Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "обэп зао". Результатов: зао - 3996 , обэп - 169 .
Результаты с 1 по 20 из 50.

Результаты поиска:

1. Рейдеры-подпольщики.
Все имущество ЗАО «Ассомед» уходит по номинальной стоимости новой фирме с аналогичным названием ООО «Ассомед», где он являлся учредителем и гендиректором, а так же фирме ООО «Ситимед», в котором единственном учредителем и генеральном директором ...
Но как только люди возмутились тем, что их доверенности используют в темных делах, то они незамедлительно были вызваны в ОБЭП УВД ЦАО по г.Москве.
Дата: 22.06.2009 Копия в Google
2. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева
Дмитрий Паньков рассылает письма от имени ЗАО «Объединение «Прогресс» в администрацию Нижегородской области, в департамент имущественных отношений Правительства Москвы, в прокуратуру одного из районов Нижегородской области, в ОБЭП ЦАО г. Москвы и т.п. Майор Агафонов из ОБЭП ГУВД г. Москвы проводит обыски в офисе Лифанова, выемки документов в банках и прочие "следственные" действия в рамках возбужденного против неустановленных лиц уголовного дела.
Дата: 14.05.2009 Копия в Google
3. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".
Основным оператором Ю.Корзникова и А.Абрамова в деле обеспечения скорейшей ликвидации ООО «Лидер-Норд» выступает генеральный директор ЗАО «Советник» А.Громов. Заручившись фальшивыми доверенностями на представительство интересов ООО «Торговый Дом Продуктов» и ООО «Трейд-Центр» этот во всех отношениях занятный персонаж незаконно участвует в собраниях кредиторов ООО «Лидер-Норд», голосуя от имени сразу трех фирм по всем вопросам повестки. По этому поводу в феврале 2011 г. Банк уже обратился в ОБЭП ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google
4. Последний рейдер Самарской области.
Васильев скупал и продавал акции оборонного ОАО «Авиаагрегат», воевал с менеджментом ульяновского ЗАО «Контактор», а после вмешательства московских рейдеров вообще вышел из темы.
В ответ областной ОБЭП и прокуратура занялись старым бизнесом Николая Васильева, связанным с производством на территории области нелицензионной аудио- и видеопродукции.
Дата: 15.04.2008 Копия в Google
5. Второе лицо "Банка Москвы".
и результат не заставил себя ждать — сфальфицированное друзьями из ГИБДД ЗАО и ОБЭП ЗАО обвинение Ж.Булавчик в попытке дачи взятки, раскрученное и переданное в прокуратуру…
Дата: 16.03.2011 Копия в Google
6. Дело № 248120.
ОБЭП УВД Ульяновской области: по постановлению № 83 проверяет финансово-хозяйственную деятельность ЗАО СП «Нафта-Ульяновск», по другому - № 84 - налоговую. 13 июля УВД, ознакомившись с актом № 96 от 03.07.2006 по результатам проверки, решает дело не заводить. Однако это решение также отменяет прокуратура. 07.06.2006. ОАО «Орскнефтеоргсинтез» проверяет ОБЭП и УМП УВД Оренбургской области.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google
7. Полонский попал под "крышу" "Стройтреста".
очень похожие на двух сотрудников ОБЭП.
Они подали заявление о незаконных действиях руководителей ЗАО «Строительный трест» Берсирова, заключавшихся в захвате управления этим домом.
Дата: 04.09.2013 Копия в Google
8. Курортный роман с разлукой.
Было создано ЗАО, основными акционерами которого стали эти объединения.
ОБЭП Курортного района по признакам мошенничества возбудил уголовное дело № 509584, также были инициированы дела в гражданском производстве.
Дата: 20.01.2010 Копия в Google
9. Капитана милиции подозревают в вымогательстве $1,55 млн.
ЗАО “Ультра Электроник АГ Рус” работает под брендом Ultra Electronics, основано в 2001 г. Торгует компьютерами, бытовой техникой и электроникой.
Одновременно в “товарном рейдерстве” АП КИТ обвинила и сотрудников ОБЭП ГУВД Северо-Западного административного округа Москвы (СЗАО). Источник в МВД рассказал “Ведомостям”, что оперуполномоченный Касьян служил ранее именно в ОБЭП ГУВД СЗАО, перешел в ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google
10. Что за who этот Рябыкин?
Пока ОБЭП будет разбираться, выяснять, что да как, предприятие будет дробиться на части, активы выводиться, а завод развалится. В результате главным виновным будет признан Николай Рябыкин, а остальные - неплохо заработают на всем этом. Ежегодный оборот ЗАО НПО «Авиатехнология» - 2 млрд.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google
11. Быки берут всё.
Сюда относятся проверки различных инстанций (КРУ Минфина, ОБЭП, налоговых полицейских, пожарных и т.п.), возбужденные уголовные дела, выемки, обыски. За всеми этими действиями либо явно (зафиксировано в официальных документах), либо косвенно (со слов проверяющих людей и лиц, которые выполняют эти действия) стоят вполне определенные фигуры. Это коммерческий банк "Потенциалбанк" и Владимир Иванович Кожухов. Помимо Борисова уголовные дела были возбуждены на генерального директора ЗАО "АИСТ", двух ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google
12. Мошенники с большого острова.
Летом 2010 г., в разгар подготовки к путине, Анатолий и Сергей Филипповы поставили своих новых партнеров перед фактом, что кредиты компании просрочены, а на 75% долей в уставном капитале компании Пресненским судом г. Москвы наложен арест по иску ЗАО ...
