Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ильгам Юсупов закатал 2 млрд руб. в квадратные метры.

А именно: вилла в Кючюкбюк на 320 метров, чья рыночная стоимость переваливает за 220 миллионов рублей, два дома в Мугле: 200 миллионов и 80 миллионов соотвественно, прибрежная квартира в Финике в 150 за 60 миллионов.
Пользуясь этими гарантиями, Агулин занимался незаконным обналичиванием денег в таких масштабах, что здание УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве на улице Шаболовка дом 6 в народе прозвали «Обнальная-кидальная».
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

2. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Р: Мы обналичивали. Много фирм было. Через наш банк «Надра» обналичивали. Всем раздавали наличностью. К: Объясни, что такое «обналичивать деньги»?
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

3. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Так, 29 декабря 2011 года «Рособоронэкспорт» перевел Суджито больше 220 тысяч долларов по «дополнительным соглашениям» к договору 2005 года, суть которого не раскрывалась.
Как "король обнала" платил неудавшемуся убийце из структуры Минобороны В декабре 2019 года в США арестовали бывшего замглавы российской госкомпании «Военторг» Леонида Тейфа.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

4. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей.
Через счета 220 созданных Тихомировым фирм-однодневок за несколько лет из России вывели около 50 миллиардов рублей.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

5. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Но прокурор не просто спас 220 миллионов рублей от взыскания. Своими стараниями он лишил застрахованных в «Акцепте» людей и компании выплат, что еще аукнется в Самаре чем-то вроде протестов обманутых дольщиков и вкладчиков. Может быть тогда его непосредственный руководитель, прокурор области Константин Букреев очнется от дум о превратностях карьеры и займется хотя бы имитацией деятельности. А что же с 220 пропавшими миллионами? Нет, их не выведут в оффшор. Они обналичены и упакованы в чемоданы.
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

6. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Сомнительные операции связистов: от Александра Киселева до Дмитрия Страшнова Оригинал этого материала © "Известия", 19.03.2015, Фото: "Коммерсант" На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем Дмитрий Рункевич, Елена Малай Дмитрий Страшнов ...
[...] Как пояснил «Известиям» сам Дмитрий Ушаков, последней каплей стала история в Санкт-Петербурге с пенсионеркой-блокадницей Зинаидой Егуновой, которая обнаружила, что у нее в общей сложности пропало более 220 тыс. рублей пенсии, которую она ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

7. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

В аренду зала, вмещающего 220 человек, обошедшуюся нанимателю в 250 тыс. руб., как рассказали "Ъ" в администрации Екатерининского дворца, входили праздничное убранство помещения, скатерти и занавески под старину, позолоченные канделябры на столах ...
Значительная часть бюджетных средств, выделяемых ОАО на снабжение и обслуживание армии, по мнению участников расследования, передавалась в аффилированные с руководством "Славянки" коммерческие фирмы, а затем обналичивалась и расхищалась.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

8. Тайная полиция бывшего олигарха.

По сути, это была схема обналичивания «вэбовок», принадлежавших госпредприятиям.
Они получали продукцию комбината по сильно заниженным — до 40% — ценам, на чем НОСТА только за полгода потеряла около 220 миллионов рублей.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

9. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Минимальная сумма займа составила 5 млн руб., а максимальная — 220 млн руб. После этого деньги переводились со счетов организаций-заемщиков на счета фиктивных фирм и обналичивались.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

10. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

Там средства были обналичены и похищены.
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

11. В деле Захарченко блеснула золотая жила.

«Это были курьеры одной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств через банки Дагестана»,?— объясняет то задержание бывший сотрудник МВД. Спустя два дня оперативники МУВД на ВВТ задержали еще двух человек, следовавших из ...
... выявлен гражданин Чегодаев Сергей Васильевич, который, действуя по доверенности от ООО «Никос», получил груз весом 220 кг, представляющий собой женские куртки и плащи в количестве 130 штук различных производителей <...>, с признаками незаконного ...
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

12. "Теневой губернатор" Максим Макин.

Не выполнены договоры по строительству в микрорайоне №12 (г. Кемерово) детского сад на 280 мест, стоимостью 287 570 960 рублей, и договор по строительству детского сада на 220 мест, стоимостью 240 762 092 рублей (дата завершения работ - до 31.12 ...
Весь добытый уголь проходит и обналичивается через Дмитрия Николаева и ЗАО "Стройсервис".
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

13. Схемщик нашел прибежище.

Во времена премьерства «женщины с косой» Юлии Тимошенко Шепелев оказался замешанным в афере с растратой и хищением более 220 млн гривен у Родовид Банка.
... горазд регулировать финансовые потоки в украинской экономике, которая работает на 50–70 % в «тени» и требует постоянной «оптимизации» — «очистки», «прокладок», «конвертации», «обналички», переводов денег из банка в банк, из офшора в офшор и так далее ...
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

14. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

На конец 2016 года компания, по данным сайта госзакупок, выполняла контракты для Минобороны почти на 2,5 млрд рублей, хотя годом ранее вся ее выручка составляла лишь 220 млн. Численность персонала вместе с рабочими превышала тысячу человек, главный ...
Тот отвечает, мол, мне нужно две-три недели, чтобы вывести и обналичить.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

15. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Например, в 2014 году "Русагро" и "Продимекс" одновременно прекратили поставки на фабрики "Объединённых кондитеров", накопивших долг в 220 миллионов рублей.
Как выяснил Лайф, Худокормов-старший работал в управляющей компании "Тройка Диалог" — скандальной инвестиционной конторе, которую обвиняли в отмывании, обналичивании и нелегальном выводе из России $5 млрд.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

16. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Сейчас «Выбор» — один из крупнейших застройщиков в Одинцовском районе Московской области, а входящая в холдинг компания «Выбор строй монтаж» строит детские сады в Московской области и выигрывает тендеры, объявленные структурами ФСБ. Осенью 2014 года «Выбор строй монтаж», который возводил лабораторный нанотехнологический комплекс для МИФИ, обвинили в завышении строительной сметы на 84,5 миллиона рублей и обналичивании большей части этой суммы.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

17. Козырная дама.

Как следует из заявления свидетеля в СК, за то, чтобы сурмаму с ребенком депортировали в Москву (а не в третью страну, где бы их не задержали), банкирша через Пашаева и Асуханова якобы выплатила турецким чиновникам 220 000 долларов.
В переписке упоминается о том, что [кипрский адвокат] 28 октября 2016 года получил на счета своих фирм от компании Миримской MART CAPITAL LTD 270 000 евро, которые должен был обналичить и передать в качестве взятки на территории Северного Кипра.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

18. Штырова подозревают в неуплате налогов.

28 и 30 августа 2008 года были проведены профсоюзные собрания с участием 220 и 610 человек соответственно, на которых были поддержаны требования протестующих.
... Затем в цепочке трансфертов приняло участие около 20 фирм, поэтому оперативным путем, с привлечением возможностей Федеральной службы по финансовому мониторингу, не удалось документально проследить, куда исчезли деньги, поскольку эти деньги обналичены ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

19. Криминальная биография

... Гарант" были зачислены фиктивные денежные средства на общую сумму 153.130.600.000 крб. Почти все эти деньги сразу же после зачисления были сняты со счетов клиентов, обналичены и конвертированы в доллары либо переведены на счета за пределами Украины ...
... среднем, как минимум, за 220 тысяч крб., потом обменял эти 220 тыс. крб. на 2,2 грн., а затем на полученные гривны опять купил доллары по курсу, установленному Виктором Ющенко и Павлом Лазаренко? Вот какая цепочка получается: $1 = 220 тыс. крб. = 2,2 ... Копия в Google