Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Доказывается это просто: с 2014 года земельные участки под дворцом и шестью коттеджами рядом перешли во владение ООО «Всенародный фермерский центр», которое какое-то время было записано на структуры Газпромбанка. В декабре 2019 года компания перешла во владение кипрской Redensy Management.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

2. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

*** Виктор Христенко, неизвестный госчиновник, неизвестный госчиновник Виктор Рашников Группа менеджеров – миноритарных акционеров в составе: Вячеслав Егоров, Андрей Морозов, Сергей Кривощеков, Виктор Кутищев, Геннадий Сеничев, Рафкат Тахаутдинов более 50% около 30% около 10% юридическая структура владения ООО "Меком" (доверительное управление) 39,95% ЗАО "ИК РФЦ" (доверительное управление) 18,21% UFG IS Structured Holding Ltd 41,05% центральная компания Группа ММК подконтрольные предприятия ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

3. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Он же управлял кипрским офшором Kiparisiana Investment Ltd, который владел, до конца 2015 года, позже гольф-клуб перешел во владение упомянутой ранее компании ООО «Аукцион», а затем другой «дочке» Сбербанка ООО «Барус» старейшим гольф-клубом Москвы — в дорогом районе на Мосфильмовской улице.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

4. Лицо пансионного возраста.

И раз черноморскую резиденцию спроектировал «придворный» архитектор Ковальчука, то, скорее всего, Дурицкая?— проверенный гендиректор Ковальчука, которому можно доверить номинальное владение. Домом на берегу моря имущество Ковальчука в Геленджике не ограничивается. В апреле 2014 года ООО «Дельфин» купило соседний участок площадью 59,8 га (кадастровая стоимость?— 4,11 млрд рублей), граничащий с аэропортом и взлетно-посадочной полосой.
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

5. Рублевские владения Руслана Горюхина.

Главный дом имения Горюхина в Покровском-Стрешневе и ренессансная клумба По имеющейся в выписке из Росреестра истории сделок можно проследить, как эта уникальное владение досталась Горюхину. В 2003 году бывшие госдачи оказались в собственности ООО «Гид-А», подконтрольного Роману Абрамовичу, а через год перешли ЗАО «Комплекс “Серебряный бор”» основателя «Дон-Строя» Максима Блажко.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

6. Роман Абрамович задекларировал состояние.

Из трех объявленных владений Абрамовича во Франции прессе известны два. На вилле Шато-де-ла-Круа на мысе Антиб в 1930-х гг. жил отрекшийся от британского престола Эдуард VII, Абрамович приобрел ее в 2004 г., цена могла составить 15 млн фунтов.
Заместитель Абрамовича Андрей Городилов заработал больше начальника — 348 млн руб., это ООО «Миллхаус» (зарплаты или дивиденды, не указано) и средства от продажи земли и дома.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

7. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Он самое доверенное лицо премьер-министра, управляет его активами и связывает воедино разветвленную схему медведевских владений.
Все это принадлежит ООО «Гарант Клуб».
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

8. Дача с видом на президента.

Новый собственник — московское ООО «Творческая студия «Новый взгляд» — осваивать территорию начал только спустя пять лет, когда сама студия перешла под 100-процентный контроль еще одного друга президента — миллиардера Аркадия Ротенберга. Участок компании Ротенберга скромнее, чем у Ковальчука, ?— всего 8,2 га. Рядом — еще два примыкающих к владению участка общей площадью около 2 га. Их собственником, по данным ЕГРП, числится кипрская «Апофирм партисипейшн лимитед».
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

9. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Все сделки, совершенные моими подчиненными в СП «РТТ», были предназначены для сокрытия подлинного владения и контроля, а также для того, чтобы помочь с уходом от налогов…» Агентство федеральных расследований –FLB.ru представляет документ, имеющийся в ...
С 2002 года я являюсь генеральным директором компании под названием ООО «Лион XXI», которая предоставляет услуги по финансовому консультированию и исследованию рынка для бизнес-клиентов.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

10. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Затем в течение ноября 1997 года Лебедев П.Л., совместно с Ходорковским руководя действиями организованной группы, с целью сокрытия фактов незаконного владения акциями ОАО «Апатит» организовал передачу 20-процентного пакета акций этого предприятия, путем совершения финансовых операций другим подконтрольным руководимой им организованной группе компаниям - ООО «Гейм», ООО «Гело», ЗАО «Прагма», OOО «Даная», ТОО «Нотис» и ТОО «АТРОПО».
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

11. Миллиардеры идут в Госдуму.

У него во владении два участка и два дома в Подмосковье, два автомобиля Mercedes-Benz, два прицепа и судно. Владельцы земель, квартир, автомобилей Среди лидеров по общему размеру земельных участков (РБК учитывал только участки, полностью находящиеся во владении у кандидата) — ни одного единоросса. Больше всего земли — у депутата Тольяттинской думы от «Справедливой России — За правду», гендиректора ООО «ГАП «Волга» Ивана Попова.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

12. Земельные рейдеры.

