Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Who is мистер Двоскин?

Фигуры масштабом помельче отделываются чаще годами лишения свободы: ведь не только воры в законе связаны с индустрией «обнала и транзита», ставки в которой достигают сегодня до 10% от отмываемой суммы и более.
Группа Шантина произвела выемку в УФМС Ростова, где был выдан паспорт, которым пользовался Двоскин и который вызывал очень большие сомнения.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

2. Обнальная кухня Максима Скоркина.

Обнальная кухня Максима Скоркина Как преступная группа воронежского ресторатора вывела в тень 12 млрд руб. Оригинал этого материала © Abireg.ru, 17.11.2023, Обвиняемого в обнале воронежского ресторатора Максима Скоркина заключили под стражу, Фото: region.center Анастасия Кочкина Максим Скоркин Центральный райсуд Воронежа возобновил производство по делу об «обнале» на 12 млрд рублей.
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

3. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Через них только за последние четыре года из страны было выведено порядка $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Отметим, что оргпреступное сообщество Сергея Магина, считавшегося королем российского обнала, вывело из России всего 169 млрд руб. В прошлом месяце Генпрокуратура направила дело ОПС в Пресненский райсуд Москвы.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

4. Рецепт мятежа от "повара Путина".

Компании, чьи печати были обнаружены в офисе во время обысков, контролировались людьми Пригожина, и скорее всего использовались для вывода денег из действующих компаний, получающих государственные контракты, и последующего обнала.
Как отреагировала власть Почти сразу после выступления Пригожина и выдвижения его колонн в сторону Ростова Генеральная прокуратура объявила о том, что ФСБ завела в отношении Евгения Пригожина уголовное дело по статье «Вооруженный мятеж», и ...
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

5. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Услугами Почты России пользовался и другой «мастер обнала», Сергей Магин, арестованный летом прошлого года.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google