Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Необычность перечня «репрессированных» заключается, прежде всего, в неполноте информации о фигурантах уголовных дел, а так же в отсутствии в списке многих фамилий.
Адвокаты возглавляемой Аграновской компании консультировали «однодневки» ЮКОСа, в частности, «Фаргойл» и «Ратибор» и юридически сопровождали вывод активов в офшоры.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

2. DDoS-атака или кривые руки?

К тому же на портале сейчас доступна лишь информация о 110 наиболее востребованных госуслугах федерального уровня и примерно двухстах муниципальных из общего списка зарегистрированных госуслуг примерно в полторы тысячи...
Дата: 18.12.2009 Копия в Google

3. Черные списки номинальных адресов и директоров.

Для всех фигурантов списка попадание в него может иметь самые серьезные последствия, признают эксперты.
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

4. Налоговая оптимизация под колпаком.

На основании банковских выписок составляется список фирм-клиентов и начинается «загон». Берется бухгалтерский баланс (иногда — прямо в налоговой инспекции, поэтому хозяева предприятия о готовящемся сюрпризе до последнего момента ничего не знают), затем список фирм-контрагентов сверяется со списком «сливных бачков».
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

5. Долгостроитель коммунизма.

Кроме того, в 2011 г. вторую строчку в московском списке КПРФ занял другой крупный предприниматель Вадим Кумин.
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

6. Мост в список Forbes.

Мост в список Forbes Новый зам Шанцева Антон Аверин посадил на бюджетный поток папу-строителя — приятеля нижегородского губернатора Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.06.2012, Сын, отец и бюджет, Фото: "Коммерсант", via "Новая газета ...
Обвинительные приговоры по мошенническим схемам с использованием однодневок встречаются нечасто, и не только в связи со склонностью некоторых судей к коррупции.
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

7. Обнал по госконтракту.

Сведениями о финансово-хозяйственной деятельности не располагает, документов от лица указанных организаций не подписывал, права подписи не доверял, с должностными лицами и сотрудниками не знаком и сведениями об их местонахождении не располагает…» Вы будете смеяться, но среди знатных поставщиков ГЦОР обнаружилась уже упоминавшиеся выше чекистская однодневка «Вадис». Для нужд МВД эта фирма закупила «крем обувной» на сумму 2 млн 147 тыс. руб. (контракт №164). И этот список фирм-пустышек ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

8. Офшорный дом Романа Абрамовича.

— На самом деле они не контролируют активы на каких-либо счетах такой однодневки, потому что выдают доверенность на имя настоящего бенефициара».
Оно было указано в списке из 41 пункта, в котором перечислялись активы, связанные с подсанкционными лицами и замороженные французскими властями в апреле. Список включал и замок Абрамовича на Французской Ривьере.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

9. Россельхозоткат.

Нынешним летом борец с «откатами» обратился, наконец, к президенту Дмитрию Медведеву: «По поводу взяток мы прописывали всю цепочку прохождения откатов, называли взяткодателей и взяткополучателей, указывали десяток фирм-«однодневок» с ИНН и ФИО ...
Затем П.Е. пригласил к себе в кабинет помощника по финансово-экономическим вопросам Шевченко Сергея Викторовича и стал ему говорить о передачи этих аукционов нам. Помощник обратил внимания, что знак вопроса в «секретном списке» поставил «САМ», на что ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

10. Предновогодний "сюрприз" от вице-премьера ХМАО Кирилла Морозова.

Тем более что в ХМАО прихватить есть что. Особо ярко это стало проявляться после того, как федеральный центр, выразил неудовлетворенность списком кандидатов в главы предоставленных местным отделением «Единой России». В нем, напомним, помимо действующего губернатора были люди авторитетные в округе, но не способные оказать реальной конкуренции Филипенко. В Москве список скорректировали, теперь в нем три федеральные фигуры, что создало реальную интригу, а следовательно и выбор.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

11. Серый путь "Шарпа".

Список этих клиентов, получающих товар из оффшоров, простодушно перечислен в обширной таблице.
А потому, как следует из дальнейших разделов документа, все последующие «возможности и вызовы» компании связаны с учреждением пресловутых ООО, в просторечии именуемых фирмами - однодневками.
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

12. Кого и зачем контролирует Наркоконтроль?

Так же имеется список ПККН, утвержденный Постоянным комитетом по контролю за наркотиками, согласно которому этиловый эфир, в том числе его разновидности – наркозно и наркозно-стабилизированный – относятся к категории сильнодействующих».
Затем «однодневки» от лица компании «Софэкс» приобретали по поддельным документам этиловый эфир у предприятий, имеющих право на его оборот, а впоследствии либо самостоятельно, либо опять же через фирмы-однодневки продавали его контрагентам, причем ...
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

13. Хранители зелья из "Софэкс".

Это ничего, что во всем мире этиловый эфир входит в список прекурсоров, то есть главных веществ, используемых для изготовления синтетических наркотиков, и между прочим, Россию в мире считают основным поставщиком эфира в Афганистан.
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

14. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

В списке кредиторов присутствует «Волгатеплоснаб».
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

15. Банковский нокаут Александра Григорьева.

Схемы, по которым проходило исчезновение стабильных банков из списка действующих финансово-кредитных организаций, практически одинаковы.
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

16. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

Ещё в 2005 году Ставропольэнергосбыт был выставлен на продажу за 650 млн рублей, но в итоге за него удалось выручить только 350 млн, причём контроль над частью акций компании получили именно структуры, близкие к Каитову и МРСК СК. Одна из них — некое ООО «Центр управления активами» (ЦУА), которому, согласно списку аффилированных лиц Ставропольэнергосбыта на 1 апреля этого года, принадлежат 16,13% его уставного капитала.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

17. Через тернии в кресло.

А дальше пошли уже совсем откровенные провокации и подтасовки: одного из столичных предпринимателей заставили написать список руководителей полиции Москвы, которым он якобы платит за «крышу», и провели у него обыск. Разумеется, в список включили Колокольцева и Трушкина. К счастью, следователь-недотепа, проводивший «обыск», забыл свою флешку в компьютере бизнесмена, а на ней имелся черновой список «крышевателей» — обман раскрылся.
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

18. Зона доверия.

При ближайшем рассмотрении открытых источников выясняется, что Наталья Гулевич не предприниматель, а главный бухгалтер, финансовый советчик, исполнитель воли, одним словом «правая рука», находящегося на 6-ом месте в списке самых разыскиваемых Интерполом российских преступников, Александра Глуховского, который последние 7 лет скрывается за границей.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

19. Крымский гамбит.

Подобное поведение привело к соответствующей реакции со стороны Центрального Банка РФ, которые объявил о прекращении работы недобросовестных банков в Крыму: так к настоящему моменту закрыты 34 украинских банка на территории республики и этот список ...
Полученные же от депозитов деньги банк немедленно стал оформлять в виде кредитов аффилированным с его акционерами компаниям-«однодневкам»…
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

20. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

... генерал Иван Глухов), входившая в так называемый скандальный «список Магнитского». Именно к Дмитриевой регулярно попадали дела о невозврате кредитов ИНКОМ-Авто. И именно она их регулярно закрывала. И ничего необычного в это факте нет. Ведь где деньги, там и Дмитриева. А «дело Козловского» стоит около 580 миллионов долларов, такую сумму ИНКОМ-Авто задолжал таким банкам, как Альфа-банк, МДМ, НОМОС-Банк, Уралсиб, Траст. В списке пострадавших и государственные Сбербанк и ВТБ. Самое смешное, что эта ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google