Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей.

Владельца НПФ "Благовест" Сергея Шахмана обвинили в хищении пенсионных накоплений "дочки" "Газпрома" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.03.2018 "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей Олег Рубникович Бывший владелец негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благовест» Сергей Шахман, над которым в Савеловском суде Москвы начался процесс по обвинению в хищении из НПФ более 1,3 млрд руб., может стать фигурантом еще одного аналогичного уголовного дела.
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

2. Андрею Неверову предъявили агентское вознаграждение.

В МКБК заявили, что «комментарии и обсуждения вопроса об обстоятельствах хищений, хода расследования дела и иных вопросов могут быть расценены вмешательством в ход следствия». Господин Неверов не отвечал на звонки и сообщения в мессенджерах. В «Россиуме» и НПФ «Эволюция», а также в МВД и прокуратуре Коми не ответили “Ъ”.
Дата: 09.06.2020 Копия в Google

3. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица Петра Пьянкова обвинили в хищении более 220 млн руб. средств пайщиков НПФ Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.04.2018, Средства фонда ушли через незаконные юрлица, Фото: ИА "РБК" Дмитрий Астахов Петр Пьянков Пермская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении активов некоммерческого фонда «Стратегия».
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

4. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск Бывшие владелец и гендиректор "Самаратранснефть-терминала" обвиняются в "грязном" хищении нефти из трубопровода "Дружба" Оригинал этого материала © ИА Regnum, 13.05.2019, Россия разыскивает обвиняемого ...
... систему нефтепроводов до приемо-сдаточного пункта «Лопатино» (ПСП, примыкает к принадлежащей «Транснефти» ЛПДС «Лопатино»), «Самаратранснефть-терминал» продала Городской инновационно-лизинговой компании, которую контролировал НПФ «Благосостояние ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

5. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн Банкира подозревают в хищении из "М Банка" посредством выдачи невозвратного кредита фирмам-однодневкам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.10.2017, Банкиру нашли дело на 700 млн, Фото: "Ведомости ...
К августу 2015 года он являлся неформальным владельцем семи НПФ: «Солнце.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

6. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Операция по хищению финансовых средств банка была разыграна как по нотам и отличалась необычайной наглостью и самоуверенностью ее организаторов и исполнителей, не потрудившихся даже толком прикрыть мошеннический характер собственных действий.
Через эти компании из «НПФ Строй-Сервис Лтд.» были выведены и обналичены значительные суммы, предназначавшиеся для строительства терминала.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

7. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту" Экс-акционер банка "Балтика" сел на 7 лет за хищение 181,7 млн руб. с помощью ипотечных сертификатов Оригинал этого материала © vmo24.ru, 26.09.2022, Вынесен приговор столичным банкирам-аферистам за кражу пенсионных денег, Фото: businesschampions.ru Кирилл Морин Олег Власов Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор в отношении лиц, похитивших 181,7 млн рублей у клиентов НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ).
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

8. Как Валерий Перцев и Николай Попов "освоили" "Странника".

К реализации этого проекта были привлечены ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» и ЗАО «НПФ "АРГОС"», ЗАО «СПИИРАН — научно-техническое бюро высоких технологий», АО «Морэлектрорадиокомплект» и ЗАО «Научно-производственное предприятие "Система"». Им было поручено исполнение отдельных видов работ. Как рассказали “Ъ” в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, у фигурантов этого уголовного дела, по версии следствия, в период с мая по сентябрь 2017 года возник умысел на хищение ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

9. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

Между тем хищение денег из НПФ ПРПФ наверняка окажется не единственным уголовным делом в биографии Олега Власова.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

10. Следствие задержало страховщика.

... хищениям господина Семинихина. Напомним, хищения были выявлены после смены топ-менеджмента страховой компании — в сентябре 2012 года досрочно свои полномочия сложил гендиректор «Югории» Алексей Семенихин. Тогда же страховщик по решению губернатора ХМАО Натальи Комаровой был исключен из плана приватизации из-за высоких убытков (по итогам 2012 года чистый убыток компании составил 2,8 млрд руб.). Для финансового оздоровления компании был привлечен Алексей Охлопков, который ранее вывел из кризиса НПФ ...
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

11. Сергей Герасимов залетел на интерьерах.

Согласно документам сбор материалов, свидетельствующих о хищении бюджетных средств через госконтракт на дооборудование салонов самолетов летного отряда (СЛО) «Россия» Управделами президента, первоначально осуществляли сотрудники оперативного управления ФСО. Затем материалы были направлены в ФСБ, которая оформила материалы для передачи в Следственный комитет. Оперативники ФСО получили первоначальные объяснения от сотрудников летного отряда, руководителя компании ЗАО «НПФ «Кванд-АСХМ» Олега ...
Дата: 26.03.2019 Копия в Google

12. Как украсть сотню исторических памятников.

