Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Рината Ахметова оставили без сладкого.

... представителя ГСУ СКР достаточно мотивированными и наложил арест на десятки объектов недвижимости в Севастополе и Белгороде, 99,87% и 99% долей компании «Метинвест Евразия» в уставных капиталах ее «дочек» — ООО «Белгородметаллоснаб» и ООО «Пансионат “Горняк”» соответственно, на несколько автомобилей, а также на десятки миллионов рублей на счетах фигурирующих в деле организаций в одном из банков. Попытка представителей ООО «Метинвест Евразия» оспорить это решение райсуда успехом не увенчалась ...
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

2. Отжать "Евразию" у кредиторов.

Разумеется, Арбитражный суд присудил к взысканию с ООО "ТехСтройАльянс" в пользу ООО "АМТ-Банк" задолженности по кредитному договору в полном объеме (с процентами — чуть больше 2 млрд руб.), однако после того, как все права на взыскание долгов с ООО "Логопарк "Пышма" были переданы ЗАО "Медион", требовать что-нибудь с "ТехСтройАльянса" малоперспективно. Аналогичным образом ЗАО "Медион" завладело и некоторыми другими логистическими проектами "Евразии логистик" — например, складскими комплексами ...
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

3. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

На следующий день дагестанские силовики вновь появились в ООО "Евразия" и допросили топ-менеджеров фирмы, вручив им на прощание повестки с вызовами на допрос в Дагестан. Еще через три дня, когда финансовый директор ООО "Евразия" выходил из офиса на Кутузовском, к нему подбежал неизвестный кавказской внешности.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

4. Сергей Петров засветил миллиарды в тяжбах с женой и собачниками.

Стройку жилого комплекса комфорт-класса ведет ООО «Специализированный застройщик „АМГ“». По данным «Контур.Фокуса», фирма образована в 2014 году, прописана на ул. Аделя Кутуя, 50, ее директор — Александр Телегин. По информации единого ресурса застройщиков, ЖК «Евразия» пока единственный комплекс, возведенный компанией. Стоит упомянуть, что стройка ЖК шла не гладко: изначально дома (с 2012 года) возводил при поддержке Спурт Банка застройщик ООО «Импэк», который построил и сдал корпус А. Далее ...
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

5. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

... сопровождения судебных процедур Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству, а ныне — заместитель гендиректора по финансовым вопросам в ООО «Евразия-кредит»; является членом совета директором в подконтрольном Суринову ЗАО «Объединенное авиатранспортное агентство воздушных сообщений» (ОАВС). Также членами совета директоров ОАВС являются Любовь Мавровская («мой» бухгалтер— А.К.) — один из учредителей ООО «Евразия Консалтинг», входящего в группу компаний, подконтрольных Суринову ...
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

6. Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе.

После этого, считает следствие, господин Аблязов создал преступную группу, в которую вошли четверо ныне арестованных руководителей ООО "Евразия логистик", а также гендиректор ООО "ИПГ Евразия" Игорь Кононко и председатель совета директоров этой компании Артур Трофимов (двое последних, как и господин Аблязов, объявлены в розыск).
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

7. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Его соучастниками, по данным следствия, помимо господ Волкова, Воротынцева, Белова и Бондаренко являлись владелец ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александр Удовенко, председатель совета директоров ООО "ИПГ "Евразия"" Артур Трофимов и гендиректор этой компании Игорь Кононко (трое последних числятся в розыске).
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

8. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

... общей площадью 1464 кв. м. Согласно договору займа ООО "Аист" должно было оформить объект в качестве залога в пользу банка в УФРС г. Москвы в течение трех месяцев со дня получения суммы займа. Однако этого сделано не было, кредитные деньги были выведены на оффшоры, а указанное недвижимое имущество было продано в пользу третьих лиц. В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был Мухтар Аблязов. Он же контролировал корпорацию "Евразия", являвшуюся учредителем "Аиста ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

9. Казахскому банкиру нашли дело в России.

А поскольку по закону земли сельхозназначения не могут быть проданы иностранным компаниям, то по документам покупателями участков были оформлены ЗАО "Русская недвижимость", ООО "Инвестхолдингстрой", ООО "Центринвест", ООО "Строй-Элит", гендиректорами которых значились топ-менеджеры "Евразия Логистик" или подставные лица.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

10. Атака обреченных.

... Интерпрайсиз Лтд», «ИНГ Банк (Евразия)» выдавший $ 35 млн «Marta Фермогенсбератунгс ГмБХ», «Альфа банк», перечисливший ООО «Инэкс» $10,5 млн, и так далее А где оффшоры, там и вполне понятные риски исчезновения средств. И даже поручители не спасают. Показательна история с ООО «РТМ Одинцово», выступившим поручителем по кредиту «БТА-Банка». Когда казахстанцы решили истребовать у фирмы пропавшие деньги, то обнаружили, что ООО «РТМ Одинцово» спешно переименовалось в ООО «Региональный Инвест Проект ...
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

11. Атомные подземелья "Газпрома".

