Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вероника Нарышкина вошла в крупу.

Другими совладельцами зерновой компании стали партнёры Нарышкиной по УК. Раньше ООО «Агро-Альянс» принадлежало кипрскому офшору «Агро-Альянс Сайпрэс Лимитед». 23 декабря помимо Нарышкиной владельцами компании стали Виктор Козырев (43,1%), Павел Макеев (25,7%) и Михаил Цобкалло (10%). Им же, Нарышкиной и директору ООО «Агро-Альянс» Валерию Зайцеву принадлежит «УК Агро-Альянс».
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

2. Доля губернатора Бочкарева.

... учредитель, доля в УК - 28,74% ОГРН 1085836003747 ИНН 5836632393 Юридический адрес: 440600, г. Пенза, ул. Кирова, 58 А -1 Вид деятельности: Прочая вспомогательная деятельность воздушного транспорта Руководитель - Кашкин Анатолий Петрович Учредителем иных хозяйствующих субъектов не является. ООО «Ардымская комбикормовая компания», учредитель, доля в УК ОГРН 1045800900716 ИНН 5809036627 Юридический адрес: 442302 Пензенская обл.,Бессоновский р-н,д Васильевка Вид деятельности: Выращивание зерновых и ...
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

3. Дело Шишкаревых.

А в начале февраля Группа Компаний завершила процесс консолидации 100% акций АО «Зерновой терминал «КСК», крупнейшего в России морского терминала по объемам перевалки зерна.
Вместе они открыли ООО «Дело» и начали отрабатывать черные схемы оформления грузов, очень быстро подмяв под себя весь порт.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

4. "Дело" Сергея Шишкарева.

... главы группы компаний «Дело» и близкого соратника Дмитрия Рогозина, началось уголовное преследование в отношении бывшего руководителя одной из компаний Шишкарева ООО «Дело-Центр» Дмитрия Панькова, которого обвиняют в «разглашении коммерческой тайны ...
Уже через несколько минут Паньков сидел в полицейском отделении аэропорта, где с изумлением читал постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела № 123756 по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 УК РФ (незаконное ...
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

5. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.

При этом компании-поручители, среди которых, по данным СД МВД, было и ООО «Адмата», принадлежащее господину Грибанову, ущерб от потерь по договору не компенсировали. Следствие считает, что зерновые контракты были фиктивные и проводились исключительно ...
На днях обвинение по наиболее тяжкой из фигурирующих в деле статей УК РФ — 210-й (организация преступного сообщества и участие в нем) — предъявлено еще двум фигурантам расследования, экс-финдиректору московской ADG Group Александру Кабанову и ...
Дата: 01.11.2018 Копия в Google

6. В поставках зерна проросла фиктивность.

В отношении него ГУ МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО) ровно год расследует уголовное дело по весьма схожим обстоятельствам и все по той же 201-й статье УК РФ. [...] ["Коммерсант", 25.05.2013, "Зерновой компанией оплачен фиктивный рапс": В ходе предварительного расследования было установлено, что в период с августа по сентябрь 2011 года Сергей Милославский по доверенности от имени ОАО ОЗК заключил с липецким ООО "Агро Терминал Липецк" (ООО АТЛ) и ООО "Либойл" договор на ...
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

7. Роман Гольдман улетучился на Шри-Ланку.

... и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", сеть мясных магазинов ООО "ТД Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "Агроэлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "Объединение агроэлита") и ...
В пятницу МВД сообщило, что в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
Дата: 24.11.2023 Копия в Google

8. Алексей Бажанов увяз в хищениях "Маслопродукта".

... в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Следователей заинтересовал кредит в размере 1,15 млрд руб., выданный в декабре 2009 года воронежским филиалом РСХБ ЗАО "Маслопродукт" — структуре, подконтрольной господину Бажанову. Деньги официально брались под закупку семечки для маслоэкстракционного завода холдинга в Верхнехавском районе Воронежской области. По данным следствия, деньги, поступившие в ЗАО, были вскоре выведены в ООО "Сельхозпоставка" и ООО "Агродом ...
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

9. Бывший вице-губернатор Кубани улучшал отчетность Россельхозбанка за откат.

В свою очередь, господин Богданов поручил Ирине Окопной создать видимость неаффилированности ряда фирм с ООО АПК "Маяк", что делалось путем внесения изменений в учредительные документы. Всего в деле упоминается 17 кредитных договоров на суммы от 50 до 300 млн руб., заключенных в 2008-2010 годах между банком и компаниями "Кубань Агромолоко", "Заря Кубани", "Широчанка", "Щербиновские зерновые системы" и другими.
Дата: 12.08.2011 Копия в Google

10. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

... недвижимым имуществом), ООО «Виктори» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом), ООО Управляющая компания «АСК» (управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение), ООО УК «Сити Парк» (управление эксплуатацией нежилого фонда, прекратило деятельность в 2015 году), ООО «Энергопромсервис» (передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям, прекратило деятельность в 2016 году) и ООО «Ходаево» (выращивание зерновых (кроме ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

11. Как украсть миллиарды: схемы Алексея Гордеева.

