Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

По данным СКР, в феврале и марте 2014 года от имени УК она оформила 102 дополнительных инвестиционных пая стоимостью более 8 млрд руб., которые были переданы «Фортису». В качестве оплаты фонд «Северная столица» получил доли в ООО «Петербургское агентство недвижимости», ООО «Алекс» и ООО «Еврострой» на «общую сумму менее 360 млн руб.».
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

2. Олега Сорокина раскулачили по номиналу.

Решением суда эта сумма, представляющая собой совокупную прибыль ООО СЗ "Инградстрой" за несколько лет, взыскивается солидарно с Сорокина, его бывшей супруги Элады Нагорной, предпринимателей Олега Головко, Павла и Максима Акатовых, ООО "Старт-Строй" и УК "Столица Нижний".
Дата: 11.08.2023 Копия в Google

3. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

В связи с этим «Логистикинвест» заключил агентский договор с входившим в DVI Group ООО «УК "КомсоМОЛЛ-Красноярск"», осуществляющим управление и техническую эксплуатацию ТРК с момента запуска, через которое и проводило необходимые платежи.
К примеру, в реестре требований к «Логистикинвесту» банку принадлежит львиная доля требований — 3,146 млрд руб. До начала банкротства у DVI Group было четыре «КомсоМОЛЛа» — в Волгограде, Красноярске, Иркутске и Екатеринбурге, два ТЦ «Столица» — в ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

4. Антона Бажанова взяли за игровым столом.

... суток и лишь потом привезли в столицу, где был оформлен протокол о задержании. Адвокат назвала это нарушением УПК. Кроме того, она отметила, что не видит никаких оснований для наличия в деле 210-й статьи УК РФ, предположив, что она понадобилась лишь ...
... Ру Алексей Соковнин Антон Бажанов Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца коммерческого директора ООО «Фаворит» Антона Бажанова, предполагаемого лидера преступного сообщества (ОПС), организовавшего, по версии следствия, подпольные казино в ...
Дата: 21.09.2018 Копия в Google

5. Обвинили по-легкому.

Неизменный победитель Историю конкурса на исследование информационного поля столицы по сайту госзакупок можно проследить с 2007 года. Нынешняя цена контракта — самая маленькая за все это время. «Рекорд» был установлен в 2009 году. Тогда на исследование потратили 27,495 млн рублей. Участниками конкурса в разные годы были компании «ИМА-Консалтинг», ООО «ТунСТРОЙ», ООО «Лайнер», ООО "Прайм Тайм» и ООО «Интеграция: Образование и Наука».
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

6. Фиктивные соцопросы Дениса Подсеваткина.

... крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила региональная прокуратура. Помимо свободы экс-чиновник на три года потерял право занимать должности в государственных органах и органах местной власти. Приговор не вступил в законную силу. Судя по сообщению надзорного органа, Денис Подсеваткин проживает в Саранске, Республика Мордовия, откуда он родом. Как установили следователи, в 2014 году глава областного департамента и руководитель ООО «Приволжский центр общественного мониторинга» Николай ...
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

7. Мурманские "короли госзаказа" Шанкояны.

С 2007 года — председатель наблюдательного совета автономной НКО «Агентство регионального развития», с 2014 — старший управляющий директор ООО «УК Роснано».
Медиа» нашли на сайте Госзакупок, например, распоряжение о контракте с «Север Строем» на ремонт дороги Мурманск-Териберка на 2,5 млрд, или вот распоряжение о контракте на содержание дорог на 990 млн руб. Свои люди в столице В президиуме той ...
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

8. Бывшему мэру Йошкар-Олы к сроку добавили штраф.

В 2014 году у Плотникова возник с Туруевым конфликт, по некоторым данным, из-за разногласий в ведении бизнеса (в то время ООО «Столица-Строй» имела активы примерно на 400 млн руб.).
Как сообщила прокуратура Марий Эл, экс-мэр был признан виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), а также в получении взяток (ст. 290 УК РФ).
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

9. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

... размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 33-летний бенефициар инвестиционной компании QBF Роман Шпаков стал в конце мая 2021 года. Тогда в рамках масштабной спецоперации с участием ГУЭБиПК МВД, столичного УФСБ при поддержке спецназа в Москве и Санкт-Петербурге было проведено более 30 обысков, в том числе и в головном офисе QBF, занимавшем несколько этажей в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 8, строение 1). Первыми оперативники задержали 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

10. Бизнесмен искажал картину происшествий.

Третье уголовное дело, уже по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), было возбуждено 20 января этого года в отношении замначальника штаба ГУВД столицы полковника милиции Александра Чумаченко, отвечавшего за ...
Камеры обслуживало ООО «СтройМонтажСервис», гендиректором которого был 32-летний Дмитрий Кудрявцев.
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

11. Арестован глава УФНС Мордовии.

