Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Рыночные" поглощения.

Разработанная схема чрезвычайно проста, эффективна и уже заработала - третьего декабря на заседании комиссии по градостроительству и землепользованию было принято решение о возможности использования муниципальной земли для застройки ООО «ТД «Союз» большого участка в центре Советского рынка. Аналогичным образом ООО «ТД «Кировский» получил право застраивать Кировский рынок, ООО «ТД «Юнона» - Октябрьский, ООО «ТД «Амур» - Амурский. ООО «ТД «Центроград» получает землю под застройку за счет изъятия ...
Дата: 30.12.2008 Копия в Google

2. Семейный подряд Орешкиных.

В профиле ООО «Торгпласт» в «СПАРК» указан сертификат на производство материалов для дорожной разметки, а «СБС» в числе прочего занималась инспекцией уже построенных дорог. Фирмы были зарегистрированы в Москве, в подвале дома 21 по Анадырскому проезду. Нынешний руководитель «ТД Спецпласт» Олег Широков также является совладельцем созданного в 2012 году ООО «ДСС».
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

3. Полковники переборщили с полевыми кухнями.

Он учредитель восьми компаний, из них еще действуют шесть – ООО «Стиллаг», ООО «ТД «СТИЛЛАГ» (три компании с одним названием, но разными ИНН), ООО «Профбизнес», ООО «Би Ми Ай Европа Рус».
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

4. Как "пилят" дипломаты.

Еще есть и грузовой транспорт, который, например, бесплатно обслуживает действующий в МИДЕ общепитовское ООО Конкорд, которое привел Сурен Семенович Сантурян в режимную высотку, сотрудники которой зачастую не имеют московской регистрации, санитарных книжек, трудовых контрактов, а мы потом часто разводим ручками и гадаем откуда утекла закрытая информация?
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

5. Вексельторг здесь неуместен.

Суд признал недействительным решение №17-34/8 от 21.08.2006 г. «О привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения» в части непринятия затрат по мобильной (за исключением международного роуминга), пейджинговой связи и Интернету, по подписке периодических печатных изданий и доначисления в связи с этим налогов, штрафа, пени, в части непринятия к вычету налога на добавленную стоимость по пластиковым карточкам, приобретенным у ООО «Дан-Кард Медиа», а ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

6. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Briesten принадлежали 99% торгового дома, оставшийся 1% — у Loseth, следует из копий протоколов собраний акционеров ТД ВМЗ за 2013 год. Из документов также прослеживается связь между двумя офшорами: согласно протоколам на собраниях акционеров ТД ВМЗ их представлял один и тот же человек. Согласно выписке из кипрского реестра и данным ЦБ, оба офшора принадлежат гражданам Кипра. По крайней мере один из них — Loseth — через принадлежавшее ему ООО «Альтцина» выступал партнером Уралвагонзавода и ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

7. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

Привлекательность этой схемы для владельцев холдинга в том, что "ТД Азовмашэкспорт" и ООО "Азовская машиностроительная компания" не обременены кредиторскими обязательствами на миллионы долларов.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

8. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

По иску подконтрольного Глусю УВК «Nemiroff» суд г. Москвы 06.08.2013 года удовлетворил в полном объеме требования УВК «Nemiroff» и признал незаконным двухлетнее нахождение на должности подставного директора (подконтрольного Я. Грибову и А. Кипишу) в компании ООО «ТД «Немирофф» и таким образом, после вступления данного решения в законную силу, дело, возбужденное в отношении ООО «Немирофф Водка рус», очевидно, будет возобновляться. Признание незаконной государственной регистрации ООО «Немирофф ...
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

9. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Так, например, в материалах дела говорится, что торговый центр на Ленинском проспекте (Санкт-Петербург) принадлежит компании ООО «Звездное». По данным СПАРК, в 2019-м 100% этого ООО владел Мушвиг Абдуллаев. Чем известны братья Абдуллаевы Компания «ТД Интерторг» была создана в 2003 году предпринимателем из Санкт-Петербурга Мушвигом Абдуллаевым, который специализировался на развитии сетей «Народная 7Я семьЯ», «Идея» и Spar (по франшизе).
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

10. "Я должен был приостановить деятельность Гильдии кинорежиссеров и начать служебное расследование? По поводу Марлена Хуциева?"

04 октября 1996 г. Общее собрание учредителей ТД "Форум-XXI".
Подпись: генеральный директор ООО "Форум-XXI век" В.П. Алюшин.
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

11. Мэр Омска Виктор Шрейдер желает быть избранным еще на один срок.

