Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Испания признала британское убежище "создателя ОПГ" Ильи Хайкина.

Испания признала британское убежище "создателя ОПГ" Ильи Хайкина Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2013, Испания признала британское убежище русского банкира, Фото: ИТАР-ТАСС Отказано в выдаче обвиняемого по делу о захвате земель в Подмосковье Николай Сергеев Илья Хайкин Вчера стало известно о том, что апелляционная инстанция Верховного суда Испании отказала России в экстрадиции бывшего председателя совета директоров Внешагробанка, члена совета директоров банка "Дисконт" и акционера ...
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

2. Испания разобралась с бандитским Петербургом и малышевской ОПГ.

Испания разобралась с бандитским Петербургом и малышевской ОПГ Среди арестованных ветераны оргпреступности 90-х - Александр Малышев и Геннадий Петров Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.06.2008, Испания разобралась с бандитским Петербургом. Арестованы ветераны оргпреступности 90-х Никита Прокунин; Владислав Литовченко, Санкт-Петербург Геннадий Петров (в центре) был объявлен властями Испании лидером тамбовской группировки, к которой на самом деле не имел никакого отношения Как стало ...
Дата: 16.06.2008 Копия в Google

3. Выдали Полянского. Очередь за Осей и Карликом.

Летом 2000 года лидерам «медведковской» и «ореховской» ОПГ пришлось бежать в Испанию.
Дата: 25.08.2003 Копия в Google

4. Кристально чистое отмывание.

В Испании полагают, что это далеко не единичный случай подобной деятельности ОПГ. По версии полиции, вырученные таким образом средства направлялись для "отмывания" в Испанию.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

5. Геннадия Петрова за побег лишили испанской крыши.

... Фото: abc.es via LifeNews.Ru У лидера тамбовской ОПГ отняли особняк в Испании за €3,5 млн Екатерина Сидорова Особняк Геннадия Петрова на острове Майорка Прокуратура Майорки передала центру инвалидов дом, принадлежавший Геннадию Петрову — сбежавшему в Россию лидеру тамбовской преступной группировки. Главарь русской мафии 65-летний Геннадий Петров лишился своего роскошного особняка в эксклюзивном местечке Калвия на острове Майорка в Испании по решению судебных властей и прокуратуры, ведущей дело ...
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

6. Вор и гражданин.

Вор и гражданин Лидеру братской ОПГ Владимиру Тюрину вернули российский паспорт, теперь "авторитета" Испании не выдадут Оригинал этого материала © Известия.Ру, 29.02.2012, Генпрокуратура не выдала Испании вора в законе Тюрика, Фото: ИА "Прайм Крайм" Герман Петелин Мария Максакова и Владимир Тюрин (Тюрик) Влиятельный вор в законе Владимир Тюрин (Тюрик), которого в Испании считают главарем «русской мафии» и обвиняют в создании преступного сообщества, отмывании денег, останется на родине.
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

7. "Друзей должны убивать друзья".

В последние годы он беспрерывно менял места жительства в Испании, находясь то в Каталонии, то в Мадриде. Проживал в основном в гостиницах и на частных квартирах. Испанские силовики утверждают, что с поимкой Белкина обезврежена вся верхушка Ореховской ОПГ. — Врезка К.ру] На Родине «авторитет» подозревается в организации более 50 «заказных» убийств.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

8. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

Как сообщала гражданская гвардия Испании, операция готовилась около четырех лет. Спиваковский, который, по данным испанских правоохранителей, стоит во главе преступной схемы по отмыванию денег и является «одним из лидеров» солнцевской ОПГ, работает менеджером АФК «Система».
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

9. "Занимался... отмыванием преступно добытых в России, Европе и США капиталов".

Он признан виновным в "членстве в преступной группировке, созданной с целью отмывания в Испании капиталов". За это правонарушение осужденный проведет ближайшие 4 года в тюрьме, а также заплатит 36 000 евро штрафа. Дело длиной в 15 лет Как явствует из приговора, копию которого получила DW, Ониани, 1952 года рождения, который именуется вором в законе и лидером Кутаисской ОПГ, обосновался в Барселоне еще в 90-ые годы.
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

10. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Но для Трабера это было слабым утешением, так как суд признал сам факт существование Тамбовской ОПГ и он лично так и остался в материалах дела как «экономист Тамбовской ОПГ» и на момент публикации этого материала остается в розыске в Испании по обвинению в отмывании преступных средств. И хотя Трабер уверяет российских журналистов в готовности доказывать свою невиновность, являться в Испанию, чтобы дать показания, он почему-то не спешит.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

11. УДО по понятиям.

