Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ооо нефтепродукт". Результатов: нефтепродукт - 788 , ооо - 7027 .
Результаты с 1 по 20 из 298.

Результаты поиска:

1. Отчет Счетной палаты.
Из документов, представленных Компанией следует, что основная деятельность ООО “Аргус” связана с реализацией нефти и нефтепродуктов, следовательно, налог на добавленную стоимость должен был рассчитываться по ставке 20 процентов.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google
2. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).
Так, мегионская нефть, собственниками которой являлись ЗАО "Славнефть-Трейд" и ЗАО "Славнефть-Яр", на узле учета ОАО "СН-ЯНОС" продавалась ЗАО "Роза Мира Процессинг" и ООО "Роза Мира Процессинг", соответственно, (оба зарегистрированы в Республике Ингушетия) и как давальческое сырье сторонних предприятий перерабатывалась на предприятии. Собственниками выработанных нефтепродуктов уже являлись указанные сторонние общества.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google
3. Отчет Счетной палаты.
... Федерации: 1. Взыскать в доход федерального бюджета средства, использованные не по целевому назначению, выделенные администрации Ненецкого автономного округа на государственную поддержку завоза продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности: - в суммах 3180,0 тыс. рублей и 1842,0 тыс. рублей в связи с закупкой нефтепродуктов по завышенным ценам; - ущерб в сумме 7979,1 тыс. рублей при перепродаже нефти по более низким ценам коммерческим фирмам ООО "Орбита" и ООО "Вангард ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google
4. Уход от налогов по-кубански.
Получив нефтепродукт из волшебной бочки по давальческому договору, «Топливная компания» около 20-30% объема продает на рынок как СМТ-1 по обычным ценам, а остальные 70-80% объема уже как СМТ-2 поставляет трем карманным структурам ООО — «Гермес», «Возрождение» и «ЮгРесурс» — по цене примерно на 30% ниже рынка.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google
5. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.
... Виргинских островах компанию Matrix Overseas Trading Inc. Кстати, если судить по данным СПАРК, совместные дела с Авериной Молодцов начал еще в 1997 году, когда в знаменитых Петушках, что во Владимирской области, зарегистрировал с ней ООО «Молоко ...
Получая беспошлинную российскую нефть для собственных нужд, наш партнер по Союзному государству давно уже наладил «серый» экспорт произведенных из нее нефтепродуктов.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google
6. Лазурный берег Александра Дрозденко.
Большие конкуренты Для порта Усть–Луга перевалка нефти и нефтепродуктов является основным двигателем роста. По итогам января–апреля 2015 года перевалка грузов здесь выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,5%, до 28 млн т. Сегодня в порту работают два наливных терминала: нефтяной ООО "Невская трубопроводная компания" (аффилирована с "Транснефтью") и нефтепродуктовое ОАО "Усть–Луга Ойл" (входит в холдинг Gunvor).
Дата: 11.09.2020 Копия в Google
7. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".
Помимо основного экспортного направления, на внутреннем рынке родственники Евлахова создали целую сеть коммерческих структур, оперирующих нефтью и нефтепродуктами. Например, фирмы группы «Кондор», которая имеют развитую инфраструктуру в Ставропольском крае для оптовой и розничной торговли нефтью и нефтепродуктами (через сеть своих АЗС). В Москве зарегистрирована одна из компаний группы ООО «Нефтяная компания «Кондор», которую возглавляет родной брат Евлахова.
Дата: 14.05.2007 Копия в Google
8. Письмо Изместьева Путину.
Кроме этого, нефтепродукты, которые реализовывались взаимозависимым ЗАО «Борт-М» организациям ООО «Атэк» (директор Бедило), ООО «Башнефть» (директор Фурман) не облагались акцизами, те, в свою очередь, экспортировали эти нефтепродукты за рубеж, продавали своим дочерним организациям и «выставляли» к возврату НДС. Таким образом, из бюджета государства незаконно возмещены сотни миллионов рублей.
Дата: 29.02.2008 Копия в Google
9. Свой среди чужих, чужой среди своих.
На конец 2001 г. 60% этого перевозчика контролировало питерское ООО "КИНЭКС-Холдинг" (создано в 1998 г.) и московское ООО "АГДЕРА" (40%), полностью принадлежащее фирме Mercury Financial Ltd. Эту структуру российские СМИ связывали с бывшим руководством МПС. Уже через год "Линк Ойл" перевезла в эстонском направлении 8,7 млн т нефтепродуктов (весь экспорт нефтяных грузов через Таллин составил 17,8 млн т), а общий объем экспортных перевозок компании составил 10,5 млн т грузов.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google
10. Кровавый передел под высокой "крышей".
Уже во второй половине 2011 года были зарегистрированы ООО «Триас», ООО «Тектон» и ООО «СитиГазСтрой», профиль деятельности которых опять оказался связанным с торговлей нефтепродуктами.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google
11. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.
Это помогает ему годами уклоняться от санкций и выводить прибыль от торговли беларусскими нефтепродуктами за границу.
Он владеет компанией через ИООО «Юнис Ойл» и российское ООО «Ю-Консалтинг», которому принадлежит 97,5% «Юнивест-М».
