Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка о поставщиках товаров.

У двадцати семи организаций-поставщиков на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД срок государственной регистрации составлял менее шести месяцев.
Явные признаки фирм-“однодневок” имеют 40 участников ВЭД -поставщиков товаров МЦ “Гранда и ТК “Три кита”.
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

2. Скользкий тендер: Москва отдала госзаказ фирме-однодневке.

Уставный капитал при регистрации составил всего 10 тысяч рублей (см. Справку ниже). А при подаче документов, как пишет сегодня «Время новостей» - уже 75 тыс. рублей. Где расхождение и кто стоит за фирмой – однодневкой проверяют сегодня юристы Комплекса городского хозяйства Москвы.
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

3. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Не имея законной возможности отказать в регистрации однодневки, налоговая может потом создать проблемы компаниям, которые будут с ней работать.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

4. 25 самых активных предпринимателей России.

Указанные предприниматели ведут скрытную жизнь, поэтому источником биографических сведений служили показания в рамках судебных разбирательств, налоговых проверок и уголовных дел. В качестве места жительства указывался адрес регистрации, который не ...
Третья важнейшая функция однодневок — оптимизация налогооблагаемой базы.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

5. Черные списки номинальных адресов и директоров.

Cписки номинальных адресов и директоров Скачать rar-архив nomadrdir.rar (565 КБ) Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 06.03.2006, Фото: "Время новостей" Налоговики объявили Бооса зиц-председателем Наталья Копылова Управление Федеральной налоговой службы по Москве составило список адресов массовой регистрации фирм-однодневок и их номинальных директоров.
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

6. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Кроме того, основная часть из 24 млрд рублей, полученные московским банком в ноябре-декабре 2008 года от Банка России для поддержания ликвидности, были немедленно переведены в фирмы, имеющие признаки "однодневок", которые купили на них валюту и ...
Учредителями и гендиректорами этих фирм стали лица без постоянного места работы, а регистрация произведена по адресу массовой регистрации фирм-однодневок. В настоящий момент, по информации казахстанских следственных органов, готовится к регистрации в ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

7. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

Наличие юридического адреса — необходимое условие для регистрации компании в России. Это нужно для того, чтобы налоговая могла иметь связь с организацией. «Однодневки» чаще всего не имеют собственного офиса, регистрируясь массово в гаражах, трансформаторных будках и других местах, не пригодных для ведения реальной хозяйственной деятельности. Как «однодневки» регистрируют на подставных лиц? Чтобы скрыть реальных бенефициаров «однодневок», при регистрации компании могут использоваться похищенные ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

8. Фиктивные работы "Славянки" принимал бывший налоговик.

При этом, как отметил следователь, подозреваемый не проживает по месту регистрации в Москве — "он живет в своем рабочем кабинете в ОАО "Славянка"".
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

9. Прогресс по-Лифановски.

Другая часть средств была перечислена на компании - однодневки по «фиктивным» договорам и в последующем - обналичена.
... регистрационных органов - пережиток далекого прошлого, в рекордно короткие сроки, вдумайтесь, – за три дня, осуществил государственную регистрацию перехода прав собственности на все тоже нежилое помещение - особняк на Покровке площадью 452,40 кв.м ...
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

10. Банкформирование Владимира Романова.

Потому что очень сложно доказать, к примеру, непосредственную связь краха банка с управленческими решениями банкиров о выдаче необеспеченных кредитов фирмам, имеющим признаки однодневок.
Все начиналось с регистрации фирм-однодневок (на схеме обозначены как фирма «А»).
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

11. Богатый улов "сети ЭВМ".

Богатый улов "сети ЭВМ" Как в России "однодневки" отбирают деньги и бизнес при помощи судов и налоговиков Оригинал этого материала © "Новая газета", 13.08.2020, Договор авторского отъема Владимир Прокушев В России действует огромная сеть фиктивных ...
"Пятнашка" Еще один «инструмент», на который жаловались предприниматели, — регистрация фиктивных компаний или новых собственников в них. Большинство номиналов руководителями компаний регистрировала Петербургская ИФНС № 15, которую в Петербурге ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

12. Слушания по делу Чахмахчяна.

В регистрации двух фирм-однодневок по утерянному паспорту на имя Ткаченко участвовали помощник аудитора СП Оганесян, зять Чахмахчяна, и главбух АРАДЕС Арушанов, купившие этот паспорт на Черкизовском рынке Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.11.2007 Левон Чахмахчян почувствовал себя потерпевшим.
Дата: 14.11.2007 Копия в Google

13. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

В ходе расследования мы установили не менее 30 «профессиональных директоров» и владельцев компаний-однодневок, которые в некоторых случаях работают номиналами в течение семи и более лет. Компании, участвовавшие в выявленной нами схеме отмывания денег, как правило, открывались незадолго до ключевой сделки, регистрировались на номиналов и были «прописаны» по адресам массовой регистрации — то есть фактически уже при открытии имели все признаки компаний-однодневок.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

14. Офшорные яхты и самолеты.

У Appleby также есть большой бизнес по регистрации яхт, особенно на Каймановых островах, где она учредила офшорные компании, которые заявляют о правах собственности на десятки яхт и кораблей.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

15. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

... числе и поддельных; занималась подделкой подписей как исполнитель; обеспечивала обналичивание денежных средств, связь с фирмами «однодневками» и распределение незаконно обналиченных средств по командам Ульяницкого ДА. Фетисова ТЮ в целях реализации ...
- вступила в сговор представителями Налоговой Инспекции по г. Москве № 46, а именно c Начальником службы безопасности, с целью не допустить регистрацию решения Совета Директоров ОАО Универмаг Москва о назначении нового Генерального Директора ОАО ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

16. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

При этом Кнековы заверили собеседника, что обмана в банке не заметят, так как из-за бюрократических формальностей, связанных с регистрацией в ЕГРЮЛ, в кредитное учреждение сведения о его увольнении с должностей гендиректора еще не поступили.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

17. Офшорный дом Романа Абрамовича.

— На самом деле они не контролируют активы на каких-либо счетах такой однодневки, потому что выдают доверенность на имя настоящего бенефициара».
По требованию МИД Португалии регистрация собственности была заморожена с 25 марта.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

18. Черного риэлтора не отмоешь?

20.01 2006 года в органы регистрационного учета Шиманским В.С. подано заявление о снятие с регистрационного учета по месту жительства Псков, ДОС « Кресты», д.107, кв74 в связи регистрацией по новому месту жительства по адресу ул. Бастионная, 14, кв ...
... на Псковский ДСК, при которых средний размер наценки на поставляемые материалы составлял 50%.Чтобы не платить налог на прибыль и НДС использовались схемы оформления документов сначала на фирмы однодневки, а затем продажа от них на свои общества ...
Дата: 16.09.2009 Копия в Google

19. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

Группа документарного обеспечения операций: Тупикин Николай Иванович – управление бэк-офисом всех компаний сообщества, движение финансовых средств, сокрытие доходов от уплаты налогов; Делижанова Татьяна Викторовна – ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности всех компаний, управляемых В.В.Гершковичем; Изоткин Вячеслав Иванович – выплата заработной платы со счетов компаний при АО «Rietumu Banka», обналичивание денежных средств; регистрация компаний в госорганах по заведомо ложным ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

20. Округ на кормление.

Материалы проведенных проверок при этом уничтожаются, а регистрация в КУСП не ведётся.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google