Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Два бюджета мимо кассы.

Сам тендер в этом случае является чисто технической процедурой и проводится по общеизвестному сценарию: на конкурс заявляются несколько фирм, которые дают заранее завышенное предложение и «обрекают» лоббируемую компанию на выигрыш.
Затем они более мелким банкам, которые и являются так называемой обнальной площадкой, у которых есть свои фирмы-однодневки, отправляют по $1 млн, $10 млн, $50 млн — в зависимости от спроса.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

2. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Дело в том, что в большинстве случаев фирмы регистрируются на социально неблагополучных персон, скажем, бомжей. При выявлении нарушения с этих граждан государство не может взыскать убытки. Другое дело бенефициар — например, строитель, получивший незаконный налоговый вычет. В таком случае налоговая инспекция в рамках проверки выявляет обнальную схему и передает материалы правоохранителям, задача которых в суде доказать преступный умысел предпринимателя.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

3. Андрею Южакову засчитали "слив" чиновницы Росимущества.

Андрею Южакову засчитали "слив" чиновницы Росимущества Руководитель "обнальной" площадки, давший показания на Елену Паткину, получил 4 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.10.2020, Деньги Росимущества разложили по полкам, Фото: ИА ...
... безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Еще через месяц были задержаны трое гендиректоров фиктивных коммерческих фирм, через которые прокачивались деньги, а также предполагаемый организатор криминального бизнеса Андрей Южаков ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

4. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Взяли со 100 млн рублей и тут же отпустили Когда в 2009 году Владимир Пронин был отправлен в отставку после бойни, устроенной в супермаркете майором Денисом Евсюковым, позиции Шереметьева в главке несколько ослабли, чем не преминули воспользоваться оперативники отдела собственной безопасности УВД ЗАО. К этому времени они уже три месяца разрабатывали «обнальный» канал, созданный сотрудниками правоохранительных органов. Шереметьев получил 100 млн рублей, обналиченных для одной строительной фирмы ...
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

5. Якутская власть обналичила бюджет.

Из приведенной ниже справки якутских предприятий, обналичивающих с 2003 по 2005 гг. крупные денежные суммы у Яныгина, видно, что местные чиновники и контролируемые ими фирмы ничем не отличаются от мэрских сподвижников. Вопиющим фактом следует признать наличие в данном списке Министерства финансов РС(Я). Конечно, Минфин РС(Я) имеет, скорее всего, и другие обнальные фирмы подальше от Якутска, например, в Москве. В датах перечисления средств на подставные фирмы Яныгина прослеживается одна ...
Дата: 13.03.2006 Копия в Google

6. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

В обнальных схемах «Новика» не стоит забывать об уже упомянутом ИЦ «Совтехэнерго». Как и в случае с «Ленремпроектом», в название снова включено что-то советское, хотя фирма учреждена в 2012 году, то есть налицо наличие определенного почерка. Сейчас этой фирмой руководит некий Алексей Варламов, который ранее работал в «Новике».
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

7. Все "пауки" в одном банке.

А Севагин вошел в фирму Штопеля в качестве совладельца.
Он заявил, будто организатором обнальных схем является Лукьянычев.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

8. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Да-да, тот самый, который, единолично владея фирмой с уставным капиталом более 3 млрд рублей, беспомощно разводил руками перед Россельхозбанком и другими кредиторами: мол, коровы не доятся, денег нет…
Но вот здесь-то и возникает устойчивое подозрение, что 168987 руб. 80 коп. стали символической официальной платой за заключение многомиллиардного договора-пустышки, под «навесом» которого Гвелесиани два или три года спокойно проводил обнальные ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

9. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

По версии следствия, господин Борисов через три подконтрольные фирмы совершил несколько фиктивных сделок купли-продажи шести АЗС в Тамбовской и Липецкой областях.
Данный источник указал, что Валерий Борисов был не только владельцем сети АЗС «Калина Ойл», но одним из столпов обнального рынка столицы Черноземья.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

10. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Поручителями по этим фиктивным договорам выступали российские фирмы и жители Молдовы, как правило, из далеких сел. Для чего нужны были молдавские бедняки?
Как бы то ни было, важно другое: если только по этой схеме из России было незаконно выведено 20 млрд долларов — и всем известно, что эта схема далеко не единственная, — то сколько же в целом из страны утекает денег через такие «обнальные» площадки и ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

11. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

Ирину Егорову арестовали за обнальные схемы "Оборонсервиса" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.04.2013, Фото: via s-pravdoy.ru Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче Сергей Машкин Участникам расследования громкого уголовного ...
По данным участников расследования, Ирина Егорова открыла на свое имя четыре фиктивные фирмы, которые в некоторых случаях выступали посредниками при продаже имущества Минобороны.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

12. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

В распоряжении «Белгород №1» в своё время оказалась аудиозапись беседы Анатолия Фуглаева с сотрудницей, которая через обнальные фирмы и фиктивные договора увела у «Добрыни» около полутора миллионов рублей.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

13. Паткина на миллионы.

По данным “Ъ”, на членов преступной группы, в которую входили бывшие и действующие сотрудники Росимущества, сотрудники правоохранительных органов вышли после ликвидации в конце прошлого года одной из действовавших в столице обнальных площадок. В частности, тогда задержали бизнесмена Андрея Южакова, на которого были зарегистрированы два десятка фирм, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

14. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

На счета «однодневок» в БПК приходили десятки миллионов долларов якобы от бизнесменов из США и Юго-Восточной Азии, а потом в банк являлись «представители» этих самых фирм и предъявляли поддельные банковские чеки на получение крупных сумм наличными для покупки различных акций или сельскохозяйственного оборудования. В результате визитеры получали деньги в чемоданчиках, за вычетом 3-5 %, которые оставляло себе руководство ПБК за «обнальные» операции.
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

15. Золотомонетный обнал.

При этом в материалы арбитражного дела банк представил договоры от имени обнальных контор, по которым те якобы получили векселя в обмен на золотые монеты от неких четырёх фирм (откуда у банка такие документы — загадка).
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

16. Спорт обогащает.

Александр Чава является соучредителем еще одной фирмы — ООО «Диэйти», поставщика систем безопасности, инженерных систем на объектах капитального строительства.
Смоленский банк имел репутацию банка, практикующего «обнальные» схемы, за что и поплатился.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

17. Непотопляемый генерал.

В ней журналист и депутат Госдумы РФ рассказал о том, как по указанию руководства ГСУ фактически было развалено дело о мошенничестве с госконтрактами, подписанными тыловиками МВД РФ времен Рашида Нургалиева и рядом руководителей столичных фирм.
А потом на рынке по решению проблем с правоохранительными органами стало гулять предложение о выплате в 10 млн евро за то, чтобы в «обнальном» деле не оказалось арестованных.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

18. Обнальная кухня Максима Скоркина.

Обнальная кухня Максима Скоркина Как преступная группа воронежского ресторатора вывела в тень 12 млрд руб. Оригинал этого материала © Abireg.ru, 17.11.2023, Обвиняемого в обнале воронежского ресторатора Максима Скоркина заключили под стражу, Фото ...
По версии следствия, преступная группа, организатором и руководителем которой якобы выступал Максим Скоркин, вела незаконную банковскую деятельность в Воронеже и Ростове-на-Дону в течение семи лет. Для обналичивания денег они создали 57 фирм, которые ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

19. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Деньги со счетов «БалтСтроя», «Стройфасада» и «Стройкомплекта» по цепочке фирм-прокладок выводились в «обнальные» однодневки.
Она, в свою очередь, либо напрямую, либо через компанию Pterois LTD перечисляла их в качестве кредита в адрес еще одной офшорной фирмы, Master Square Investments LTD. До октября 2014 года на счета последней поступило около €70 млн. Все три компании ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

20. Общественник в законе:

Руководитель и единственный учредитель этой «конторки», Татьяна Саганова, работает совсем в другой сфере и понятия не имеет, что за ней значится какая-то фирма. Другое — ООО «Техноинсайд» (ИНН 7704850649) — находится в стадии ликвидации. Тоже «конторка» из разряда «Рога и копыта». Как и все «обнальные» фирмы, имеет единственного руководителя и учредителя в одном лице.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google