Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

уже на ближайшем заседании Комитета был принят в ССВ. Несложно посчитать, что при нынешнем уровне комиссионных (за последние годы их цена выросла в 5-7 раз, а оборот только увеличился) за обналичивание денежных средств, «крышевание» этого вида операций приносит его «кураторам» до 100-120 млн. долларов США «чёрного нала» ежемесячно.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

2. Роман Селезнев взял на себя новые эпизоды.

Роман Селезнев взял на себя новые эпизоды Осужденный в США сын депутата Госдумы в составе подготовленной им группы хакеров взломал RBS Worldpay и обналичил $2 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 09.09.2017, Осужденный в США сын депутата Госдумы признался в обналичивании $2 млн, Фото: U.S. Attorney’s Office Анна Трунина Романа Селезнев Осужденный в апреле в штате Вашингтон на 27 лет заключения сын депутата Госдумы от ЛДПР россиянин Роман Селезнев признался в новых преступлениях — в сговоре с ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

3. Этапом в Амстердам.

Этапом в Амстердам Сооснователя криптообменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова перехватили по пути домой по запросу США за обнал для хакеров-вымогателей Оригинал этого материала © ko.ru, 06.11.2021, ФБР взялось за "койотов" из "Москва-Сити", Фото: vsevolod1958 Алина Чупанова Денис Дубников По требованию США в Амстердаме арестовали Дениса Дубникова, сооснователя группы криптобменников Coyote Crypto и EggChange. Его компанию называют одной из крупнейших по незаконному обналичиванию ...
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

4. "Прачку века" спас срок давности.

... мошенник Евгений Двоскин, разыскиваемый США и Россией. Следственный комитет при прокуратуре РФ рассчитывает добиться выдачи господина Двоскина для проведения с ним следственных действий по десяткам дел, связанным с обналичиванием миллиардов рублей. Однако, скорее всего, подозреваемого вышлют в США, где ему грозит 25-летний срок за мошенничество с акциями. Двоскин, он же Слускер, он же Альтман и Лозин Как сообщил "Ъ" старший спецагент национальной пресс-службы ФБР США Джейсон Пак, уроженец Одессы ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

5. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

США. ЗАЩИТИТЬ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАНИНА РФ Уважаемый Владимир Владимирович!
... отчетности всех компаний, управляемых В.В.Гершковичем; Изоткин Вячеслав Иванович – выплата заработной платы со счетов компаний при АО «Rietumu Banka», обналичивание денежных средств; регистрация компаний в госорганах по заведомо ложным сведениям ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

6. Письмо Алексея Френкеля:

Центральный банк возглавляет процесс обналичивания и отмывания денег Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.01.2007 (только на сайте) Письмо Алексея Френкеля Следствие считает банкира Алексея Френкеля (на фото — до и после ареста) заказчиком ...
В прессе также фигурировала и сумма расходов на теракт против башен-близнецов 11 сентября в США - 500 тысяч долларов.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

7. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Начало на этой неделе положил минфин США, введя первые в истории санкции против криптовалютной компании — основанного россиянами обменника Suex, который, по версии Вашингтона, помогал отмывать деньги хакерам и кибермошенникам, а заодно проводил ...
Другая компания — TRM labs, которая также занимается блокчейн-аналитикой, писала, что Suex либо умышленно, либо по незнанию заняла важное место на рынке обналичивания незаконно полученной криптовалюты.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

8. Округ на кормление.

Согласно материалам дела, именно бывший банкир был автором финансовых схем по обналичиванию крупных сумм денег для Березовского. Посвященные перешептываются о том, что за информацию о ходе следствия и оказание давления на следователя Генпрокуратуры РФ в рамках расследования уголовного дела Мотькин передавал именно полковнику Александру Трудову через посредников крупные суммы денег — в общей сложности порядка 200 тыс. долл. США. «Дружба» Трудова и Мотькина продолжалось примерно до середины 2007 ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

9. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Являясь главным информатизатором налогового министерства, Михаил Мишустин стал скандально известен тем, что организовал получение в 2002 году двух кредитов Всемирного банка на покупку компьютерной техники на 100 и 160 миллионов долларов США и сумел ...
Пользовавшиеся этой возможностью нечистоплотные предприниматели платили крупные суммы на счет компании-помойки в знакомом банке, получали эти деньги в виде наличных за вычетом комиссии за обналичивание в размере 0,5-3% от суммы, а платежку ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

10. Роману Селезневу в США вынесли второй приговор.

... которое привело к ущербу на сумму более $50 млн и взломам банков через интернет на сумму $9 млн. Об этом говорится в сообщении Минюста США. Первое обвинение заключается в краже Селезневым данных о банковских карточках пользователей ...
Селезнев позже признался в обналичивании более $2 млн, заявляли в прокуратуре штата Джорджия.?
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

11. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Уроженец Одессы Евгений Слускер (позже он взял фамилию матери, став Двоскиным) еще в 1990 году уехал в США. За следующее десятилетие он 15 раз задерживался полицией за различные мелкие преступления, но освобождался за недоказанностью вины.
Тогда же оперативники вышли на тех людей, которые координировали деятельность трех крупнейших российских банков, являвшихся основными в схеме по обналичиванию и «отмыванию» средств.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

12. Игры силовиков-разбойников.

... депортирован из США на Украину за использование поддельного канадского паспорта, а в 2003 году обвинен заочно в мошенничестве в 1997-1998 годах с акциями нескольких компаний. К тому времени Двоскин уже получил гражданство России, а к моменту ареста в Монако считался в российском МВД одним из активных участников группировки, занимавшейся обналичиванием денег в банках. Газеты гадали, кому Монако его выдаст, США или России. Однако ситуация разрешилась для Двоскина вполне счастливо: США экстрадицию ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

13. Третье "письмо Френкеля".

А именно от лиц, которые покупают банки с целью «обналичивания» через них десятков миллиардов рублей за короткий период, после чего у банка отзывается лицензия. Так, одна только операция «под кодовым названием» «Роскомветеранбанк» принесла всем участвовавшей в ней сторонам (ЦБ, ДЭБ МВД и самим владельцам банка) 1,765 млрд. руб. или более 60 млн. долларов США. Всего за месяц (!).
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

14. Захарченко работал не за процент.

... схеме, сумму отката целиком Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.09.2016, К делу полковника Захарченко подключили ФРС США, Фото: "Коммерсант" Сергей Машкин Дмитрий Захарченко Как стало известно "Ъ", в ближайшие дни следствие по уголовному делу ...
В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, якобы находившейся под контролем полковника Захарченко и его коллег.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

15. Андрей Степанов работал за 5%.

Российскую сторону об этом проинформировало ФБР США. Председатель совета директоров Русич Центр Банка Юрий Фирдман до сих пор считает подозреваемого в отмывании денег Андрея Степанова честным человеком и предоставляет следствию все необходимые ...
Ранее в Русич Центр Банке была выявлена группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств, а также их незаконным переводом за рубеж.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

16. ФБР инсценировала смерть беглого банкира.

Позже в самих США по этому делу было арестовано несколько выходцев из СССР, которые до сих пор находятся под следствием. Российские спецслужбы из списка погибших в первую очередь интересовал Георгий Сафиев. Еще в 1991 году он занял пост финдиректора международного неправительственного фонда «Вечная память солдатам», который вскоре оказался замешан в истории с обналичиванием через СБС-Агро денег, полученных от сомнительных международных компаний.
Дата: 18.12.2003 Копия в Google

17. Криминализация концерна "ОЛБИ".

Активное участие Султанбеков О.Р. и Урманчеев Э.М. принимали в 1994 году в обналичивании крупной суммы валюты (500 тыс.долларов США) и ее переправке из АКБ "Нацкредит" в украинский КБ "Интербанк" (Киев), владельцами которого являются родные братья отца О.Бойко А.Д.Бойко и В.Д.Бойко.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

18. Цифровой ГУЛАГ.

Собирается информация и о теневых финансовых площадках: криптобиржах, сервисах по обналичиванию средств и выводу за рубеж и так далее.
Однако оператор USDT сотрудничает как минимум с правоохранительными органами США, и в теории РФМ может получить доступ к данным о российских пользователях этой валюты в рамках международного обмена данными.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

19. Константина Козловского загрузили на 14 лет.

Ряд осужденных, как полагает следствие, занимался обналичиванием похищенных средств.
Я понимаю, что когда появляется фактура, в которой перемешаны слова “хакеры”, “ФСБ”, “госизмена” и “взлом Демпартии США”, то критическое мышление тут же отходит на второй план, но нельзя так. Собственно, о чем я, вот текст — https://baza.io/posts ...
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

20. Сбежавшего из США в России не посадят.

Всех имеющих какую-либо информацию о местонахождении Николая Кречета просят обратиться в местное отделение ФБР или в ближайшее посольство США. С 2014 по 2015 год Кречет и его сообщники занимались перепродажей краденых товаров и обналичиванием краденых кредитных карт и подарочных сертификатов.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google