Дата: 20.11.2023 Копия в Google
12. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.
... договоров между ОАО АНК «Башнефть» и подставными компаниями: ООО «Арктик Бункер» на сумму 85 млрд. руб. (фирма зарегистрирована в сентябре 2014 г., и до этого деятельности не вела), а также с ООО «Эксим Групп» (зарегистрировано в октябре 2013 г.) – тоже на сумму 85 млрд. руб. Александр Корсик Если пересчитать сумму всех этих сделок на сегодняшнюю рыночную стоимость, то получается, что в 2015 г. около 90% от объема выпускаемых нефтепродуктов «Башнефть» обязана будет поставлять для трех весьма ...
Дата: 30.01.2015 Копия в Google
13. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
... хранению и реализации сырой нефти и нефтепродуктов через ООО "БИЗНЕС-ОЙЛ", ООО "Митра", ООО "Вальд-Ойл", ООО "Форест-Ойл". Вследствие указанных действий, Ходорковским и действующими с ним членами организованной группы, числящихся генеральными директорами названных обществ, было организовано представление от имени этих коммерческих организаций в ИМНС России по г. Лесной налоговых деклараций, из которых следовало: В результате деятельности подставной компании ООО "БИЗНЕС-ОЙЛ" в 1999 г. начислены ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google
14. Перевалка нефти как форма кормления.
Согласно материалам СПАРК, в январе 2016 года она провела два конкурса на оказание услуг, по итогам которых 10 марта 2016 года с ООО «Порткомплектимпекс» заключаются два контракта — на строительство складских помещений для технологического перевалочного комплекса (на 179 117 189 руб.) и техническое перевооружение насосной станции легких нефтепродуктов (на 63 112 826 руб.).
Дата: 20.05.2016 Копия в Google
15. Бизнес экономит на политике.
ЗАО «Михеевский горно-обогатительный комбинат» пожертвовало 12 млн руб., еще 7 млн руб. дало партии белгородское ООО «Проектное управление ЖБК-1».
Дата: 09.06.2016 Копия в Google
16. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.
Еще одной схемой получения скрытой прибыли были скидки с предоставленных за счет фиктивных поставок нефтепродуктов для нужд МПС. Часть продукции реально поставлялась (но по завышенной цене), а часть показывали только на бумаге. Только по одной дороге ежемесячная прибыль составляла более $ 90 млн. В 1999-2000 гг. МПС РФ подало иск на ООО «Трансрейл» о невозврате $ 500 млн. ООО «Трансрейл» суд выиграло.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google
17. Страшная налоговая тайна.
В настоящее время МВД России проверяет материалы о незаконном возмещении из бюджета сумм акцизных платежей за реализованные на экспорт нефть и нефтепродукты, формально принадлежавшие организациям, зарегистрированным в ЗАТО. Реализация указанных нефтепродуктов на комиссионной основе осуществлялась ОАО НК ЮКОС и ООО ТД ЮКОС-М фиктивным фирмам, после чего в МНС России предъявлялись соответствующие документы к получению возмещения акцизных платежей из бюджета.
Дата: 20.03.2005 Копия в Google
18. Бэтмен НСКого уезда.
Свой союз с Вейманом они задокументировали участием в захваченном магазине «1000 мелочей» (в ходе «передачи долей» от прежних владельцев, неизвестными был истыкан шилом их адвокат), ООО «Сервисные услуги», а также в «Самарском заводе композитных материалов». Основной доход ОПФ «Индейцы» имеет от хищения нефти, нефтепродуктов («Роснефть» и т.п.) и полимеров («Биаксплен»), рейдерства, незаконного оборота огнестрельного оружия и наркотических средств, вымогательства и организации проституции.
Дата: 28.12.2011 Копия в Google
19. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.
Бывший владелец патента и «Новых технологий бизнеса» Антон Бордовский заявил, что полезная модель не соответствовала действующим регламентам переработки нефтепродуктов, поэтому он «забросил патент», а компанию продал еще в 2005 г. Причем, как выяснилось, «Новые технологии бизнеса» почти сразу после этого были ликвидированы — компанию и еще пять ООО объединили во вновь созданное в Карелии ООО «Созведие».
Дата: 28.01.2013 Копия в Google
20. Война за чеченскую нефть.
Интересы группы «НИТЭК» в НПЗ представляли Nitek Oil Co. Ltd. — как один из акционеров предприятия, а также ООО «Нитэк» — как поставщик нефти на завод и одновременно покупатель этой же нефти для отправки на экспорт.
«Новая» писала ранее об этом французском предпринимателе сербского происхождения, возглавлявшем фирму, через которую проходили деньги от продажи иракских нефтепродуктов в обход санкций ООН. Если транспортировкой нефти в Чечне занимаются пока только 4 ...
Дата: 02.02.2009 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Последние запросы

Алексей
Финансовая группа будущее
Московская группа
Финансовая группа будущее
1,5 ????????
Финансовая группа будущее
1,5 ????????
Михаил Мамиашвили
1,5 ????????
Финансовая группа будущее
1,5 ????????
Мировое правительство
1,5 ????????
Юридический факультет спбгу
Финансовая группа будущее
Вице-президент субботин лукойл
Штернфельд
1,5 ????????
Долгов сергей
Вице-президент субботин лукойл
Долгов сергей
Юридический факультет спбгу
Педофилия
Хайбулов
Долгов сергей
Сергея Закурдаев
Долгов сергей
Хайбулов
Долгов сергей
Ходов
Юридический факультет спбгу

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru