Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Золотомонетный обнал.

Золотомонетный обнал Как через банк "Развитие-Столица" Рустема Терегулова и Татьяны Харитоновой вывели в тень 104 млн руб. Оригинал этого материала © rucriminal.info, 13.06.2023, Как "отмыть" 800 кг золота, Фото: Autosport.com.ru Ярослав Мухтаров Рустем Терегулов Нынешней зимой Центральный банк России заявил о том, что выявил схему по обналичиванию безналичных денежных средств с использованием золотых монет.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

2. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб. Ибрагима и Багаудина Гантемировых арестовали за отмывание похищенных из бюджета Ингушетии средств Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2019, В Ингушетии раскрыли семейный обнал Олег Рубникович В Ингушетии были задержаны отец и сын Ибрагим и Багаудин Гантемировы, которые, по данным следствия, с 2015 года занимались отмыванием и обналичиванием похищенных бюджетных средств.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

3. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Дело в суде слушается до сих пор. В качестве меры пресечения Соломенский суд Киева определил обвиняемому залог в 2 млн. грн. Один из клиентов для "обнала" Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует ООО НВП "Ин-Солюшн", сейчас расследуют харьковские налоговики.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

4. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

"Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал Владельцев сети "Бар SPb" Алексея Араштаева и Алексея Ильинского обвиняют в выводе в тень более 300 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 06.12.2017, Кто первый пришел, того и банковская ячейка Евгений Вышенков После обыска на «Бирже» экономическая полиция собирает по Петербургу содержимое банковских ячеек.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

5. Спонсор адмиралов легла на дно.

Экс-предправления банка "Адмиралтейский" Нина Максименко в международном розыске за обнал Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.03.2016, Фото: admbank.ru Спонсор адмиралов легла на дно Олег Рубникович Нина Максименко Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД объявил в международный розыск бывшего председателя правления банка "Адмиралтейский", спонсора "Клуба адмиралов" Нину Максименко.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

6. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Станислав Мацелевич настроил обнал Группировка шефа омской СРО на прогоне денег через "однодневки" заработала более 393 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.09.2015, На обналичке заработали сотни миллионов, Фото: "ОмскИнформ", "Коммерческие вести" Юлия Стрельская Станислав Мацелевич В Омске арестованы учредитель одной из крупнейших строительных саморегулируемых организаций (СРО) в регионе Станислав Мацелевич и двое его сотрудников.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

7. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Оригинал этого материала © Jacta, 12.11.2014, Фото: via Jacta Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы Доверенное лицо генералов МВД Александр Шереметьев попался на незаконных операциях на 100 млрд руб. Михаил Яковлев Александр Шереметьев Сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве бывшего сотрудника МВД РФ Александра Шереметьева.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

8. Ответ АГК "Прайм Эдвайс".

... к стенке за "черный обнал" В редакцию Компромат.Ру Уважаемая редакция! Прошу опубликовать опровержение на статью, которая была опубликована на вашем сайте — http://www.compromat.ru/page_28718. С уважением, Ковалев Александр Адвокатское бюро "Прайм Эдвайс Санкт-Петербург" *** Опровержение на статью "Питерских лоббистов поставили к стенке за "черный обнал", опубликованную 28 декабря 2009 года. В статье "Питерских лоббистов поставили к стенке за "черный обнал" (опубликовано 28 декабря 2009 года ...
Дата: 30.08.2013 Копия в Google

9. Обнал по госконтракту.

Обнал по госконтракту Через фирмы-однодневки, привлекаемые чиновниками из МВД, ФСБ, ФСО, СВР, УДП, из бюджета выкачивают миллиарды Оригинал этого материала © "Новая газета", 16.06.2011, Кто возглавляет госкорпорацию "Пустышка"?, Иллюстрация: "Маркер" Сергей Канев В «Новой» (№57 от 30 мая 2011 года) мы рассказали, как чиновники из Управления делами президента и снабженцы из ФСО и СВР заключали госконтракты с фирмами-однодневками, зарегистрированными на паспорта алкоголиков, наркоманов и ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

10. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.

"Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал Бизнес Игоря Нака и его друзей из "Газпрома" в схемах Оригинал этого материала © URA.Ru, 12.04.2011, Полный расклад бизнеса Игоря Нака и его друзей из "Газпрома", Фото: URA.Ru Ирина Крючкова Игорь Нак Бывшие партнеры руководителя компании «Ямалтрансстрой» Игоря Нака составили схемы обширнейшего бизнеса этого известного в УрФО коммерсанта.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

11. Питерских лоббистов поставили к стенке за "черный обнал".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 28.12.2009 Питерских лоббистов поставили к стенке за "черный обнал" Долгое время "решайлы" из "Прайм Эдвайс" открывали двери важных людей именем главы питерского УФСБ Андрея Ручьева Радик Батурин Андрей Ручьев Как сообщает авторитетное петербургское издание Фонтанка.Ру, на прошлой неделе в городе произошло очень чрезвычайное происшествие в силовой сфере.
Дата: 28.12.2009 Копия в Google

12. Артем Кальте отсиживался в Боливии, сел на родине.

Артем Кальте отсиживался в Боливии, сел на родине Бывший опер из центрального аппарата МВД получил 5,5 года за обнал похищенных у "Энергострима" 25,7 млн руб. в составе ОПС Юрия Желябовского Оригинал этого материала © utro-news.ru, 13.11.2023, На "Энергостриме" к тюремному заключению Геннадий Кузнецов [...] В Дорогомиловском районном суде Москвы вынесли приговор Артему Кальте, бывшему сотруднику центрального аппарата МВД, за участие в организованном преступном сообществе и незаконное ...
Дата: 14.11.2023 Копия в Google

13. Игорь Кожевников исполнил на 10 лет.

Игорь Кожевников исполнил на 10 лет Экс-глава УФССП по Пермскому краю сел за взятки и обнал 222 млн руб. через счет ведомства Оригинал этого материала © ИА "РБК", 31.05.2023, Экс-глава УФССП Прикамья Кожевников приговорён к 10 годам лишения свободы, Фото: URA.ru Алена Катаева, Михаил Переходько Игорь Кожевников Бывший руководитель УФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников проведёт 10 лет в колонии строгого режима.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

14. Этапом в Амстердам.

Этапом в Амстердам Сооснователя криптообменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова перехватили по пути домой по запросу США за обнал для хакеров-вымогателей Оригинал этого материала © ko.ru, 06.11.2021, ФБР взялось за "койотов" из "Москва-Сити", Фото: vsevolod1958 Алина Чупанова Денис Дубников По требованию США в Амстердаме арестовали Дениса Дубникова, сооснователя группы криптобменников Coyote Crypto и EggChange.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

15. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США Рэпер арестован за участие в "обнале" миллионов евро, украденных киберпреступниками, через сеть QQAAZZ, бравшую 50% комиссии Оригинал этого материала © CNews.ru, 16.10.2020, Российский рэпер арестован в США по "хакерскому делу", Фото: via CNews.ru Эльяс Касми Максим Бойко (Plinofficial) Рэпер Plinofficial (Максим Бойко) стал подозреваемым по международному делу о крупном мошенничестве с отмыванием денег киберпреступников.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

16. Король обнала выкупил свободу.

Сергей Магин вышел из колонии на 8 месяцев раньше: сборщику бумажных изделий недосиженное заменили штрафом в 200 тыс. руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.03.2019, Кадр из видео: Вести.Ру Король обнала выкупил свободу Сергей Сергеев Сергей Магин Как стало известно “Ъ”, из исправительной колонии в Рязанской области досрочно освободился Сергей Магин — лидер одного из крупнейших оргпреступных сообществ России, занимавшегося незаконной обналичкой многомиллиардных сумм.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

17. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.

Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале Бывший чекист Гаршин и его коллега Малышев "кинули" на 22 млн руб. китайца и на 45 млн руб. московскую фирму Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 30.08.2018, Арестован экс-сотрудник ФСБ из "дела Вороненкова" Герман Александров Мосгорсуд оставил под стражей двух бывших сотрудников ФСБ РФ Андрея Гаршина и Игоря Малышева.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

18. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 05.06.2018, Фото: via informexpo.ru, kazpravda.kz, via ИА "Паритет-Медиа" Распил... обнал... Дагестан...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

19. МВД задержало "короля обнала".

МВД задержало "короля обнала" Теневого совладельца "Промсбербанка" Ивана Мязина арестовали по делу о выведенных миллиардах через подконтрольные ему банки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.05.2018, МВД нашло кандидата в короли обнала Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Москве взят под стражу Иван Мязин, которого в МВД России считают одним из крупнейших игроков на рынке незаконного обналичивания.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

20. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы "СК Респект" страхует с признаками "обнала" и "транзита" Оригинал этого материала © "Новая газета", 14.05.2018, Страховщики делают выводы, Фото: via "Новая газета" Павел Романов Александр Кондратенков Строительный рынок в России ждут большие перемены.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google