Очевидно также, что мероприятия по покупке рынков планировались давно, по этому же адресу зарегистрировано ООО ТД «Юнона», получившее через департамент архитектуры и градостроительства право использования земельного участка на Октябрьском рынке, ООО ТД «Союз» - Советский рынок, ООО ТД «Центроград» - Центральный, ООО ТД «Кировский» - Кировский, ООО ТД «Амур» - Амурский. Учредитель всегда один — ООО «Евразия-инвест», что приводит к еще одному павлодарскому предпринимателю Виктории Лисенковой ...
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

12. Сына совладельца "Покровского" поместили под домашний арест.

В приемной ООО «ТД "Вэлан"» пообещали подготовить комментарий о ситуации, однако на момент публикации этой заметки ответ на запрос в редакцию не поступил. По данным Kartoteka.ru, ООО «ТД “Вэлан”» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2004 году с уставным капиталом 1 млн руб. Олег Чебанов назначен на пост гендиректора в 2018 году.
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

13. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

Кстати и сам «ТД С Текстиль», был лишен московской прописки, по решению варшавских товарищей, его новым юридическим адресом стал г. Екатеринбург, где проживает известный рейдер, а по совместительству родственник Константина Волкова Ахтямов Андрей Дамирович. Интересно, что как видно на фотографии, размещенной на сайте ООО «ТД С-Текстиль» (см s-textile.ru), руководство захватом осуществляет уже известный нам Игорь Валентинович Матусов - директор правового департамента ОАО «АРТ».
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

14. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Ежегодно уводятся за рубеж около $ 100 млн. В России насчитывается около 50 офелированных структур, работающих на компанию «TRANSINVESTHOLDING AG»: «Трансрейл-центр», «Споил-транс», «Экза», «Ориент-транс», ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23).
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

15. "ЦентрОбувь" не по размеру.

В отношении ООО "ЦентрО" и АО "ТД "ЦентрОбувь"" суд ввел процедуру наблюдения.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

16. Российский водочный бизнес-2007.

ЗАО (Н.Новгород) В1 Российский Г1 Росспиртпром, ФГУП Б1 Роствесталко, ТД ООО Б1 Руссика ГЗ Русская А1.А2, БЗ,Г2 Русская валюта ВЗ Русская винно-водочная компания, ЗАО Б1 Русская рулетка А2 Русская тройка А1 Русский алкоголь, ГК, ЗАО А1 Русский бриллиант БЗ Русский дух БЗ Русский корень А1 Русский лед В1,Г1,Г2 Русский остров Г1 Русский праздник В1,Г1 Русский размер А1 Русский резерв Б1 Русский сувенир Г1 Русское застолье Г1 Русское золото A3 Рябина на коньяке Б2, БЗ Рябиновая на коньяке А1, A3 ...
Дата: 26.11.2007 Копия в Google

17. ОПГ имени Дегтярева.

Официально значится учредителем ООО «Моспромстрой».
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

18. Преступный синдикат Кирова.

... от аренды муниципальных площадей в здании «Дома быта» по адресу: г.Киров, ул.Воровского, 43. При этом, Мурзин О.М. и Бикеев Н.А. являются учредителями зарегистрированного по адресу: г.Киров, ул.Воровского, 43 ООО «Быт-Сервис», в котором в период кампании по выборам депутатов Законодательного собрания Кировской области в 2011 году официально работали гражданин Курашин Михаил Вячеславович, который в настоящее время является заместителем председателя Законодательного собрания Кировской области от ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

19. Налоговики поймали "Мечел" накануне IPO.

Вчера в распоряжении Ъ оказалось постановление прокуратуры Калмыкии от 12 октября о розыске гендиректора ТД "Мечел" Ильи Благодарова, которому вменяется в вину уклонение от уплаты налога на прибыль на 405 млн руб. Уголовное дело в его отношении возбуждено, как указано в постановлении, еще 15 марта 2004 года после расследования его деятельности в должности исполнительного директора ООО "Аршан" в 2000 году.
Дата: 25.10.2004 Копия в Google

20. Сытая орбита контрафакта.

Правда, в далеком 2001 году, ещё до формирования административного ресурса Евгений Сытый и ТД «Орби» потерпели фиаско в Федеральном арбитражном суде Северо-западного федерального округа, где они пытались опротестовать решение городского Арбитражного суда по делу о претензии к ним со стороны ООО «БиЮАр-видеосервис», требовавшего взыскать с ТД «Орби» компенсацию за нарушение авторских прав.
Дата: 27.11.2007 Копия в Google