Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Тень банкира.

Постановлением Новозаводского районного суда г. Чернигова разрешено проведение выемки в банковском учреждении относительно клиента «Энергобанка» ООО «Транс-Терминал 5». В ходе следствия установлено, что должностные лица ООО «Феррум» перечисляли денежные средства на счет, открытый для ООО «Транс Терминал 5» в «Энергобанке».
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

2. Российский водный и воздушный транспорт - 2006.

... компания, ООО Г2 Национальная резервная корпорация Б2 Национальный винный терминал, ООО А2 Нева-Металл Транс ООО А2 Нева-Металл, ЗАО А2 Невские ворота, ООО А2 НЛМК, ОАО A3 Новорослесэкспорт, ОАО A3 Новороссийский зерновой терминал, ОАО A3 Новороссийский морской рыбный порт, ООО СП A3 Новороссийский морской торговый порт, ОАО A3 Новороссийский судоремонтный завод, ОАО A3 Новороссийское узловое транспортно-экспедиционное предприятие, ОАО A3 Норильский никель ГМК, ОАО В1 НТ Бункеринг, ООО А1 ...
Дата: 27.09.2006 Копия в Google

3. Война за чеченскую нефть.

Здесь трубопровод «заканчивается», и нефть цистернами по железнодорожному перегону переправляется из трубопровода «Транснефти» в трубопровод другого собственника — Каспийского трубопроводного консорциума, который подходит к морскому терминалу под ...
Интересы группы «НИТЭК» в НПЗ представляли Nitek Oil Co. Ltd. — как один из акционеров предприятия, а также ООО «Нитэк» — как поставщик нефти на завод и одновременно покупатель этой же нефти для отправки на экспорт.
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

4. Настирали $200 млн.

Также ему принадлежит 33,33% в «ТПТ терминале» и 25,1% в «Ямалнефтегазресурсе». Группа «Немецкая марка» (выручка в 2008 г. — 404,5 млн руб.) Сеть химчисток, прачечных и обувных мастерских создана в Санкт-Петербурге в 1997 г. ООО «Немецкая марка ...
До 2007–2008 гг. «Трансинвесту» принадлежали доли в 15 компаниях, среди которых были кемеровские «Кузбасстяжмаш» (100%), «Северокузбасснефтепродукт» (100%) и «Эссе» (50%); московские «Росавтодорконсалтинг» (100%), «Трансдорстрой» (100%), «Транс ...
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

5. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Затем реализацией проекта занялся "Сургутнефтегаз", обещающий уже в течение восьми лет построить терминал для экспорта нефтепродуктов в бухте Батарейная.
Практически в это же время ОАО "Киришинефтеоргсинтез" было преобразовано в ООО "Кинеф".
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

6. Дмитрия Пурима выписали из Калининградского порта.

Согласно списку аффилированных лиц, 51% компании принадлежит ООО «Транскапитал», которое записано на Люцию Пурим — мать бизнесмена.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

7. Цапки министра Левитина.

Одновременно к буксировочным операциям в Балтийском и Северном морях приступили суда ООО «НЕБ — Буксирный сервис».
Генеральный директор ОАО «Северо-Западный таможенный терминал» Виталий Кайданович был застрелен возле собственного подъезда 25 июня 2001 года. В том же году, 27 сентября убит совладелец Северо-Западного таможенного терминала Николай Шатило, 14 мая ...
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

8. Бизнес на таможне.

Так, среди дочерних структур «Арсеналъ-Капитала» — зарегистрированное в Смоленской области ООО «Альфа Транс» (29%), которое в 2013 году оказывало услуги таможне на 84 тыс. руб., в 2015 году — на 78,5 тыс. руб. Также холдинговой компании принадлежит ...
Действительно, в 2010 году «Интеррос» вместе с группой «Кратос» и Air Bridge Cargo объявил о строительстве грузового терминала в Шереметьево.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

9. От казахских миллиардов до правительства Москвы.

В них он указал, что высокопоставленный чиновник при приеме на работу в правительство Москвы и последующих декларациях о доходах и имуществе скрыл тот факт, что он является соучредителем ООО «ЭлПиДжи Логистика».
... из Казахстана латвийской компании «Ринужи», владевшей терминалами в Рижском порту. Позже выяснилось, что эта сделка — грандиозная афера. Заплатив за рижский актив несколько миллионов долларов, казахи так и не получили доступ к управлению терминалами ...
Дата: 03.10.2013 Копия в Google

10. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... ни необходимым опытом работы в данном направлении, но при этом, как выяснено, связанный с Адамовым совместной коммерческой деятельностью (создание при НИКИЭТ АОЗТ «Транспул» и «Энерго Терминал Сервис», а также ООО «Лоджик-Риэлти» и «Алюминкотрейд ...
... ГУП НИКИЭТ); - 1 июня 1993 г. в г. Москве по адресу НИКИЭТ юридическими лицами ИЧП «Юридический Транс Национальный Центр», Общественным объединением «Ассоциация российских работников правоохранительных органов», АОЗТ «Транспул», НИКИЭТ, и физическими ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

11. Покорители башен "Москва-сити".