Впрочем, его лидерство постоянно подвергалось испытаниям то со стороны азербайджанских преступных кланов, то чеченских ОПГ, то грузинские воры в законе, которых появилось просто неимоверное количество, пытались перехватить власть.
С другой стороны, Испанию, с ее обширной территорией средиземноморского побережья, с 1993 года сотрясал жесточайший финансовый кризис.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

12. Тариэла Ониани этапировали на юг.

Всего Таро побывал в колониях восемь раз. В конце 1980-х годов, находясь в Москве, он сформировал из выходцев Грузии одну из самых опасных группировок — Кутаисскую ОПГ. В банде состояли около 50 воров в законе и 500 бойцов. *** Тариэла Ониани выдворили в Испанию
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

13. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

["Открытая Россия", 28.06.2016, "Среди членов "Единой России", связанных с Таганской ОПГ, называется Александр Торшин": Подробности сообщаются на сайте специальной прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией и оргпреступностью.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

14. "Его называли крестным отцом".

Особенно увлекательным этот сюжет выглядит в свете того, что в процессе «установления контакта с республиканцами» Торшин чудом избежал ареста в Испании за отмывание денег Таганской преступной группировкой. От испанского следствия Thе Insider узнал много интересных подробностей о деятельности Торшина в Таганской ОПГ и предлагает читателям ознакомиться с самыми яркими эпизодами этой истории.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

15. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Приговор: как испанский суд доверился докладам ФСБ В Испании дело «Тамбовско-малышевской ОПГ», начатое в 2008 году, получило название «Тройка».
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

16. Лидеру "ореховских" сделали биографию.

Бывший лидер ореховской преступной группировки, обвиняемый в 40 убийствах и покушениях, не был в России одиннадцать лет. В 1999 году он вместе со своим знакомым и подельником, киллером ореховских Маратом Полянским, уехал в Испанию. Через два года обоих арестовали и посадили в тюрьму за незаконное хранение оружия. Пока члены ОПГ сидели в испанской тюрьме, правоохранительные органы двух стран договорились о выдаче обоих: Россия должна была получить ореховских сразу после отбытия ими срока в тюрьме ...
Дата: 31.03.2010 Копия в Google

17. Ося навсегда.

... Испанию, инсценировав собственные похороны и сделав пластическую операцию. В феврале 2001 года он и Полянский были задержаны в городе Кастельдефельс и получили по восемь лет за хранение огнестрельного оружия. По истечении сроков заключения, в начале марта 2010 года, Буторин и Полянский были переданы испанскими властями российским правоохранительным органам. Процесс начался 10 мая 2011 года, за это время в суд для дачи показаний вызывались бывшие члены ореховской, медведковской и солнцевской ОПГ ...
Дата: 07.09.2011 Копия в Google

18. Сергею Зимину обновили состав преступления.

Примерно тогда же в Испании прошли спецоперации по задержанию влиятельных русскоязычных авторитетов, обвиняемых в России и Испании в совершении ряда преступлений. [...] О судьбе Зимина в Испании писал в автобиографическом романе «Ликвидатор» бывший киллер Ореховской и Курганской ОПГ Алексей Шерстобитов по кличке Лёша-Солдат.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

19. По следам мертвеца.

Смысл такой: Сергей Буторин и Роман Полянский будут экстрадированы в Россию незамедлительно после решения высшей судебной инстанции Испании. Никакой здесь путаницы нет: Буторин (Ося) – едва ли не самый влиятельный и жестокий гангстер российской мафии, на счету ореховской ОПГ, которой он верховодил, не менее 29 заказных убийств.
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

20. От гранат к госнаградам.

... произвела 18 обысков и 23 ареста в рамках операции «Testudo» (с латыни — «черепаха», защитное построение древнеримской пехоты) против группировки, отмывавшей в Испании деньги сомнительного происхождения из бывшего СССР и некоторых других стран ...
Борис Иванюженков (слева) и Геннадий Зюганов (в центре) Максим — сын Сергея Лалакина, также известного как «Лучок», героя криминальных хроник 1990-х, где он фигурировал как лидер легендарной Подольской ОПГ. Сейчас Сергей Лалакин позиционирует себя ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google