номинал», он же племянник Щукина Максим Репин и его сотрудница Ольга Сикстина прибрали к рукам огромную бизнес-империю.
А поскольку сделать этого Щукин не успел, номинальный собственник компаний, как ни крути, и стал главным бенефициаром его смерти.
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

7. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

Кроме того, по версии Кулиша, в схеме участвовали специально подобранные номинальные директора родом из ближнего зарубежья, не имеющие близких родственников, друзей и определенного рода занятий, с которыми позже расправились. Кулиш заявил, что ему известно о четырех таких убийствах. По словам погибшего юриста, останки бывших номиналов могут быть «прикопаны» на приватизированных военных объектах в подмосковных Лобне и Люберцах.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

8. Умер сам, но как по плану.

Незадолго до ухода из жизни Щукин якобы завещал бизнес племяннику Максиму Репину, который до этого, судя по всему, был номинальным собственником.
Вопрос № 4: Как смерть Александра Щукина связана с авиакатастрофой, в которой едва не погиб другой его номинал Тимур Франк?
Дата: 14.09.2022 Копия в Google

9. Жену соратника Навального Ашуркова арестовали заочно.

Ранее под стражу был заключен ее водитель, номинальный директор «Бюро17» Андрей Мыльников.
Дата: 17.02.2015 Копия в Google

10. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... компании Данилочкина «Волтер Волс» (в 2009—2010 годах подделала документы для возмещения НДС на 5,2 млрд рублей): номиналов для фирм-однодневок искали в компьютерной игре, в разговорах использовали систему кодировок, а в одном из шкафов в офисе ...
А через три месяца номинальный директор отправился в город Железнодорожный — сотрудник милиции должен был осмотреть склад с товаром его фирмы, подавшей документы на возмещение НДС. На деле осмотра не было, милиционер просто встретился с Аникиевым в ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

11. "Русал"-"Украл"-НГЗ.

И проведенная так называемая деноминация и консолидация акций ОАО «НГЗ», когда 3 миллиарда акций номиналом 0,25 грн. были конвертированы в 80 акций, номинальной стоимостью более 9 млн. грн каждая. А фокус в том, что акционеры, не владевшие достаточным количеством акций прежней номинальной стоимости для обмена их на новые, были вынуждены продать свои акции предприятию по цене …
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

12. Ultra-номинал Алексей Никитин.

Отсюда и родилась версия, которая приобрела на рынке большую популярность: Алексей Никитин изначально был только номинальным владельцем «Юлмарта», фактически он действовал в интересах Галущенко и Кутузова.
Дата: 29.09.2016 Копия в Google

13. Схемы Гуцериева.

Уставный капитал “Русснефти” состоит из 100 000 акций номинальной стоимостью 1000 руб. 31 марта этого года у компании было шесть акционеров: “Надежность” (9,7%), “Шеддок Трейдинг Лимитед”, “Спектр” и ЗАО “Евангелика” (по 20%), “Млада” (15,1%) и ЗАО ...
Бумаги были реализованы по номиналу, сумма сделки составила 2 млн руб., говорится в иске.
Дата: 19.05.2007 Копия в Google

14. Букмекер с двойным дном.

Но директор в ней — наш хороший знакомый номинал Антонис Зерталис. Связь Antonis Zertalis и Anita Sondore Сайты легального и нелегального «Фонбета» практически идентичны, и доказать, что эти сайты управляются одними и теми же людьми, было бы совсем не сложно. Здесь вы подробно можете прочитать про номинальные отличия незаконного и легального сайтов Много общего и в структуре корпоративного управления.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

15. Мурманские "короли госзаказа" Шанкояны.

Также тут директор «транспортных» активов клана Ованес Гамбарян, его брат, тоже директор, номинальный владелец этих активов, Армен. А вот и Матевос Геворкян, чья компания получает крупные господряды. Ну и, наконец, новый владелец Центрального стадиона профсоюзов в Мурманске Геворг Геворгян. Да, стадион этот тоже под контролем Шанкоянов. Ему более полувека, и РПЦ хотела бы построить здесь кафедральный собор, но пока лишь борется с общественностью. А вот в конце 2022 года номинал Шанкоянов Олег ...
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

16. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

Был ли он номиналом? Этот вопрос мы внутри не обсуждали, но для нас ответ был очевиден. Мало-мальски разумному человеку такой объект не нужен, потому что его нельзя использовать", — говорит собеседник, участвовавший в реализации проекта. До скандала с письмом Колесникова на Николая Шамалова была записана 49-процентная доля в компании "Рирус", которая одно время выступала в роли главного инвестора. Однако Колесников и Навальный утверждали, что он лишь номинальный собственник, а в реальности ...
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

17. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

Образец договора юридической фирмы Lyssiotis Law Лиссиотисы предлагают оформить любую компанию на номиналов (на себя). Между ними и реальными бенефициарами подписывается бумажка, называется trust deed. Тем самым номинальные акционеры отчуждают от себя права реальной собственности.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

18. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Конечно, каждый комплект исполняет разным шрифтом, ни один номинальный генеральный директор не повторяется, но любому профессионалу признаки мошенничества видны с первого взгляда.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

19. Банкир Москвы.

... стоили 47,44 млрд руб. Но все допэмиссии Банка Москвы до 2006 г. размещались по номиналу. Объемы финансовых вложений у бородинских компаний-акционеров в семи случаях из восьми примерно совпадают с номинальной стоимостью акций Банка Москвы, принадлежащих этим компаниям. И появились эти вложения преимущественно в 2003-2005 гг. (см. таблицу и врез). Значит ли это, что акции приобретались по номинальной стоимости? По номиналу 26,73% Банка Москвы стоят свыше 4,8 млрд руб. Для сравнения: общая сумма ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

20. Вавиловские миллионы.

Вавилов подписал распоряжение о передаче в управление «Национальному кредиту» облигаций внутреннего валютного займа номинальной стоимостью 125 миллионов долларов.
Г-н Вавилов от имени Минфина продал их за 10 процентов от номинала АКБ «Международная финансовая компания» («МФК») и «Московскому национальному банку», а потом Минфин принял их - по номиналу - от Московской области в счет погашения ее долга.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google