Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Русская мафия проникла в Следственный комитет.

В ходе операции "Тройка" испанская полиция записала телефонные переговоры зампреда СКП Соболевского с лидером ОПГ Петровым Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 02.06.2009 Русская мафия проникла в Следственный комитет.
Дата: 03.06.2009 Копия в Google

2. Перед смертью (в результате наезда цементовоза) экс-депутат ЛДПР антиквар Монастырский дал показания испанской полиции на "тамбовскую" ОПГ и Кумарина (Барсукова).

Перед смертью (в результате наезда цементовоза) экс-депутат ЛДПР антиквар Монастырский дал показания испанской полиции о "тамбовской" ОПГ и деятельности Владимира Кумарина Аудиофайлы показаний приложены к делу о "русской мафии", возбужденном в связи с недавним арестом в Испании предпринимателя Геннадия Петрова и других лиц в ходе операции "Тройка" © РИА "Новости", 16.08.2008, Фото: fontanka.ru, Российский антиквар рассказал испанцам перед смертью о связях с "тамбовской" Михаил Монастырский ...
Дата: 19.08.2008 Копия в Google

3. Испанский след русской мафии привел в Германию.

В рамках операции "Тройка" полиция объявила о 25 ордерах на арест; на самом побережье Коста дель Соль были задержаны 18 человек, Михаил Ребо (Рабо) оказался девятнадцатым. Осталось еще шестеро Жена Михаила Ребо возглавляет берлинский филиал латвийского банка "Парекс" Оригинал этого материала © "Новая газета", 30.06.2008 "Тройка" с Колокольчиком.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

4. Операция "Тройка".

Оригинал этого материала, 13.06.2008 Операция "Тройка" Аресты малышевских в июне
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

5. Гарантами сделок мафиози, арестованных в рамках операции "Тройка", были "высокопоставленные официальные лица" из правительства и военных ведомств России.

Гарантами сделок мафиози, арестованных в рамках операции "Тройка", были "высокопоставленные официальные лица" из правительства и военных ведомств России Они напрямую связывались с этими лицами, разговоры были делом рутинным, за день совершались десятки таких "рабочих" звонков", от 230 записей "волосы встают дыбом", отмечают источники Оригинал этого материала © "ABC", Испания, Перевод: Инопресса.Ру, 03.07.2008, Русские мафиози называли гарантами сделок высокопоставленных официальных лиц своей ...
Дата: 04.07.2008 Копия в Google

6. УДО по понятиям.

Заинтересованные лица История с Шакро Молодым, а также прослушивание телефонов проживавших в Испании бывших членов Малышевского и Тамбовского преступных сообществ в рамках операции «Тройка» сделали испанского спецпрокурора Хосе Гринда Гонсалеса, руководившего операциями «Оса» и «Тройка», ведущим европейским экспертом по «русской мафии» и позволили ему утверждать о существовании тесных связей между российскими криминальными авторитетами и представителями высших властных кругов в России.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

7. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Их арестовали на роскошных виллах в курортных местечках Испании в ходе операции «Тройка», в которой принимали участие более 400 испанских полицейских.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

8. Тамбовским выписан испанский ордер.

"Испанскому правосудию не впервой придумывать различные истории, как и не впервой кого-то арестовывать, а потом отпускать" — так прокомментировал адвокат версию испанских СМИ о членстве Геннадия Петрова в тамбовском ОПС. В России Геннадий Петров получил широкую известность только после операции "Тройка", когда европейские СМИ стали писать о русской мафии.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

9. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

Тогда El Pais сообщила, что испанская полиция располагает данными прослушки телефонных переговоров лидеров тамбовской ОПГ, арестованных в Испании в рамках операции "Тройка".
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

10. От Кремля до Малаги.

На этой вилле были произведены аресты в ходе полицейской операции «Тройка» Арест авторитетных граждан из России в испанской Малаге, cлучившийся, как нарочно, в пятницу 13 июня, вызвал сильное волнение в определенной деловой среде России и породил множество пересудов и толков.
Дата: 19.06.2008 Копия в Google

11. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

Официальный отказ испанской прокуратуры передать дело "русской мафии" Генпрокуратуре РФ (на 9 листах) от 18.09.2015 г. Обвинительное заключение по делу № 321/2006 (дело по так называемой операции «Тройка» расследуется уже 9 лет. — NT) было передано в участок № 5 уголовной палаты Национального суда Испании 19 октября этого года.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

12. По запросу СКП в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина - Геннадий Петров и Александр Малышев.

Летом прошлого года в Малаге была проведена операция «Тройка».
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

13. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

Самолет был задержан, и дежуривший вчера следователь Бальтасар Гарсон, руководивший операцией "Тройка", выдал ордер на обыск виллы, сообщает издание.
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

14. Геннадий Петров сбежал от испанского правосудия.

Речь идет о 65-летнем Геннадии Петрове, задержанном в рамках операции "Тройка", который считается одним из главарей тамбовской преступной группировки, по мнению экспертов, являющейся четвертой по величине в мире и одной из главных мафиозных структур в Санкт-Петербурге.
Дата: 15.06.2012 Копия в Google

15. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... головной офис банка, поэтому расходы на транзит и сокрытие акций были вставлены в отчетность фонда как неудачные операции с акциями. Еще 580 млн рублей были обналичены через Дальневосточный региональный банк и использованы на взятки для закрытия уголовных дел и в судах. На самом же деле эти активы было попросту похищены у акционеров фонда. Для проворачивания всей операции «Тройка» использовала оформленную на доверенное лицо компанию «Бизнес Капитал», которая выкупила у ООО «Дальняя степь» все ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

16. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

000 "Торгово-промышленный дом "ТРОЙКА ЛТД", юрид.
... выписок банков плательщиков, что является нарушением инструкции Внешэкономбанка №1 от 25.12.1985 г. "О порядке совершения банковских операций по международным расчетам"; - расчеты за акции АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл" произвело в валюте, не имея на то ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

17. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.

Широкую огласку его имя обрело во время операции «Тройка», в ходе которой были задержаны предприниматели Геннадий Петров и Александр Малышев, по мнению испанской полиции, руководители тамбовско-малышевской группировки.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

18. "Русская мафия" из ГосДумы.

... депутатом, чтобы отмыть их путем приобретения через El Pocero недвижимости в Испании.[...] Летом прошлого года Гарсон провел эффектную операцию «Тройка» с участием 400 полицейских, в ходе которой в разных городах Испании были арестованы 20 россиян. Самым заметным из обвиняемых был упомянутый Геннадий Петров. Резника же следователь считает подручным Петрова. По следам операции «Тройка» испанская полиция ожидала депутата в засаде на его вилле на острове Майорка, но он не появился в ожидаемое время ...
Дата: 21.08.2009 Копия в Google

19. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Ертаев является председателем совета директоров Тройка Д-Банка (работает под брендом АЛМА Банк).
Казахстанцев тут должно радовать хотя бы то, что в этот раз государству удалось привлечь к «спасательной» операции миллиардера Владимира Кима и тем самым существенно сократить свои расходы.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

20. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Кстати, этот филиал до сих пор остается единственным филиалом банка в регионах РФ. Теперь эта примечательная тройка «потрошителей» готовится провернуть подобную операцию с другим крупным и до последнего времени весьма успешным кредитным учреждением: подольским Промышленным сберегательным банком (ПСБ), который с активами в 9,9 млрд.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google