Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Крупнейшие российские банки — 2013.

... В2 Русский Стандарт, компания, ЗАО В2 Русский Стандарт Страхование, ЗАО В2 Русский Стандарт-Инвест, ООО В2 Русфинанс Банк, ООО А3 Савельев Александр В2 Санкт-Петербург, банк, ОАО В2 Сбербанк, ДБ, АО (Казахстан) А1 Сбербанк КИБ, ЗАО А2 Сбербанк России, АО (Украина) А1 Сбербанк России, ОАО А1 Связь-Банк, АКБ, ОАОА3 Связьинвестнефтехим, ОАО Б3 Северо-Западный региональный центр ВТБ А1 Селезнев Юрий В1 Селена-Синтез, ООО В3 Симакова Виктория Б2 Синара, группа, ЗАО В2 Система, АФК, ОАО Г2 Ситибанк ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

2. Депутат Михеев накануне сдачи.

— Михеев О.Л. при заключении сделки купли-продажи акций прямо гарантировал покупателю акций – ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.», отсутствие каких либо обязательств АКБ «Волгопромбанк», не отраженных в отчетности.
Этапы бизнес-пути В 2008 году ОАО «Промсвязьбанк» были предоставлены кредитные средства в размере 976 791 293,21 руб. заемщикам ООО «Данко», ООО «Ника» и ООО «Стар Трек» (входят в подконтрольную Михееву О.Л. ГД «Диамант»).
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

3. Черная дыра Виталия Ботонькина.

2. 1 341 210 рублей переведено на счёт ООО «СИГМА» 115583, МОСКВА, улица ГЕНЕРАЛА БЕЛОВА, 55, ИНН: 7724888993 ОГРН: 1137746801664, р/с 40702810800000004908 в ЗАО «ГЕНБАНК» Москва БИК 044585382, зарегистрирована 05 сентября 2013 г., генеральный директор Левин Игорь Иванович. 3. 8 977 900 рублей переведено на счёт ООО «ТрансТорг» 125475, г Москва, ул Клинская, д 10, корп 2, ОГРН: 5137746173880 ИНН: 7743909550, р/с 40702810500310001704 в АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО) БИК 044583267, зарегистрирована 9 ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

4. Крупнейшие российские банки — 2014.

... PLC (Великобритания) А2 VTB Capital PLC (Великобритания, ОАЭ, Сингапур) А2 Аброс, ИК, ООО А2 Абсолют Банк, АКБ, ЗАО Б1 Авангард, АКБ, ОАО В3 Авдеев Роман В2 Авен Петр Б3 Аганбегян Рубен А1 Агентство по страхованию вкладов, госкорпорация Б1 Азиатско-Тихоокеанский банк, ОАО Б2 Ак Барс, банк, ОАО Б3 Ак Барс, ТД, ООО Б3 Ак Барс, ХК, ОАО Б3 Алекперов Вагит В1 Аливикт, ООО Г2 Алтушкин Игорь Г2 Алькор холдинг групп, ООО В3 Альфа-Банк, ДБ, АО (Казахстан) Б3 Альфа-Банк, ЗАО (Белоруссия) А3 Альфа-Банк ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

5. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.

... контроля за менеджментом компании; организация предположительно Гершковичем убийства В.Л.Яковлева; сохранение Гершковичем собственности, контроля над долгами и менеджментом бывшего ООО «ВИТО»; устранение свидетелей преступления. КОНСОЛИДАЦИЯ В.В.ГЕРШКОВИЧЕМ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ К ООО «ВИТО» И 100% ЕГО КАПИТАЛА Для В.В.Гершковича поводом к работе с В.Л.Яковлевым и ООО «ВИТО» стало превращение ЗАО «Русатомкапитал» сначала в кредитора АКБ «Московский национальный банк» а затем в кредитора ООО «ВИТО ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

6. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... осуществлявший последнюю аудиторскую проверку перед отзывом лицензии на осуществление банковских операций 1 НКО ООО "КУРГАНИНКАСС", 3331-К 01.12.2004 09.03.2005 19.04.2006 Московенко Михаил Викторович ООО "Аудит 21 век" 2 ООО КБ "СТАЙЛ-БАНК", 1834 07.10.2004 27.12.2004 20.06.2006 Арсамаков Мовсар Вахидович ЗАО "Аудиторская фирма "ТЭПКО-АУДИТОР" 3 ОАО АКБ "РНИБ", 3253 24.11.2004 16.02.2005 08.08.2006 Нотин Александр Иванович ООО "Банк'с-Аудит-Сервис" 4 ТОО КБ "ИНТЕРБЛАГО", 2137 08.12.1995 28.06 ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

7. Российский банковский сектор-2006.