... земельных долей, при условии разрыва связей с ООО «Альтэрна» и перехода Участников под «крыло» Инициативной группы. Не исключено, что когда-то подобные собрания проводил «Вашъ финансовый попечитель», после чего у крестьян за копейки выкупались паи на владение дорогой землей, которые теперь оспариваются…. Напомним, что в 2004 году неожиданно для всех, вместо Государственного акта на землю, удостоверяющего права участников КСХП «Химки» на владение землей в районе Шереметьево появился подложный ...
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

13. Дионисий Золотов-Тумаркин-Шапиро нахимичил и заявил на бизнес-партнеров.

По обвинению в мошенничестве в его отношении были арестованы гендиректор и два учредителя ООО «Производственная компания "Бк B&B"». Потерпевший Шапиро утверждает, что, пока он находился под следствием и отбывал срок, партнеры незаконно сняли его с должности руководителя компании, вывели из числа ее учредителей, а также оформили на себя право владения на товарные знаки изделий бытовой химии.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

14. Оптом и в розыск.

... в качестве бенефициара лишь одного из них, структура собственности этих банков свидетельствует о сохраняющемся контроле ВЕФК и аффилированных с ней лиц. Так, 10 декабря Уральский трастовый банк (УТБ) раскрыл информацию о том, что в структуре его владения кроме IPF Company Limited (совладелец ОАО ВЕФК, как видно из карточки Рускобанка) появились и прямые упоминания ВЕФК. В число компаний, через которые осуществляется владение УТБ, вошли, например, ООО "Центр связи ВЕФК", ООО "ВЕФК-Недвижимость ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

15. Андрея Голушко сдали под конфискацию 2,2 млрд руб.

Согласно декларациям господина Голушко, с 2011 по 2019 год его доход в виде зарплаты, а также от продажи и пользования имуществом составил 282 млн 952 тыс. руб. Также он задекларировал владение долями в уставных капиталах ООО «Холдинговая компания "Акция"» (60%), «БауИнвест Рус» (99%) и «Сибагрохолдинг» (70%, с 2014 года — 85%).
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

16. Культурная схема Шестерюка.

Суть схемы хищений объектов недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУПами, состояла в их неправомерном обременении (через кредитование "Московским капиталом" неких ООО под фиктивные поручительства этих ФГУПов).
То, что мы увидели за забором, вызвало легкий шок. На территории владения 89 стоит трехэтажное здание (два этажа — подземные), где расположены автомастерские, шиномонтажки и просто складские помещения с каким-то барахлом.
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

17. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... коммерческого жилья общей площадью ориентировочно 70 тыс. кв. метров с нежилыми помещениями в зоне перспективного развития территории университета на участке площадью 5,1 га по улице Героев-Панфиловцев, владение 20. 2. Распоряжением Правительства Москвы от 24 мая 2002 г. № 719-РП определено осуществление в 2003-2007 гг. комплексной застройки территории МИФИ по Пролетарскому проспекту жилыми домами за счет средств привлеченных инвесторов — ЗАО «Интеко» и ООО «Доходный дом «Базис и компания ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

18. Дачи класса "премьер".

Да, владение иностранной недвижимостью госслужащими и членами их семей пока прямо не запрещено, но подразумевается.
По совпадению, фонд был одним из крупных клиентов кредитного учреждения, на долю ООО «Управляющая компания фонда «Дар», согласно отчетности, приходилось 2% кредитного портфеля.
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

19. Черноморский участок уже не вернуть.

... в Анапе, записанной на зятя экс-министра обороны Пузикова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.08.2019, Фото: "РГ", anapa.media Черноморский участок уже не вернуть Анна Перова Анатолий Сердюков Как стало известно “Ъ”, вступило в силу решение Арбитражного суда Краснодарского края о судьбе участка на побережье в пригороде Анапы, на котором расположена так называемая дача Анатолия Сердюкова: суд отказал Росимуществу и военной прокуратуре в ее истребовании из владения ООО «Ситиинжиниринг ...
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

20. Обвиняемого ФСО бережет.

... которой было придать вид законности владения ими более 9,2 тыс. акций "Гелиймаша". Эти ценные бумаги ранее принадлежали акционерам объединения, но, считает следствие, в результате различных противоправных действий оказались у фигурантов расследования. В рамках разработанного плана было изготовлено передаточное распоряжение о перерегистрации акций "Гелиймаша" с принадлежащего сейшельскому ООО "Вардис", куда они были выведены ранее, на ООО "Актив-Финанс", единственным учредителем и руководителем ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google