... Коммерсант", 14.09.2012, Историческим памятникам избрали меру охраны, Фото: "Коммерсант", укпроект.рф Подозреваемых в хищении миллиардов арестовали за миллион Олег Рубникович Виктор Крестин (слева) и Гарегин Тосунян Нагатинский районный суд Москвы ...
... источников "Ъ", близких к следствию, ряд фигурантов этого дела могут иметь отношение и к банкротству ОАО "Арктел" (сотовый оператор), в ходе которого пострадала УК "Лидер", управляющая средствами ряда пенсионных фондов, в том числе НПФ "Газфонд ...
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

13. Борису Минцу "светит" заочный арест.

Борису Минцу "светит" заочный арест Владелец O1 Group и двое его сыновей объявлены в международный розыск по делу о хищении 30 млрд руб. у ФК "Открытие" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.01.2020, Бориса Минца ищут через Басманный суд, Фото ...
... за границу весной 2018 года ему принадлежала O1 Group, объединявшая его девелоперские активы (O1 Properties), насчитывавшие более десятка столичных бизнес-центров, а также четыре негосударственных пенсионных фонда (НПФ, финансовая группа «Будущее ...
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

14. Основателя парижской "Свободной России" поймали в Болгарии.

По версии обвинения, господин Кобляков являлся участником хищения активов внешнеторгового объединения (ВО) "Станкоимпорт" во Франции.
Также был заместителем исполнительного директора НПФ "Благосостояние" (до 2010 года).
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

15. Александра Реймера вернули во ФСИН.

Поскольку последнее не имело ни производственной базы, ни достаточного количества сотрудников, исполнителем контракта стало самарское ООО «НПФ “Мета”», в котором работали заключенные.
В ГСУ СКР по Москве находится еще одно уголовное дело, связанное с масштабными махинациями о хищении госсредств, выделенных тюремному ведомству в 2010–2014 годах на закупку интегрированных систем безопасности (ИСБ) для СИЗО и колоний.
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

16. Александр Реймер брал изобретательно.

... via "Известия" Герман Петелин, Александр Раскин Александр Реймер В уголовном деле экс-главы ФСИН Александра Реймера о хищении 2,7 млрд рублей на поставках электронных браслетов для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) появился неожиданный ...
Патентообладателем полезной модели стало ФГУП ЦИТОС, которым на тот момент руководил Виктор Определенов, также он вместе с Николаем Мартыновым, возглавлявшим НПФ «Мета», стал автором изобретения.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

17. Александра Реймера потянули за браслет.

... к Александру Реймеру, Фото: ТАСС Владимир Баринов, Олег Рубникович, Владислав Трифонов Александр Реймер По обвинению в хищении 2,7 млрд руб., выделенных из бюджета на внедрение системы электронного мониторинга поднадзорных лиц (СЭМПЛ), известной как ...
Особую роль в схеме играли предприятия, связанные с Виктором Определеновым и его давним бизнес-партнером Николаем Мартыновым, возглавляющим НПФ «Мета».
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

18. Дмитрий Зотов из "списка Титова" вылетел под арест.

Пенсионный фонд РЖД НПФ «Благосостояние», во время управления которого, по данным источника РБК, и было совершено предполагаемое хищение, продал компанию Тайчеру в 2019 году.
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

19. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

По следам этих сделок МВД в прошлом году завело дело о нанесении ущерба РГС, но в отношении неустановленных лиц. Брат Данила Хачатурова и бывший топ-менеджер компании Сергей Хачатуров в июле был приговорен к восьми годам колонии за хищение 8 млрд руб ...
Изначально предполагалось, что страховщик передаст свой бизнес в «Открытие», а в обмен Хачатуров получит долю в «Открытие Холдинге» Беляева, через который тот контролировал одноименный банк, НПФ и другие компании.
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

20. "Схемы" Ходорковского.

А через год случилось то, что и должно было случиться: В 1998-99 годах в нескольких городах России правоохранительные органы начали расследование фактов мошенничества и хищений госсредств в результате проведения расчетов в особом порядке.
"Дирекция" сама-то ничего не строит, она только управляет, и для проведения сделки в схему были включены еще два предприятия НПФ "Мостовик" и ООО "Омскцементсервис".
Дата: 24.04.2000 Копия в Google