Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

В мае 2015 года они вновь были задержаны. Крупные организованные преступные группы Крупные преступные группировки отличаются от прочих прежде всего большим масштабом деятельности и гораздо более основательным подходом к организации преступлений и принципов функционирования группы. Численность таких групп может достигать нескольких десятков человек (не считая дроп-проектов, используемых для обналичивания и «отмывания» денег), а цели их атак не ограничиваются частными клиентами интернет-банкинга.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

2. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

Сотрудники ФСБ задержали его еще в ноябре 2015 года по обвинению в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). В частности, господину Захарикову вменялось обналичивание 4 млрд руб. В марте 2017 года за это преступление Савеловский суд ...
Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) по факту хищения денег из Мострансбанка, лишенного лицензии 5 мая 2016 года и задолжавшего клиентам более 4,5 млрд руб., УМВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило по заявлению АСВ ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

3. Спасая генерала Колесникова.

... куда и на какие счета переводились деньги. Одинцовский городской суд ничуть не смутило, что текст протокола допроса свидетеля Ивановой целыми абзацами дословно совпадает с отрывками из «оперативной справки» ГУЭБиПК. Суд не заинтересовался подробностями. К примеру, на то время 23-летняя Иванова сама слышала или узнала от кого-то, что Шишкин и Вернигора приходили к Корбуту и предложили «совершить хищение денежных средств из ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» путем обналичивания через фирмы-однодневки ...
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

4. Станислав Мацелевич настроил обнал.

... а остальные поместил в стиральную машину и постирал их. [...] Сам Евгений Лузинский категорически отрицает свою вину в обналичивании денег. — Я стирал личные документы в стиральной машине, но никакие деньги не отмывал, — утверждал Лузинский ...
Также Мацелевич и Лузинский пытались получить израильское гражданство и скрыться из страны»,— сообщили “Ъ” в региональном управлении СКР. [bk55.ru, 16.09.2015, "Фигурант "дела Мацелевича" Лузинский уничтожал документы в стиральной машине": Между тем ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

5. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

... Преступники используют для прокачивания денег через фирмы-однодневки не только банки, но и различные системы денежных переводов, а также Почту России. В Санкт-Петербурге в конце прошлого года передали в суд дело об обналичивании более 60 млрд рублей ...
Сомнительные операции связистов: от Александра Киселева до Дмитрия Страшнова Оригинал этого материала © "Известия", 19.03.2015, Фото: "Коммерсант" На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем Дмитрий Рункевич, Елена Малай Дмитрий Страшнов ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

6. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Защитник не исключил, что экс-полковнику могут вменить обвинения по статье 210 УК РФ. — Но я не уверен, что именно ОПС смогут доказать, для этого нужно несколько эпизодов преступления, а у нас только один — обналичивание денег, — заключил адвокат.
... который в том же 2015 году был избран в совет директоров ОАО «Газпром автоматизация», а сейчас является председателем совета директоров этой структуры. Отблагодарил господин Юнаев своего покровителя оплатой новогоднего отдыха в 2015–2016 годах в ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

7. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Кто именно дал на Владимира Шелепова показания, адвокат Целевич не говорит, но считает, что арест выгоден людям, занимающимся обналичиванием и транзитом денег, с которыми активно боролся налоговик.
Якобы он в 2015–2016 годах провел несколько платежей на сумму в 18 млн руб. в пользу Владимира Шелепова на указанные им фирмы за «общее покровительство».
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

8. Экс-директор СРЗ Михаил Богданов заплатит по фиктивным контрактам 4 годами.

ГСУ ГУ МВД РФ по Москве полагает, что данные фирмы являлись "однодневками", а поступившие им средства были похищены "путем обналичивания и передачи Богданову или Гродецкому". [Коммерсант.ру, 26.10.2015, "Деньги с оборонного завода выводили под фиктивные контракты": Схема начала работать 1 марта 2007 года, когда СРЗ перечислил более 1,2 млн руб. на счет малоизвестного ООО «Юниджи», затем 15 марта 3,5 млн руб. были перечислены ООО «Интерстройсервис», еще 3,4 млн руб. были переведены ООО «Русстайл ...
Дата: 27.10.2015 Копия в Google

9. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

... Петербург", 17.07.2015, "В Петербурге пять человек признали виновными в проведении незаконных сделок на 45 млрд рублей и отпустили": Кроме того, он вошел в состав правления компании-нерезидента MONTEVALLEOU (зарегистрирована в Эстонии), чтобы дать участникам группы возможность управлять ее банковскими счетами. В Эстонии же он нашел людей, не знающих о преступных планах группы, открыл на их и на свое имя счета в эстонских банках. С помощью этих людей происходили обналичивание и вывод денег ...
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

10. Роман Складнев "пилил" на поле под Орлом.

