Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка о поставщиках товаров.

Явные признаки фирм-“однодневок” имеют 40 участников ВЭД -поставщиков товаров МЦ “Гранда и ТК “Три кита”.
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

2. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Дата: 18.04.2014 Копия в Google

3. "Прикладная химия" распалась на однодневки и офшоры.

Александр Шаповалов нахимичил с активами ФГУПа Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.07.2013, Фото: "Деловой Петербург" "Прикладная химия" распалась на однодневки и офшоры Владислав Литовченко Александр Шаповалов В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали гендиректора ФГУП "Российский научный центр "Прикладная химия"" Александра Шаповалова.
Дата: 04.07.2013 Копия в Google

4. Андрею Бородину вменили кипрские однодневки.

Андрею Бородину вменили кипрские однодневки Экс-главе Банка Москвы и его бывшему заму Акулинину в рамках нового уголовного дела насчитали 6,7 млрд руб. хищений Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.02.2012, Вредные офшоры Алексей Никольский, Анастасия Корня Следственный департамент МВД возбудил в среду новое уголовное дело в отношении Бородина и Акулинина.
Дата: 24.02.2012 Копия в Google

5. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

"Однодневки" Владимира Чеишвили Под патронажем главного снабженца МВД конкурсы на поставки силовикам выигрывали фирмы-однодневки, зарегистрированные по утерянным паспортам, на пенсионеров и наркоманов Оригинал этого материала © "Новая газета", 06.12.2010, Тыловые, Фото: РИА "Новости" Сергей Канев Владимир Чеишвили В конце ноября оперативники 13-го оперативно-разыскного бюро (антикоррупционного) департамента собственной безопасности (ДСБ МВД) задержали главного милицейского снабженца — начальника ...
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

6. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.03.2010, После свадьбы заживет…
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

7. Богатый улов "сети ЭВМ".

Богатый улов "сети ЭВМ" Как в России "однодневки" отбирают деньги и бизнес при помощи судов и налоговиков Оригинал этого материала © "Новая газета", 13.08.2020, Договор авторского отъема Владимир Прокушев В России действует огромная сеть фиктивных компаний, которая годами похищает сотни миллионов рублей со счетов предпринимателей.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

8. Ольга Никонова рвалась к финской границе.

Ольга Никонова рвалась к финской границе Бывшего топ-менеджера "дочки" "Росатома" взяли за выведенные через однодневки 100 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.11.2015, Хищения под фиктивные контракты, Фото: tvel.ru Николай Сергеев, Владимир Баринов Ольга Никонова Сотрудники полиции задержали Ольгу Никонову — бывшего директора департамента нормативно-правового обеспечения АО ТВЭЛ, входящего в структуру «Росатома».
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

9. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Станислав Мацелевич настроил обнал Группировка шефа омской СРО на прогоне денег через "однодневки" заработала более 393 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.09.2015, На обналичке заработали сотни миллионов, Фото: "ОмскИнформ", "Коммерческие вести" Юлия Стрельская Станислав Мацелевич В Омске арестованы учредитель одной из крупнейших строительных саморегулируемых организаций (СРО) в регионе Станислав Мацелевич и двое его сотрудников.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

10. В деле о хищениях активов "Ижмаша" появился "Прогресс".

Дата: 31.03.2014 Копия в Google

11. Обнал по госконтракту.

Однодневка поставила товаров для ФМС на несколько миллионов рублей (документы подписывал генерал Вохминцев — в 2009 году уволен) и для военных — «костюмов летних полевых» на 31 млн рублей и «матрацев ватных 190 х 70 х 8 см» на 4 млн 433 тыс. руб. (стоит подпись Олега Налимова).
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

12. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

Дата: 28.10.2008 Копия в Google

13. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.

Лицами, участвующими в схеме, являются: Группа – совокупность лиц, осуществляющих деятельность на рынке недвижимости, в состав которой входит агентство недвижимости, а также взаимозависимые организации, ряд которых является фирмами-«однодневками»; Агентство недвижимости – одно из основных производственных подразделений группы, может выступать как инвестор, эмитент ценных бумаг, используемых для расчетов при приобретении недвижимости; Зависимые организации – лица, формально являющиеся инвесторами ...
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

14. Арбитражный суд признал законными налоговые претензии к "САН ИнБев".

Дата: 24.01.2008 Копия в Google

15. "Евросеть" платила не все.

Дата: 11.11.2005 Копия в Google

16. Дело — керосин.

По мнению налоговиков, при поставках керосина в «Шереметьево» была реализована схема, при которой авиатопливо перепродавалось от одной однодневки к другой — это позволяло поставщикам уходить от налогов и завышать цены, разница между реальной ценой авиакеросина и накрученной выводилась в офшоры или обналичивалась.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

17. Александра Тарасюка обложили "однодневками".

Александра Тарасюка обложили "однодневками" Главе Renaissance Construction, строящей штаб-квартиру "Газпрома", предъявили неуплату налогов на 720 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 13.10.2020, Следствие пришло за недоимками к строителю Владислав Трифонов Обвинение в крупной неуплате налогов предъявлено главе компании Renaissance Construction Александру Тарасюку.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

18. "Король однодневок" отсидится в США.

Тогда же УВД ЮЗАО объявило, что через "однодневки", созданные руководством ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент", "были переведены миллиарды рублей".
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

19. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Дата: 29.01.2008 Копия в Google

20. Скользкий тендер: Москва отдала госзаказ фирме-однодневке.

Где расхождение и кто стоит за фирмой – однодневкой проверяют сегодня юристы Комплекса городского хозяйства Москвы.
Дата: 23.10.2007 Копия в Google