Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован Обвиняемый в хищении у банка более 30 млрд руб. скрылся за границей, прихватив с собой свою команду подельников Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2016, В дело Анталбанка приняли его совладельца Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

2. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

Как следовало из заявления регулятора, в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, "Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум". Все эти банки "обслуживали интересы одних и тех же лиц", а отдельные из них — имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри группы, позволяли "судить о тесных экономических связях между ними".
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

3. Магомеду Мухиеву из приговора вычли ОПС.

И если в начале следствие занималось только хищением средств вкладчиков Анталбанка, то затем в нем появилось еще восемь кредитных учреждений: «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и «Максимум» (лицензии у всех отозваны в 2015 году).
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

4. Зампред Центрального Банка Василий Поздышев:

Собирала г-жа Орленко через упомянутого уже супруга своего ненаглядного с группы «Антал» «десятину» (10% от собранных банками с вкладчиков денег). И за это отзывались лицензии у банков «Максимум», НСТ, РБС, МРБ, «Содружество», «Гринфилдбанк», «Дорис», «Лада-Кредит» и «Антал» не сразу, а по очереди. Работал «пылесос»: 40 млрд рублей вкладчиков всосал, не поперхнулся. Но, конечно, без трудностей не обойтись в кризисное-то время. Начальница главного управления банка России по ЦФО Полякова после ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

5. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

Руководству «НСТ» было безразлично, кто будет командовать деньгами, свои комиссионные они получали при любом раскладе. Поэтому Давыдов своим приказом назначил Егорычева заместителем коммерческого директора и бухгалтером «НСТ» с правом первой подписи платежных документов и выдал ему вторую печать своей компании. Затем Егорычев, как должностное лицо «НСТ», открыл его расчетные счета в Москве, в «Собинбанке» и «Банк Сосьете Женераль Восток», на которые впоследствии и поступили 247495704 рублей (10 ...
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

6. Юрист, лоббист, пропагандист.

Малоизвестная история успеха путинского однокурсника Виктора Хмарина Сергей Канев Виктор Хмарин Большинство друзей и сослуживцев Владимира Путина по КГБ занимают важные государственные посты, возглавляют крупные банки и госкорпорации, их имена часто ...
Вторым собственником ООО «Евразийский Торгово-Логистический Комплекс» является ООО «НСТ», но данные об этой компании не внесены в ЕГРЮЛ. Так вот «НСТ» потребовало в судебном порядке исключить из состава участников ООО «Евразийский ...
Дата: 06.06.2023 Копия в Google