Все они взяты под стражу и им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п.п. „а, г“ ч. 4 ст. 290 УК РФ»,— заявили в СУ СКП. Действовали налоговики в интересах некоего ООО «Альянс Тува».
... этого материала © GZT.Ru, 20.05.2010, Налоговый генерал пытался прикрыть аферу с НДС взяткой в $50 тыс., Фото: "Столица С" Владимир Баринов Дмитрий Кастырин В Мордовии сотрудниками ДЭБ МВД России совместно со следователями СКП задержан и взят под ...
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

12. Разводки "бывшей" экс-префекта Южного округа Москвы Буланова.

... дом 2. В настоящее время гражданка Дмитриева, по свидетельствам ее бывшего супруга и других людей, знающих об этой схеме, требует от Сергея Дмитриева крупную сумму денег, угрожая продать 23 его квартиры «гостям столицы или черным риэлтерам ...
А чуть ранее, 10 ноября 2009 года, застройщик «Эко-Тепло» заключил с компанией ООО «Монокон-Сервисъ» договор № 16 ОРД, согласно которому «Монокон-Сервисъ» получает право на частичное инвестирование данного роскошного жилья.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

13. Леонида Маркелова взяли по птичьему делу.

Одновременно с господином Маркеловым задержали гендиректора ООО "Телекомпания "12 регион"" Наталью Кожанову.
Сама женщина находилась в столице, но от нее потребовали немедленно открыть загородной дом, обещая выбить в нем двери.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

14. Домострой по-ульяновски.

Например, Елена Морозова выступает учредителем ООО «Первое региональное агентство недвижимости» («ПРАН»).
Старший же сын является советником главы администрации региональной столицы.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

15. Рустам Гильфанов поскользнулся на муравьиной кислоте.

Однако впоследствии реагент СБГ был признан некачественным, опасным (в том числе из-за повышенной радиоактивности) и запрещен к использованию в столице. В 2007 году под руководством господина Гильфанова началось производство нового реагента на ООО ...
... полтора часа после приземления оказался в ИВС на Петровке, 38. Там следователь главного следственного управления СКР предъявил бизнесмену обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и легализации похищенного (ст. 174.1 УК ...
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

16. Следующий.

Между тем, вызывает много вопросов и деятельность ЗАО «Барнаульская управляющая компания» и ООО «Управляющая компания «ПК», которые по решению градоначальника алтайской столицы занимаются продажей муниципального имущества, находящегося у них в ...
В 2005 году Баклицкий, когда уже занимал пост вице-губернатора Алтайского края, проходил в качестве обвиняемого по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

17. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Вскоре УК совместно с другой офшорной фирмой Greettonbay Trading Ltd создала дочернюю «Метлизинг» во главе с фигурантом дела Антоном Фаерштейном.
В уголовном деле упоминаются сыктывкарские ОАО «ЛПК «Сыктывкарский ЛДК», ООО "Сыктывкарский Фанерный Завод", несколько предприятий ЖКХ, завод железобетонных изделий, а также сельхозпредприятия и молокозаводы.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

18. Попались на "вторичном отжиме".

Рейдеры споткнулись на активах Подмосковья Проведены обыски в офисах в Бутиковском переулке, 16 (где расположены ООО «ОРСИ-групп», ЗАО «ФПГ «Столица» и ООО «Человек и закон») и на Остоженке, 10 (дополнительный неафишируемый офис группы), а также в ...
... ОРСИ» (или близких к ней ОАО «ОРСИ» и ООО «ОРСИ-групп») были привлечены гендиректор инвестиционного подразделения «Ростехнологий» ООО «Оборонэкс» Михаил Шелков (25%), СМП-банк Аркадия Ротенберга (25%) и ЗАО «УК «Развитие» (27,5%) Михаила Черкасова ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

19. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

... Столица»), Георгий Юрьевич Копыленко из «Столицы» и член совета директоров Альфа-банка Виктор Николаевич Поликов. Главными акционерами «ОРСИ Групп» являются Михаил Черкасов и Александр Тобак: у них по 30% долей. Формально учредители сокрыты в ООО ...
Ему предъявили обвинения по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

20. Владимир Тебекин и его Пан.

... Осколе, которые управляются через фирму ООО «Ваш хлеб», выручка которой в 2022 году достигла 1,5 млрд рублей. Иначе говоря, производства, от которых зависит продовольственная безопасность областной столицы, находится под контролем людей, проживающих ...
Сначала обвинения касались экономических преступлений — мошенничества в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 05.04.2024 Копия в Google