Гута-банк) (28) Б2 Внешторгбанк, ОАО Банк внешней торговли (ВТБ) [2] А2 Волгоинвестбанк, ЗАО A3 Всероссийский банк развития регионов, ОАО (ВБРР) [60] Б2 ВУЗ-банк, ОАО Б1 Гагик Закарян В2 Газпром А1 Газпромбанк-Инвест, ООО Б1 Геннадий Звягин ВЗ ...
... ЗАО [75] ВЗ АКБ Еврофинанс Моснарбанк, ОАО (26) Б1 АКБ Енисей, ОАО Г2 АКБ Заречье, ОАО А1 АКБ Национальный Резервный Банк, ОАО (НРБ) [45] Г2 АКБ Пересвет, ЗАО [69] Г1 АКБ Приморье, ОАО А2 АКБ Промсвязьбанк, ЗАО [13] ВЗ АКБ Росбанк. ОАО [7] А2 АКБ ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

8. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

... в суд стороной Михеева О.Л. по искам его племянника Попова к ОАО АКБ «РОСБАНК» об истребовании имущества ОАО «Волгоградский моторостроительный завод» были фальсифицированы. Судом было установлено, что 26 июня 2006 года между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «Фирма «Мир Техники» (владелец Волков Н.В. — партнер Михеева О.Л. по бизнесу, в настоящее время осужден за педофилию) и 12 февраля 2007 года между ОАО АКБ «РОСБАНК» и «Волга Бетон» (фирма Волкова) были заключены кредитные договора на получение займа ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

9. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Все свои банковские счета подставные юридические лица имели в банке "Менатеп", а после его ликвидации – в подконтрольных Ходорковскому и членам организованной группы банках: ОАО АКБ "Доверительный и Инвестиционный банк", ОАО КБ "Менатеп Санкт-Петербург" и ОАО КБ "Ми-банк". Бухгалтерский учет этих подставных компаний осуществлялся организованной группой из единого центра – сначала из АОЗТ "МФО 'Менатеп'", затем СП "РТТ" и в настоящее время из ООО "Вирсавия", т.е. компаний, подконтрольных ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

10. Империя. Системный подход.

... ЗАО "Колизей-3"; ОАО "Дункан" Учредитель: АКБ "МБРР"; ООО "Продюсерский центр "Первый звуковой завод"; Благотворительный фонд "Общество поощрения художеств" КОПЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ Руководитель: ЗАО "Монтажналадка" Учредитель: ЗАО "МХ"; ЗАО "Инвестиционно-финансовая компания "Демос"; ООО "Лайтнес"; Благотворительный фонд "Общество поощрения художеств" ЛЕЙВИМАН АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ Руководитель: ЗАО "Система-Инвест" Учредитель: АКБ "МБРР"; Благотворительный фонд "Общество поощрения художеств ...
Дата: 15.07.2000 Копия в Google

11. Досье на кандидатов от ЛДПР.

С 12 июля 2000 года по 21 мая 2001 года – начальник отдела главного территориального управления администрации президента РФ. С 31 мая по 16 июля 2001 года – советник председателя правления АКБ «Московский Банк реконструкции и развития». С 23 июля 2001 года по 16 февраля 2005 года – первый зампред правления ЗАО КБ «Альта-Банк». Одновременно с 18 июля 2003 года – гендиректор ООО «Диал-Групп».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

12. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Все свои банковские счета подставные юридические лица имели в банке «Менатеп», а после его ликвидации - в подконтрольных Лебедеву, Ходорковскому и другим членам организованной группы банках: ОАО АКБ «Доверительный и Инвестиционный банк», ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург» и ОАО КБ «Ми-банк». Бухгалтерский учет этих подставных компаний осуществлялся организованной группой из единого центра: сначала - из АОЗТ «МФО «Менатеп», затем - из СП «РТТ» и в настоящее время - из ООО «Вирсавия», т.е. компаний ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

13. ГАЗ, заплати налоги и спи спокойно!