Специалистов удивило, что все предыдущие тендеры на работу с радиационными объектами «Газпрома» выигрывали две компании — ООО «Волгабурвод» и ООО ПКФ «Евразия».
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

12. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Созданный им в России холдинг «Евразия» должен был стать «тихой гаванью» для казахстанского банкира, собиравшегося со временем перебраться в Москву.
Он постарался формально дистанцироваться от ООО «ЛК «Дело», выйдя из состава его участников и сложив полномочия генерального директора общества.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

13. Пиратская бухта "Транснефти".

На протяжении последних десяти лет Киреев возглавлял несколько ее дочерних обществ: ЗАО "Транснефть-Сервис" (с 2007 по 2017), ООО "Транснефть-Сервис" (с 2008 по 2017), ООО "Транснефть-Терминал" (с 2009 по 2016), АО "ТНТ" (с 2014 по 2017).
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

14. Владимира Фалилеева приняли за "крышу" торгцентра.

— Врезка К.ру По этому же делу в четверг суд заключил под стражу предпринимателя Сергея Белоуса, которому вменяется в вину дача взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).По данным «СПАРК-Интерфакс», он является совладельцем ООО «Евразия Сибирь», ООО «Евразия Сибирь плюс» (по 25%) и ООО «СТ проект» (70%) — все три специализируются на аренде и управлении недвижимостью. Сергей Белоус Господин Белоус также возглавляет ООО «Мандарин», принадлежащее «Евразии Сибирь» (49%) и ООО «Сибирские просторы» (51%).
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

15. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

... небоскреб "Евразия Tower", "Океанариум" на территории Поклонной горы, многофункциональный бизнес-центр "1812" на Кутузовском проспекте (100 тыс. кв. метров), комплекс коттеджных поселков Eurasia Village, деловой комплекс "Сетунь". Чтобы вернуть выведенные из банка и страны миллиарды, казахстанские власти начали судебное преследование олигарха, от которого он бежал вначале в Россию. Здесь Аблязов уже заранее подготовил запасную площадку. Например, в течение 2008 года при помощи нескольких ООО ...
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

16. Мэр Омска Виктор Шрейдер желает быть избранным еще на один срок.

Сам комплекс принадлежит ООО «Социальная помощь — 2001», хотя управляет им ООО «Маяк».
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

17. Российский банковский сектор-2006.

ЗАО [96] БЗ КБ ДельтаКредит, ЗАО A3 КБ Дзержинский, ОАО A3 КБ Кедр, ЗАО Б2 КБ Национальный стандарт, ООО [36] ГЗ КБ Севергазбанк, ОАО Б1 КБ Сочигазпромбанк, 000 Б1 КБ Центр-Инвест, ОАО [87] В2 Кирилл Миновалов Г2 КИТ Финанс инвестиционный банк, ОАО [54] Г1 Колыма-банк, ОАО Г2 Коммерцбанк (Евразия), ЗАО [39] БЗ Конверсбанк, ЗАО [97] Г2 Конверсбанк-Москва, ОАО Г2 Константин Беков В2 Конто, ЗАО Б1 КФП Финанс A3 Кредитный агропромбанк, ООО (Агропромкредит) [70] Г2 Лев Кветной ГЗ Леонид Зайонц Б1 ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

18. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Так же зовут предпринимателя, совладельца нескольких фирм, самая крупная из которых — «Евразия компания» (выручка 37 млн руб. в 2020 г., следует из данных СПАРК).
Сейчас у Радика Юсупова есть 15% в ООО «РСК «Промстрой», которое, по данным СПАРК, почти не приносит прибыли — в 2020 г. она была 2,9 млн руб. Жилье площадью 172 кв. м стоит 202 млн руб. Связаться с Юсуповым не удалось.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

19. В "Партию" принимают обвиняемых.

Вся недвижимость была оформлена на 18 ООО, которые управлялись офшорами в Белизе и на Сейшельских Островах,— Orange Cap, Milky Cap, Black Cap и Brown Cap Ltd. Их учредителем, в свою очередь, выступала другая офшорная компания — Crazy Dragon, а доходы от аренды аккумулировались на счетах управляющей компании ООО «Евразия».
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

20. "Евразия логистик" заработала второй приговор.

Экс-гендиректор компании Александр Волков получил 5 лет условно за хищение 12,7 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.01.2016, Фото: via lizagubernii.ru "Евразия логистик" заработала второй приговор Владислав Трифонов Александр Волков Домодедовский суд Московской области в четверг приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего генерального директора ООО «Евразия логистик» Александра Волкова.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google