Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "обналичка в питере". Результатов: обналичка - 181 , питере - 1233 .
Результаты с 1 по 11 из 11.

Результаты поиска:

1. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.
По версии следствия, оборот группы, занимавшейся обналичкой при помощи банка, за несколько лет составил 1,2 млрд руб. Деньги переводились безналичным расчетом за рубеж, а в Петербург через эстонскую границу возвращались наличные.
Пролить свет на эту загадочную птицу нам предложила начинавшая в Питере и проживающая в Финляндии бизнесвумен Елена Скородумова, ныне носящая фамилию фон Мессинг.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google
2. Тельман Исмаилов возвращается не один.
А вот передел рынка «обналички» — это совсем другое дело. Собственно, по мнению источников, близких к УФСБ, именно в этом направлении и действовал Игорь Алейников. А помогал ему — по информационной и лоббистской части — некий Фонд содействия ФСБ, зарегистрированный в Питере еще во времена того самого Колдуна (Алексея Шаманина).
Дата: 24.02.2010 Копия в Google
3. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.
После чего Хлоев вернулся в Питер и сразу восстановил связи с бывшим партнером по бизнесу Лашой Гогуа. Который еще в начале 2000-х занимался незаконной обналичкой денег.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google
4. Как заВАЛили Деда Хасана.
В 2004 году Ровшан был задержан по подозрению в убийстве Эльчина Евлахского — лидера азербайджанской ОПГ в Питере, который был застрелен летом 2003 года в боулинг-клубе «Апельсин» в Москве.
Это же сотни миллионов долларов, банки, обналичка, аферы, мошенничества, нефть, лес, металл, наркотрафик и продажа оружия турецким курдам.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google
5. Фома и мины в деле "Росагролизинга".
И я не только Климову, я многим землякам помогаю — в Питере, в Москве.
... области и страны напишет: «Разобравшись в финансовых схемах, мы с Игорем Осадчим поняли, что «Агрохим» создан для того, чтобы использовать фирму для получения кредитов, их обналички и вывода части средств в кипрские офшоры Alegro и Karnal-invest ltd ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google
6. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.
Ключевую роль в этой операции, то есть непосредственное руководство ею, осуществляет генерал с Лубянки, начальник одного из управлений службы экономической безопасности ФСБ. Его фамилию я не хочу называть, скажу лишь, что он весьма молодой и родом, понятное дело, из Питера. В подчинении этого генерала несколько молодых и довольно толковых ребят, имеющих большой опыт работы в банковском отделе ФСБ. Они и только они решают, кому остаться на рынке обналички, а кому вылететь с него, когда и куда.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google
7. Идентификация ликвидированного Бора.
Обнаружился пропавший в США: при обналичке украденных денег он был задержан сотрудниками ФБР. Недолго думая, «телечекист» предложил свои услуги американским спецслужбам и стал работающим под прикрытием агентом по имени Майкл Гасс.
Но это уже была другая страна: всем заправляли уроженцы Питера, многие его подельники полегли в криминальных войнах или отсиживали длительные тюремные сроки, а бизнесмены нашли крышу в лице ФСБ. Поначалу Тимоха старался особо не светиться, хотя в ...
Дата: 04.06.2014 Копия в Google
8. WikiЛубянка.
С приходом Путина в Кремль к функциям УСБ по чистке собственных рядов добавили оперативное сопровождение уголовных дел по банковским аферам, отмыванию денег, незаконной обналичке, контрабанде и похищению крупных бизнесменов.
Версия № 4: интриги внутри ФСБ Как известно, центральный аппарат ФСБ наводнили сослуживцы Путина по Питеру, что вызывает недовольство других чекистских кланов и группировок — особенно выходцев из столичного региона и с юга России.
Дата: 27.09.2011 Копия в Google
9. Расстрел Деда Хасана.
На некоторое время исчез из Питера.
[…] *** Дело Деда Олимпийская стройка в Сочи и игорный бизнес в Азов-Сити, сеть обналички и вывода денег за рубеж, доли в торговых центрах и ресторанах, контроль за всероссийским воровским общаком Оригинал этого материала © "Русский Newsweek", 18.09 ...
Дата: 20.09.2010 Копия в Google
10. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.
Иначе говоря, руководитель ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу, находясь в здравом уме и твердой памяти, предполагает об одной из отмывочных площадок Питера, что произошедшее было не исчезновением партии нала, а спланированной операцией, продуманной Кислицыным!
Вот человек собирается строить, он просчитывает, кому взятку, куда, а тут получается, что к стоимости взятки фактически прибавляют еще 6% за обналичку.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google
11. "Схемы" Ходорковского.
(позже этот человек заявил, что никакого отношения к БФПГ не имеет, в Питере не был несколько лет, просто когда-то он терял паспорт).
Первое завысило объем выполненных работ на 34 миллиарда рублей (чистая уголовщина).Второе - непонятно каким образом умудрилось "утратить" всю документацию после того, как перевело (видимо для обналички) на чужие неизвестные счета 6 миллиардов рублей ...
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

Последние запросы

Архангельский андрей мосинжпроект
Мешков согаз
Людмила элькина
ОПГ Казахстана киса
Медиа мост
ЛДПР Владимирской области
Меллинг
Медиа мост
УДП РФ
Сергей Николаевич Кузнецов
Николай корнели
Владимир Збышевский
Корпорация открытие
Серебренников Игорь Владимирович
Седов владимир николаевич
Автомобиль номера
Издательство аст Новиков
Медиа мост
НИКСОН
НИКУЛИН ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ
Няндома
Петросян евгений
Республика Марий Эл
Николай кретов
Щетинин
Николай рыбаков Яблоко
Василий орлов амур
Андрей яковлев военная прокуратура
УДП РФ
Корпорация открытие
Прокурор с проститутками
Медиа мост
маршал конев
НИКУЛИН ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ
Отец александра меня
Московское областное отделение кпрф
Центральная оперативная таможни
НПО Байкал
Ганиев Юсуп Лом-Алиевич
Миронов андрей борисович
маршал конев
Генерал МВД
Панов Оренбург
Торговый центр «Подмосковье»
маршал конев
УДП РФ
Прокурор с проститутками
Ганиев Юсуп Лом-Алиевич
Су на транспорте
Мирошин Александр
Республика Марий Эл

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru