Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. ОПГ "обиженных" банкиров.

ОПГ "обиженных" банкиров Еще в 1998 году Козлов «составил черный» список из примерно 1,5 тысяч банков, занимавшихся обналичиванием денег Оригинал этого материала © "Время новостей", 21.02.2007 Не Френкелем единым.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

2. Письмо Алексея Френкеля:

Львиная доля операций по обналичиванию и выводу денег за рубеж проходит через государственные "Сбербанк" и "Внешторгбанк".
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

3. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

Которая называлась обналичиванием денег.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

4. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

Но ведь, насколько известно, мотивом этого преступления стал конфликт ВИП-банка с ЦБ как раз по поводу подозрений в отмывании и обналичивании денег.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

5. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

Операции по обналичиванию денег «Седьмой студии» Масляева объяснила следствию тем, что для реализации театральных проектов нужны были наличные.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

6. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

... по приему платежей за связь получали на счета деньги с приличной прибавкой, у специалистов по обналичиванию появлялись «живые» рубли, а их клиенты в течение одних-двух суток имели возможность получить на руки «отмытые» наличные деньги. Для осуществления всех манипуляций специалистам «прачечной», расположенной в Депо-банке, даже не приходилось выходить из помещения. Они имели доступ к линии «банк-клиент», позволявший со своего компьютера зачислять деньги на счета «помоек», а также переводить их ...
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

7. Как завяло дело Помидорихи.

Ещё несколько свидетелей рассказали о том, будто госпожа Элине сама предложила другим подсудимым использование «веерной» схемы обналичивания денег через большое количество подставных фирм, в том числе зарегистрированных за рубежом, как она сама управляла этим процессом и привлекала к нему собственных клиентов.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

8. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Однако председатель КБН Козлов, как известно, считал, что запятнавшим свою репутацию обналичиванием и отмыванием незаконно полученных денег банкирам не место в профессии.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

9. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

... пока шла только об одном уже упомянутом эпизоде - обналичивании 62 млрд руб.), ходатайство об аресте удовлетворил. До предъявления обвинения г-н Сокальский, как предполагается, будет содержаться в ИВС, после чего его, скорее всего, поместят в изолятор «Матросской тишины». ["Коммерсант", 29.03.2007: Экс-банкир обвиняется сразу по трем статьям УК РФ: 172-й (незаконная банковская деятельность), 186-й (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 201-й (злоупотребление полномочиями ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

10. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Согласно материалам дела, Жауыров и Давыдов давали указания по размещению за пределами Казахстана серверов подконтрольных компаний по обналичиванию денег, которые затем конвертировали и отправляли самолетами и автотранспортом за рубеж через менеджеров-курьеров.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

11. Потрошители корпоративных счетов.

Переведя деньги на свой счет (как именно — см. врез), преступники обналичивают их через банкоматы: создается фирма-однодневка, которая выдает «сотрудникам» пластиковые карты и те снимают деньги (из-за быстроты и особо высокого риска такое обналичивание стоит дорого — до 50% суммы).
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

12. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Масштабы обналичивания денег и их вывода за рубеж только банком «Дисконт» наводят на мысль, что такие операции невозможны без солидного прикрытия.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

13. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

... него были переданы в главное следственное управление СКР, которым уже возбуждено дело по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 210 (организация преступного сообщества) УК РФ. Схему незаконного обналичивания огромных сумм вскрыли оперативники ГУЭБиПК. В мае 2012 года МВД Дагестана возбудило уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности, но задержания подозреваемых начались только 28 марта прошлого года, когда сыщики уже раскрыли каналы, по которым перевозились деньги ...
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

14. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Объявление о продаже комплектов платежных карт (карта, документы, на которые она была выпущена, SIM-карта, к которой привязан банковский счет карты), которые могут быть использованы для обналичивания украденных денег.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

15. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

При этом, утверждал обвиняемый, в ходе следствия не была проведена финансово-бухгалтерская экспертиза, которая должна была установить объемы проходивших через банки денег и сам факт обналичивания.
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

16. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

По данным МВД, российские банки, участвовавшие и в переводе денег за границу, и в обналичивании средств через банк «ДИСКОНТ», якобы получали за каждую проведенную операцию «до 10% от общей суммы».
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

17. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

Страна вряд ли узнает имена героев дела "ДИСКОНТа" Илья Барабанов, Наталья Морарь Следственный комитет МВД и верховный суд Вены продолжают расследование дела об отмывании крупных сумм денег через банки «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк. Однако, как выяснил The New Times, шансов назвать в судебном заседании имена тех, кто поучаствовал в деле обналичивания и вывода $1,5 млрд, становится все меньше.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

18. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

руб., однако в них нет ни копейки «живых» денег). Другому банку — «…» — пришлось выложить 600 тыс. долл. (по другим данным — 700 тыс.) за то, что он находился в списке конкурентов аффилированных банков на рынке обналичивания.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

19. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

А, соответственно, вырос и уровень его общения в системе МВД РФ. Шереметьева часто можно было встретить в кабинетах начальника УВД ЦАО Петра Павлюка, начальника ГУВД Москвы Владимира Пронина, первого замначальника ДЭБ МВД РФ Андрея Хорева, в приемной замминистра внутренних дел Михаила Суходольского и т. д. Сотрудники банков обращались к Шереметьеву в первую очередь тогда, когда оказывались замешаны в расследованиях о незаконном обналичивании денег.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

20. Черный нал там правит бал.

Большая их часть относится к фирмам-"однодневкам", оказывавшим услуги по обналичиванию. В 2006-2007 годах отозваны лицензии у боле чем 50 российских банков, заподозренных в отмывании денег, возбуждено более 700 уголовных дел. По зарубежным данным, до 60 процентов российских компаний (в том числе часть государственных) пользуется услугами "однодневок" по обналичиванию.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google