... по факту мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Следователей заинтересовал кредит в размере 1,15 млрд. руб., выданный в декабре 2009 г. воронежским филиалом Россельхозбанка одной из структур Бажанова — ЗАО «Маслопродукт». Кредит был взят для закупки сырья для маслоэкстракционного завода в Верхнехавском районе Воронежской области. По данным следствия, деньги, поступившие в «Маслопродукт», были вскоре выведены в ООО «Сельхозпоставка» и ООО «Агродом ...
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

12. Александра Устинова взяли за компромат.

По данным издания «Вечерние ведомости», задержание проводилось в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), возбужденного по заявлению представителей завода «Вентпром» (Артемовский, Свердловская область).
... Роснефти» И. Сечин, руководители АО «АМЗ «ВЕНТПРОМ» А. Колмаков и О. Горшков, генеральный директор АО «Объединенная зерновая компания» М. Кийко, владелец «Русской медной компании» И. Алтушкин, ряд чиновников федерального уровня, например руководители ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

13. Земля и глина "короля столичных строек".

... Чистое поле" из Чистополя продала ООО "Инвест плюс" земельный участок общей площадью 6 190 900 кв. м, расположенный в СПК "Юлдуз" в двух километрах от Чистополя (земли сельхозназначения). Детали сделки не раскрывались. АПК "Чистое поле" являлась крупным производителем мяса, молока, зерновых с оборотом в "тучные" годы в 500 млн руб. У нее была собственная птицефабрика, мясокомбинат, молокозавод, элеватор, сеть магазинов. Хозяин АПК "Чистое поле" — ООО "УК "Универсалторг", акционерами которого до ...
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

14. Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше.

... и ч. 4 ст. 160 УК РФ), а его партнер — в соучастии в этих преступлениях. По версии следствия, выполняя поручения братьев Магомедовых, бывший глава ОЗК Сергей Поляков в 2012 году, а его заместитель по финансам Тимур Бутов — в 2013 году заключили договора с Newbay. Шотландская компания, получив в общей сложности $20,25 млн, должна была поставить 400 тыс. тонн пшеницы, фуражного ячменя и кукурузы с Украины. Предполагалось, что зерновые поступят в адрес ООО «Судоремонтный завод "Южный Севастополь ...
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

15. Марат Кабаев осваивает новые территории.

Гаджиабакаров также выступал соучредителем юрлица фонда (ООО «УК ФПИ МАИБ»), следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
Она зарегистрирована в Ростовской области, но ее поставщики в Донецке: корпорация «Аграрный Донбасс», зерновая компания «Доннафтасервис» и другие.
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

16. Андрею Коровайко и Аркадию Чебанову замаячила новая статья.

... Игоря Григоряна и других лиц. Основанием стало заявление Ларисы Приходько, родной сестры и представителя владельца ООО «Агрокомплекс “Кущевский”» Федора Стрельцова, который находится в международном розыске по обвинению в нескольких преступлениях. По версии госпожи Приходько, которая ссылается на Федора Стрельцова, в 2018 году представители «Покровского» при содействии арбитражных управляющих якобы незаконно присвоили урожай зерновых, выращенный «Кущевским», что привело к банкротству компании ...
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

17. "Сумме" подбирают слагаемые.

Как стало известно “Ъ”, внимание следствия приковано к нескольким контрактам структур группы, наиболее значимыми из которых являются заключенная ОЗК в 2012 году зерновая сделка с украинской компанией и подготовка площадок в Калининграде и ...
С того времени в общей сложности было возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве и растрате (ст. 159 и ст. 160 УК РФ), в которых фигурировали компании группы «Сумма» и их сотрудники.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

18. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.

... им в том же году другого агрохолдинга «ООО «Агроко», который располагается в одной из башен комплекса «Москва-Сити». Вместе с Потапенко туда перешли и Тюхтенко с Поляковым. По данным СПАРК, Тюхтенко и Потапенко владеют долями по 21% уставного капитала, а Поляков — 13%. Вместе с ними в новом холдинге совладельцами оказались и бывший член совета директоров «Разгуляя» Александр Солдатов и бывший гендиректор одной из «дочек» группы «Разгуляй» — ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй» — Алексей Иванов ...
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

19. "Королевскую воду" замутили налоги.

... Богема" (Москва) и ООО ЧЭК (оптовая торговля живыми животными). По данным сервиса Кartoteka.ru, также является владельцем ООО "Ритм-1" (Московская область; выращивание зерновых и прочих сельскохозяйственных культур) и ООО "Аквастиль" (Воронежская ...
В свою очередь господин Золотов, выяснив, что недвижимость записана не на заемщика, а на офшорные компании, зарегистрированные на Виргинских островах, обратился в полицию, возбудившую уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо ...
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

20. Основатели "Парламент Групп" засыпались на зерне.

... 17% акций ОАО "Агропромышленная компания ОГО", а также контроль над 13 зерновыми элеваторами. Сегодня Тверской суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте предпринимателей. Марик избежит заключения в СИЗО, поскольку в тяжелом состоянии находится в больнице. Юрий Манилов Юрий Манилов и Сергей Куприянов были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного следственным департаментом МВД по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство организованной группой в целях получения имущества в особо крупном ...
Дата: 31.08.2012 Копия в Google