Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

В частности, ему инкриминируется мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), неисполнение решения суда (ч.3 ст.33 ст.315 УК РФ), причинение имущественного ущерба в особо крупном размере (п. «а» ч.3 ст.165 УК РФ), уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере (ч.2 ст.198 УК РФ), уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере (ч.3 ст. 33, п.п. «а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ), а также присвоение чужого ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Действуя по указанию Ходорковского, Лебедева и других членов организованной группы, согласованно между собой, представители упомянутых выше предприятий 1 июля 1994 г. в помещении Фонда имущества Мурманской области, находящемся по адресу: г. Мурманск, ул. С. Перовской, 2, разыграли обманные действия самостоятельных участников конкурса.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

3. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин».
Директор ООО «Вальд ойл», ООО «Сатурн XXV».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

4. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

А также ННК — небольшая нефтяная компания, принадлежащая бывшему главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, и «Ойл групп», принадлежавшая самому Трушеву. Последняя сейчас проходит процедуру банкротства. Где компания добывала нефть и в каких объемах, неизвестно. Выручка компании, по данным сервиса Kartoteka.ru, в 2017 году составляла 6,3 миллиарда рублей. В переписке с «Медузой» Трушев заверил, что «Ойл групп» нефтедобычей не занималась, а была только нефтетрейдером. Могла ли «Ойл групп» покупать ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

5. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

*** 22. Нуржан Бекшенов $290 000 000 Источник: девелопмент, нефть Возраст: 40 Нуржан Бекшенов владеет инвестиционной группой «Позитив», состоящей из таких активов, как «Позитив Девелопмент», «Позитив Ойл», «Холдинг Финанс», «Позитив Капитал». В настоящий момент компания инвестирует в разработку месторождения Жалгизтобе, расположенного в 230 км от Актау на полуострове Бузачи (общие запасы нефти — около 10 млн тонн). Группа Бекшенова владеет 50% в ДТОО «Жалгизтобемунай», занимающемся обустройством ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

6. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Этот адвокат в 2002-2003 гг. был членом совета директоров ОАО "Коломенский завод" (контролируется "Северсталь Групп"). Достаточно быстро "Трансойл" занимает в российско-эстонской нефтеэкспортной цепочке место "Линк Ойл" (хотя и эта компания продолжает работать на рынке).
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

7. Нефтяная промышленность-2001.

В ноябре залоговый аукцион по 40,16% НК «Сургутнефтегаз» выиграл за 1,4 трлн руб. пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» (у компании, которая была должна в бюджет 1 трлн руб., сразу нашлись деньги); в декабре контрольный пакет акций СИДАНКО достался ОНЭКСИМбанку за $130 млн; 78% акций ЮКОСа получило АОЗТ «Лагуна» за $159 млн и передало их МЕНАТЕПу; 51 % акций «Сибнефти» ушел группе заявителей из Столичного банка сбережений и АОЗТ «Нефтяная финансовая компания», которые предложили кредит в $100,3 млн ...
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

8. Олигархический десант.

Скупка акций у мелких акционеров $450 000 Организация инициативной группы из числа сотрудников предприятия, отправка команды скупщиков (30 человек), размещение информации о скупке, организация самой скупки, питание и проживание скупщиков.
Небольшая нефтяная компания «Нобель Ойл» из Республики Коми раньше доставляла нефть от месторождений до приемного пункта «Транснефти» по трубопроводу, а теперь, как рассказал Forbes президент компании Григорий Гуревич, вынуждена возить ее на КамАЗах ...
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

9. "Перед конкурсом раздается звонок из Генпрокуратуры".

Кроме того, группа компаний контролирует 150 АЗС. Где и какие именно, ее представители сообщить отказались. Но заявили, что в ближайшие полтора года группа планирует нарастить их число до 700. Суд и следствие Довольно много информации о компаниях, вошедших в список, можно получить из реестра судебных решений. Как и прежняя компания Курченко, «КМК Ойл», многие из них вели или ведут различные споры.
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

10. Что общего между офшорным фондом на Виргинских островах, "Росукрэнерго", "Газпромом" и российским правительством.