Именно в материалах их дела и фигурирует сумма хищений (впоследствии скорректированная) в размере 252,7 млн руб. Как полагало следствие, эти деньги были похищены ими «совместно с неустановленными лицами в период с 10 июля 2015 года по 1 июня 2017 ...
Как говорится в деле, в 2013 году гендиректор ООО РМС Москвин перечислил по договору подряда со счета "Реммостстроя" на счет расположенного в Ярославле ООО "Стройградяр" 13,5 млн руб. с целью их последующего обналичивания и присвоения.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

11. МВД задержало "короля обнала".

... деньги, заемщики тут же переводили средства в другие структуры, где их следы и терялись. Еще в одной схеме хищений топ-менеджеры Промсбербанка использовали свою дочернюю структуру — страховую компанию «Оранта» (лицензия отозвана 29 апреля 2015 года ...
... этого материала © "Коммерсант", 15.05.2018, МВД нашло кандидата в короли обнала Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Москве взят под стражу Иван Мязин, которого в МВД России считают одним из крупнейших игроков на рынке незаконного обналичивания ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

12. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

В ноябре 2010 года "Росбалт" со ссылкой на источники сообщал, что банк фигурировал в ряде расследований о незаконном обналичивании денег.
Банкира Олега Рафановича заочно обвинили в растрате средств вкладчиков более чем на 826 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.10.2015 Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск Владимир Баринов Как стало известно "Ъ", столичная ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

13. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Российским же спецслужбам Марсалек нужен был не столько как человек с деньгами, сколько как умеющий деньгами управлять (что крайне важно для финансирования зарубежных спецопераций и обналичивания нелегально заработанных доходов), а также обладающий ...
Парочка путешествовала по России и загранице за счет немецкой компании (в одном из писем личный ассистент Марсалека забронировал для Натальи поездку в Барселону в марте 2015 года, включая отель стоимостью €695 за ночь).
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

14. Борис Мазо достался России.

Получив реальную возможность распоряжаться похищенными деньгами, руководители и участники преступного сообщества (преступной организации) обналичили 90 млн руб., из которых 45 млн руб. были получены непосредственно Мазо и Пирумовым»,— говорится в материалах расследования. В 2015–2016 годах, подсчитало следствие, руководителями и участниками преступного сообщества похищенные бюджетные деньги на общую сумму 800 млн руб. были вовлечены в финансовые операции и другие сделки с целью обналичивания.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

15. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

Он признал вину в выводе 5,6 млрд руб. Банк был связан с Сергеем Магиным — лидером банды по обналичиванию, через которую прошло 122 млрд руб. Преображенский суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшего топ-менеджера МАСТ-банка ...
На всю сумму хищений представитель ликвидированного банка Александр Полосин заявил к Чеметову гражданский иск. Судебный процесс занял три дня. С декабря 2013 по апрель 2015 года Чеметов был исполняющим обязанности председателя правления МАСТ-банка ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

16. Звезды контрабанды.

На возможные кадровые перестановки в ФСБ РФ уже отреагировал и теневой финансовый мир. По данным источников «Росбалта», ставка на незаконное обналичивание денег возросла до 15% — небывалой для этого вида бизнеса цифры.
Схема "перегруз" В июле 2015 года Главное управление по борьбе с контрабандой Службы экономической безопасности (ГУБК СЭБ) ФТС внезапно начало проверку коммерческих компаний — ООО «Континент», ООО «Перспектива» и ООО «Вектор», — ввозивших товары ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

17. Санация имени Арефьева.

... по вкладам превосходили все разумные пределы, что явно указывало на то, что отдавать деньги вкладчикам руководители Маст-банка явно не собирались. Только в первом квартале 2015 года депозиты физлиц в банке выросли на рекордные 34,8% и банк продолжал ...
На почве обналичивания средств, в том числе и из оборота печально известного Черкизовского рынка, c Алексеем Барановым трудился уже упомянутый выше член совета директоров РНКБ Алексей Гостев, а организатором всех обнальных схем выступал Олег Кузьмин ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

18. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

В 2013 году вскрылось незаконное обналичивание денежных средств через петербургский филиал "Росгосстраха". В 2014-м антимонопольная служба обвинила страхового гиганта в сговоре с конкурентами при продаже полисов ОСАГО. В 2015–2017 годах оказалось ...
Лайф задался вопросом, куда же делись деньги старейшей страховой компании.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

19. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Далее «Молочные активы» отправляли деньги на эти «технички», которые просто их обналичивали, увеличивая благосостояние Георгия. Кульминацией данного преступного эпизода является тот факт, что деньги, которые отправлял Георгий на обналичивание не ...
Используя данные о средней цены головы 125 тыс. руб. сумма завышения на 30.09.2019 г. составила более 103,8 млн руб. Начиная с декабря 2015 года строительство 2-х молочных ферм и молочного завода было приостановлено.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

20. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Деньги состоятельных клиентов банк Булочника использовал в схемах по обналичиванию.
В 2009 году Внешпромбанк выиграл тендер и начал обслуживать «Транснефть» (к тому времени компанию возглавил Николай Токарев), а в 2015 году уже входил в 50 крупнейших банков страны. Его 20-летняя история успеха завершилась в 2015 году, и без участия ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google