... возможно, это бывший директор таможенного терминала в Северном речном порту. На 36-м этаже имущество Александра Атаяна, создателя оккультного учения, которое «помогает человеку выживать в конкурентной среде», себя он называет «мастером транса ...
Полторы тысячи квадратов на седьмом этаже и около трехсот в подземной части принадлежат ООО «Деймос», которым владеют Юлия Лящ и Антонина Пильщикова.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

12. Наследие "Ленинца" кормит семью Андрея Турчака.

Аренда здесь существенно дешевле, чем в Доме советов, но тем не менее этот офисный центр приносит семье Турчаков около 20 млн рублей в год , следует из финансовой отчетности компании ООО «Бухарестская 24» за 2021 год. Бизнес-центр "Бухарестская 24" в Санкт-Петербурге Ленинградский механический завод «Ленинец», давший название всему холдингу и занимавший часть квартала между Московским проспектом, улицами Ломаной, Коли Томчака и Заставской, когда-то делал бортовое радиолокационное оборудование ...
Дата: 08.09.2022 Копия в Google

13. Хозяин Курил.

В этом году Транспортная прокуратура Сахалинской области выявила факты систематических нарушений ЗАО «Гидрострой» требований Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта при эксплуатации причалов в «Морском терминале «Курильск».
А членами Ассоциации являются в том числе и предприятия, входящие в холдинг «Гидростроя»: ЗАО «Пиленга», ООО «Поронай» и ЗАО «Сахалинрыбаксоюз».
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

14. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Компания ООО «Трансрейл» имела 1-3 % прибыли, которая и распределялась 50/50 с МПС РФ. Основная сумма 65 - 75% на счета МПС РФ как оплата за проводимые платежи.
Генеральным директором ЗАО "ПФГ "Евросиб" является Аксёненко С.В., племянник миннстра путей сообщения, ЗАО «Трансрейл Норд Вест» - Ковалёв О.В., сын первого заместителя министра, ЗАО "Рейл Терминал" - Холодов Д.Ю., сын бывшего заместителя начальника ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

15. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.

В 2004–2005 годах братья Магомедовы, говорится в иске, стали фактическими совладельцами ООО «Приморский торговый порт» (ПТП), расположенного в Выборгском районе Ленинградской области,— крупнейшего российского нефтеналивного терминала на Балтике, являющегося конечной точкой Балтийской трубопроводной системы.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

16. Кипрская тень Левитина.

Кроме этого Global Ports целиком принадлежит ОАО «Петролеспорт» с его 13 причалами, современным холодильным терминалом и 522 747 квадратными метрами складских площадей.
В свою очередь, «Мостотрест» имеет больше половины доли в ООО «Корпорация «Инжтрансстрой» и свыше 50% акций ОАО «Трансстроймеханизация», совладельцы которых — родственники ближайшего доверенного лица Левитина — бывшего министра строительства РФ и ...
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

17. Километромиллиарды Ефима Басина.

Второй тендер на сумму более 130 млн рублей — «выполнение проектных работ по объекту «15 морских терминалов морского порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры для осуществления морских пассажирских перевозок».
При этом, по данным «СПАРК-Интерфакса», 100% ООО «Н-Транс» контролирует кипрский офшор «Транспортейшн Инвестмент Холдинг Лимитед», хотя формально собственниками компании называют ее топ-менеджеров, то есть бывших коллег г-на Левитина или их ...
Дата: 18.04.2011 Копия в Google

18. Путеводитель по Женеве.

Рахман Халилов – владелец ООО “Транс Холдинг”, дочерняя компания которой ООО “Ресурс Трейдинг” с 2015 г. заключила с ОАО “РЖД” контрактов на поставку масел более чем на 30 млрд рублей. Компания ООО “Курганнефтепродукт”, собственником которой также ...
Судебные процессы о контроле над терминалом юристы Dukkar уже проиграли в двух инстанциях.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

19. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

То же самое говорит первый заместитель генерального директора ООО «ТЦ «Москва» Ангил Ифраимов, добавляя, что в случае выявления единичных продавцов сомнительной продукции администрация комплекса сама обращается в таможенные органы, полицию, ФАС и ...
... на таможенный терминал, где должна произойти растаможка. Однако по пути грузовик сворачивает на склад. Там срывают пломбы, выгружают одежду и электронику, загружая в автомобиль кирпичи или щебень, указанные в декларации. Прибыв на таможенный терминал ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

20. Крутили, вертели - как хотели.

- ВКТ, или Восточный контейнерный терминал.
Возвращаясь к нашей квартирной аналогии, чтобы отштукатурить и покрасить стены, бизнесмен взял деньги у вас же. А все остальное - кондиционер, компьютеры, принтеры, оружейные шкафы и стеллажи - было куплено ООО "Фонд помощи УВД", не имеет к вашей ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google