В счет оплаты услуг ОАО «ГАЗ» передал ООО «Крайстраст» векселя двух банков: ОАО «АКБ «Автогазбанк» и ЗАО АКБ «Центрокредит» на ту же сумму, которые в свою очередь, с целью замести следы, были переданы некой «Иблейз Торг».
Дата: 02.06.2005 Копия в Google

14. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Указанные акции подлежат обмену на простые акции акционерного общества "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" на общую сумму 148259000000 рублей Республики Беларусь, принадлежащих ООО "Мозырский НПЗ +".
АКБ "БИН".
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

15. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

Это позволило Кузяеву А.Р. по состоянию на 25.03.1995 года через «НЩ» в реестре акционеров ООО «ЛУКойл-ПНОС» получить 37 % голосов. В 1998-1999 годах Белых Н.Ю. принял непосредственное участие в ликвидации АКБ «БиС-кредит» и компании «Фин-ист», где обманутыми остались несколько сот вкладчиков, в основном, пожилого возраста.
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

16. Отчет Счетной палаты.

31 июля 2001 года на расчетный счет Компании в АКБ МДМ зачислены кредитные ресурсы в сумме 1933,0 млн. рублей. В тот же день, денежные средства в размере 1720,00 млн. рублей списаны с расчетного счета Компании и зачислены на расчетный счет ООО “Вестер”, а с расчетного счета ООО “Вестер” списаны для зачисления на расчетный счет ООО “Новелла”. Из зачисленных на расчетный счет ООО “Новелла” денежных средств сумма в размере 1287,9 млн. рублей переводится на расчетный счет РОФ “Полюс надежды” (выдан ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

17. "Надводная часть айсберга."

... тор сборной команды РФ по художественной гимнастике ФГУ "Центр спортивной подготовки сборных команд РФ" 4 026 435 (ФГУ ЦСП, ГОУ ДОСН МГФСО Москомспорта, НБО "Фонд поддержки олимпийцев", ООО "Орифлэйм косметикс") 7169 (Северная Осетия) Нет 76,5, 122,7, 43 (Москва) Нет Нет Нет BMW Х5, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz 72 065 503,6 (АКБ "Новикбанк"), 33 862 652,44 (КБ "Северный морской путь") ЗАО "ВТБ 24" (926 470 шт.) Рамзан Кадыров, президент Чеченской республики 1 322 888 (правительство Чеченской ...
Дата: 29.10.2007 Копия в Google

18. Кредитный аттракцион.

К сожалению, мимо руководства банка прошла информация о том, что 12 марта 2003 года, до заключения договора о предоставлении кредита, между ООО «Конструкторское бюро «МИР» в лице Гнездилова В. А. и Краснодарским ОАО АКБ «Югбанк» был уже заключен кредитный договор № 248. По условиям которого банк предоставил предприятию кредит в сумме 3-х миллионов долларов США под залог аттракциона «Колесо обозрения «Москва 850». Однако в бухгалтерских документах ООО «Конструкторское бюро «МИР», подчеркивает ...
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

19. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... 1998 г. № 252-р с 36 организациями МПС России не оформлялись договоры безвозмездного пользования служебными площадями в размере 11042,6 кв. метра; в нарушение Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" договор с ООО "Трансэвесаль", пролонгированный на 2000 год, не прошел государственной регистрации. Договор с АКБ "ТрансКредитБанк" прошел государственную регистрацию 23 июня 2000 года, однако фактически аренда осуществлялась с 1 января 2000 года ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

20. Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии.

... года колонии Бывший зампредправления "Экопромбанка" сел за вывод недвижимости из-под кредитного залога в пользу совладельца банка Нелюбина Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 06.12.2018, Банкир расписался на срок, Фото: kvnews.ru Дмитрий Астахов Вадим Манин Бывший заместитель правления АКБ «Экопромбанк» в Перми Вадим Манин приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима. Как установил суд, он незаконно подписал дополнительное соглашение к кредитному договору с ООО «Магнит-Инвест ...
Дата: 07.12.2018 Копия в Google