Однажды в Британии Малоизвестный фонд, связанный, по мнению газет, с российским бомондом, владеет британской нефтегазовой компанией со сложным для русского уха названием "Джей Кей Экс Ойл энд Гез" (JKX Oil&Gas).
Отчеты представителей "Гленгари" указывают на то, что эти деньги принадлежат российской инвестиционной группе, название которой хранят в тайне.
Дата: 21.08.2006 Копия в Google

11. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

— Врезка К.ру Александр Клячин Уход от налогов Группу «Русь-Ойл» уличили в использовании схем уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также НДС и налога на прибыль.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

12. Кадры-2008.

Ровнейко впоследствии стал одним из учредителей структур совместного российско-британского предприятия "Юралс" ("Юралс-Кемикалз", "Ю-Тра", "Юралс Ойл"), которые оперировали нефтепродуктами "Киришинефтеоргсинтеза", расположенного в Ленинградской области. Известный нефтетрейдер и друг Владимира Путина Геннадий Тимченко, чья группа Gunvor сейчас является основным трейдером "Роснефти", входил в руководство финского филиала "Юралса" - IPP (International Petroleum Products).
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

13. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

В 1992 г. создал в Одессе ЗАО ПИИ "Синтез Ойл", занимающееся транзитом нефти и нефтепродуктов.
По данным из Минтопэнерго, их получили вовсе не нефтяники Нижневартовска, а группа Черного—Некрича—-Добровинского.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

14. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

— Врезка К.ру После этого основным активом арестованного бизнесмена и стала группа «Нобель Ойл», в которую были объединены несколько компаний, занятых разработкой и добычей нефти в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (Коми). Сейчас все компании группы находятся в стадии банкротства.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

15. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... для получения необлагаемой налогами сверхприбыли фирмами, контролируемыми руководителями организованной группы. Некоторые из них ("Сириус Ойл", "Вэлью Трейд") созданы в 2003 г. Остальные были созданы ранее и контролировались непосредственно директорами ОАО Сиданко. Имея подготовленные таким образом для совершения преступления условия, Фридманом, Кузмичевым, Ханом, Блаватником, Вексельбергом, совместно с участниками организованной группы, был осуществлен вывод финансовых средств из дочерних ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

16. Короли российской недвижимости — 2024 (рейтинг Forbes).

Кадры: первый вице-президент группы, сын владельца Crocus Эмин Агаларов сообщил в мае 2023 года об уходе из компании и заявил, что намерен сконцентрироваться на собственных проектах.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

17. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

Тесен мир. Вторая компания, «Савас ойл», зарегистрирована в Женеве и входит в международную группу «Савас» со штаб-квартирой в Риме. Трудно сказать, кто является владельцем группы, но можно предположить, что к «МЭС» этот «владелец» имеет прямое отношение.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

18. Спонсоры "Справедливой России".

Чувашская Республика, округ № 20 26.) Дельман Олег Александрович - генеральный директор ООО «Волга Ойл сервис».
71.) Слюсаренко Вадим Валерьевич - директор группы охранных структур “АРГУС”.
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

19. Генеалогическое древо российской нефтянки.

Как и идея создания на ее базе ни много ни мало финансово-промышленной группы с громким названием «Волжская нефтяная компания» и громкими именами «Лукойл», «Альфа-Банк», «Онэксим-банк», «Инкомбанк».
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

20. Команда Вексельберга-Зарубина-Левицкого-Орды.

Основной задачей указанной группы лиц является лоббирование интересов компании «Ренова» / «СУАЛ», ведущей строительство глиноземного завода в Сосногорском районе Республики Коми, в части обеспечения возведения необходимой инфраструктуры за счет бюджета Республики Коми и получения контроля над энергетическими активами Республики Коми через компанию «КЭС», приобретшей акции ОАО «Комиэнерго», ныне вошедшего в структуру ТГК-9.
Дата: 27.08.2007 Копия в Google