Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

По версии правоохранительных органов, махинации фигуранты дела осуществляли через подставные фирмы, в том числе ООО "Арт-Стайл", ООО "Лайт-Хаус", ООО "Стройка-техника", ООО "Стройпринадлежности" и ООО "Бизнеспром", имевшие счета в Маст-банке.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

2. Обнал по госконтракту.

В числе торговых партнеров ФСБ засветилось еще одно интересное ООО — «Альмекс», имевшее сразу два ИНН — 7720501540 и 7720521754 и один юридический адрес: Зеленый проспект, д. 3А/11 (поставила для ФСБ «таль электрическую» за 318 тыс. руб.).
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

3. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Параллельно с этим в Петербурге зарегистрировано ООО "Трансойл". Единственным его участником сегодня является кипрская компания Viewcall Holdings Ltd, интересы которой представляет гражданин Иван Маст (последние изменения в учредительные документы внесены 31 декабря 2003 г.).
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

4. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

С этой целью в январе 2002 г. основные владельцы холдинга (г-да Смушкин и братья Зингаревичи) пытались при посредничестве председателя совета директоров инвестиционной группы «Русские Фонды» Васильева С.А., связанного с ними давними финансовыми и дружескими отношениями, вовлечь в свои кредитные комбинации генерального директора ООО «ЕСН-Энерго» Березкина Г.В. Последнему было предложено вложить в приобретение пакета акций ИПЭ 30-70 млн долларов.
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

5. Юрий Пирогов кредитовал на карман.

— Врезка К.ру Кроме того, Юрий Пирогов признан судом виновным в том, что в 2015 году совершил мошенничество с векселями Маст-банка почти на 112 млн руб. Их он похитил у ООО «Виктрейд» и ООО «Приоритет».
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

6. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Согласно тексту приговора, который есть в распоряжении «Трансперенси», 412 млн рублей (а согласно таможенным данным, 522 млн рублей) оказались на банковских счетах в Swedbank AS и Versobank AS эстонской компании Grizpol OU якобы за покупку итальянских термопластавтоматов ООО «Петербургская Строительная Инвестиционная Компания».
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

7. Санация имени Арефьева.

Еще ранее РНКБ сменил собственника: так правительство Крыма в начале февраля этого года продало банк компании "Комплексные энергетические решения" (ООО "КЭР").
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

8. Кто владеет московскими кладбищами.

Извечным конкурентом компаний Радченко на торгах было ООО «ТД „Гелиос“», принадлежащее бизнесмену из Зеленограда Андрею Паку. Интересно, что Андрей Пак имеет общий бизнес с женой Олега Семенова Ольгой Глозман — ООО «Данлюкс».
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

9. Счастливые места Володина.

Так, Барабановой принадлежит 51% саратовской ООО «Инвест-холдинг».
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

10. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Получается, что за долги владельца бывшей девелоперской корпорации Mirax Group (ныне компания называется Potok) Сергея Полонского, активы которого сейчас покупает Алексей Алякин, заплатит АСВ. *** Небанковские активы Алексея Алякина Объединены в группу "Реинвест" Коттеджный поселок "Биосфера-2" на 71 домовладение с участками от 10 до 76 соток Коттеджный поселок "Биосфера-1" на 73 домовладения с участками от 10 до 80 соток ООО "Еврокомстрой" — строительство жилых домов.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

11. Ответ "Военно-Промышленного Банка".

Объединение в материале публикации АКБ «ВПБ» (ЗАО) в одну группу с ОАО КБ «МАСТ-Банк», ОАО комбанк «Окский», ООО КБ «Интеркапитал-Банк», АБ «Аспект» (ЗАО) является необоснованным и неподтвержденным какими-либо фактами.
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

12. Кому, как и сколько давать взяток при строительстве в Москве.

Вывод делается простой: Канчели маст дай! Не хочу переть против просветленных, но, по-моему, там, где выявляется тенденция, надо пытаться анализировать ту среду, в которой оная тенденция имеет место. Пройдемся вкратце по механизмам принятия строительных решений. Инвестор Допустим, некий олигарх или группа банковских товарищей стяжали некую сумму денег и решают вложить ее в строительство в Москве. Под это дело создается ООО, подбирается генеральный директор (чуть старше тридцати, вид и повадки ...
Дата: 10.09.2009 Копия в Google

13. Обнальное сообщество Григорьева.

Началось расследование с задержания в октябре прошлого года сотрудниками ГУЭБиПК экс-председателя правления ООО "КБ "Донинвест"" Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

14. Транзит по-молдавски.

В качестве поручителей привлекались четыре российских ООО: «Скейкл», «Аркос-М», «Альман» и «Прайд».
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

15. На кого и под кем работал "Ландромат".

Одной из зарегистрированных на имя Горохова фирм было ООО «Легат».
Дата: 21.03.2017 Копия в Google