Более того, при подаче заявления в ОБЭП Сахалинской области они настоятельно просили произвести арест всей продукции ООО Компания «Тунайча» на всех складах, а также произвести полную выемку документации компании, потому что, по их мнению, только это ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google
13. Товарное рейдерство.
Затем к делу подключались оперативники ОБЭП СЗАО.
... у КиС партии комплектующих для компьютеров была обнаружена следователями в филиалах до недавнего времени крупнейшего ритейлера компьютерного рынка России ULTRA Electronics -- ЗАО «Ультра Электроник АГ РУС», ООО «Ультра Пермь» и ЗАО «Ультра Москва ...
Дата: 23.06.2008 Копия в Google
14. Столичное правительство начало большую чистку.
Показательные приговоры вынесены также и двум руководителям инвестиционных строительных компаний («Мастерок» и «Строительная ипотека»), чьи махинации на рынке недвижимости Москвы и Московской области были разоблачены сотрудниками ОБЭП . Еще двоим любителям собирать деньги и не платить с них налоги (председателю МЖСК «Столичный новосел» и гендиректору ЗАО «Концерн «Росагростройинвест») предъявлены заочные обвинения - аферисты объявлены в федеральный розыск.
Дата: 13.08.2007 Копия в Google
15. "Он хочет в одиночку поднять полмиллиарда".
Исполняли это оперативники ОБЭП УВД ЗАО под личным контролем начальника УВД Алексея Лаушкина.Они дошли до абсурда: грозились привлечь гендиректора моей компании по обвинению в ст. 330 (самоуправство) за якобы незаконное сооружение забора вокруг купленной нами земли.
Дата: 27.04.2012 Копия в Google
16. Взяли игру на себя.
Оперативную проверку проводил ОБЭП УВД Одинцова под руководством начальника Александра Шаманского, затем материалы были переданы в областное ГСУ МВД, где и возбудили уголовное дело по ст. 188 УК РФ (контрабанда).
По данным его налоговой декларации, г-н Зайцев является главным бухгалтером в ЗАО «Торгсити Девелопмент»(бывшее ЗАО «Спартак Холдинг») — компании, принадлежавшей Андрею Червиченко.
Дата: 17.04.2012 Копия в Google
17. Ловушка для инвестора.
До этого господин Громов подделал подпись номинального гендиректора ООО «Каролина» Дмитрия Никитина на фиктивных документах, обосновывающих наличие кредиторской задолженность «Лидер-Норда» перед этим ООО. Пристрастие гендиректора ЗАО «Советник» к имитации чужих подписей заставила представителей «БНП Париба Восток» обратиться в ОБЭП при УВД по Центральному району Санкт-Петербурга с заявлением о его привлечении к уголовной ответственности за подделку документов и, надо думать, правоохранительные ...
Дата: 29.06.2011 Копия в Google
18. Российский бизнесмен с криминальным шлейфом "наводит порядок" в Южной Осетии.
В 1996 году Бровцев стал партнером ЗАО «Уралграфит» и занялся реализацией вермикулита, создав АОЗТ «Вермикулит» на паях с сочинским партнером Кожиным.
Проведенная позже, уже по решению следующего мэра Малкова совместная проверка ОБЭП Озерска и экспертов из «Челябинформцентра» («Челцена») выявила сумму ущерба для городского бюджета в размере 8 миллионов рублей (без учета завышенного коэффициента ...
Дата: 25.09.2009 Копия в Google
19. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.
... в Омской области), а также Мингалев В.Г. (бывший зам. начальник УВД Омской области, в настоящее время занимает должность директора ЗАО «Трансмил», в здании которого находится офис «Ты прав»). По имеющимся данным Потемкин С.Ф. задолжал Мингалеву В.Г. определенную сумму и поэтому очень зависим от него. Мингалев В.Г. и Пронников В.В., используя имеющиеся у них связи, обеспечивают Потемкину С.Ф. административное прикрытие. Сын Мингалева В.Г. работает начальником ОРЧ №3 ОБЭП УВД Омской области ...
Дата: 25.06.2009 Копия в Google
20. "Работаем под давлением."
Некое ЗАО «Содэксим» с апреля 1996 года имело право на поставку из Алжира товаров на сумму более 90 млн. долларов по заключённым «Внешинторгом» контрактам.
... уголовного дела в отношении преступного сообщества, в которое входили бывший прокурор одного из округов Москвы В. Самойлов, межрайонный прокурор Б. Нерсесян, следователь межрайонной прокуратуры П. Кирилин, сотрудники ОБЭП - всего 15 человек ...
Дата: 09.07.2008 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3

Последние запросы

Александр Ильич Гаврилов
горбунов фсб
Корпорации
Герман татьяна анатольевна
Мешков александр
горбунов фсб
Тагил
Зам министра мвд головкин
горбунов фсб
Сергей романов
Измайловской ОПГ
Муса
Мафия сша
Альфа банк продаётся
S&H Holding SA
ДОЧЬ ЗОЛОТОВА
Гибдд москвы
Алиев Алексей
Ооо стройгазконсалтинг
Заместитель пономарев
Массой
Нисанов Геннадий Борисович
Абрамович Борис
Владимир березовский
новатэк закупки
Сархан исмаилов
Кооператив озеро владимир смирнов
Заместитель пономарев
Хозяин геленджика
Братья Наумовы
Андрей Гончаренко
1998
Заместитель пономарев
Евгений коган
Шарыпов Владимир
Зюзин мечел
Адвокат горбунов дмитрий
Кравченко Борис
Петр банк
Заместитель пономарев
Кирюхин Александр Викторович
Заместитель пономарев
Попов владимир васильевич
Отрезал голову
Генерал александр капустин
Прозвище таня
Махов сергей
Александр горбунов
The twitter journal

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru